Danger
马来西亚实地探访交易商Ortega Capital办公地点不存在
实勘地区： 
马来西亚
马来西亚实勘时间：2019-07-17 
Ortega Capital
Danger
马来西亚探访交易商TFL 办公场所无人办公
实勘地区： 马来西亚
马来西亚实勘时间：2019-07-17 
TFL
Danger
交易商AL-HIDAYAH马来西亚办公地点不存在
实勘地区： 马来西亚
马来西亚实勘时间：2019-07-17 
AL-HIDAYAH
Good
马来西亚探访交易商MUFG 办公规模较小
实勘地区： 马来西亚
马来西亚实勘时间：2019-07-16 
MUFG
Good
马来西亚探访交易商摩根大通 具体办公规模未知
实勘地区： 马来西亚
马来西亚实勘时间：2019-07-16 
摩根大通
Danger
马来西亚实地探访交易商MGK GLOBAL 办公地点不存在
实勘地区： 马来西亚
马来西亚实勘时间：2019-07-16 
MGK International
Danger
交易商Albus Capital Inc.马来西亚办公地点不存在
实勘地区： 马来西亚
马来西亚实勘时间：2019-07-16 
ALBUS CAPITAL
Great
香港探访交易商ZhongYang中阳 公司运营状况良好
实勘地区： 
香港
香港实勘时间：2019-07-15 
中阳金融集团
Great
香港探访交易商Marex Spectron 办公场所真实存在
实勘地区： 香港
香港实勘时间：2019-07-12 
Marex Spectron
Good
香港探访交易商SinoSound汉声集团 办公场所真实存在
实勘地区： 香港
香港实勘时间：2019-07-11 
汉声集团
Great
香港探访交易商industrial兴证国际 办公规模尚可
实勘地区： 香港
香港实勘时间：2019-07-11 
兴证国际
Great
香港探访交易商Phillip辉立证券 公司运营状况良好
实勘地区： 香港
香港实勘时间：2019-07-11 
辉立证券集团
Great
香港探访交易商国泰君安国际 办公规模较大
实勘地区： 香港
香港实勘时间：2019-07-11 
国泰君安国际
Great
香港探访交易商BEA东亚期货 办公场所真实存在
实勘地区： 香港
香港实勘时间：2019-07-10 
东亚期货
Danger
香港探访交易商KING天王国际-疑似更名
实勘地区： 香港
香港实勘时间：2019-07-09 
昊天金融
Great
香港实地探访交易商FOREX.com 办公场所真实存在
实勘地区： 香港
香港实勘时间：2019-07-05 
嘉盛集团
Great
香港实地探访交易商GM 公司运营状况良好
实勘地区： 香港
香港实勘时间：2019-07-05 
金山金融
Great
香港探访交易商Sinolink国金证券 办公规模较大
实勘地区： 香港
香港实勘时间：2019-07-04 
国金金融控股
Great
香港探访交易商Haitong海通国际 办公地址真实存在
实勘地区： 香港
香港实勘时间：2019-07-04 
海通国际
Great
香港探访交易商LION狮子金融 办公规模尚可
实勘地区： 香港
香港实勘时间：2019-07-04 
狮子国际
Danger
马来西亚
马来西亚 Ortega Capital
2019-07-17
Danger
马来西亚
马来西亚 TFL
2019-07-17
Danger
马来西亚
马来西亚 AL-HIDAYAH
2019-07-17
Good
马来西亚
马来西亚 MUFG
2019-07-16
Good
马来西亚
马来西亚 摩根大通
2019-07-16
Danger
马来西亚
马来西亚 MGK International
2019-07-16
Danger
马来西亚
马来西亚 ALBUS CAPITAL
2019-07-16
Great
香港
香港 中阳金融集团
2019-07-15
Great
香港
香港 Marex Spectron
2019-07-12
Good
香港
香港 汉声集团
2019-07-11
Great
香港
香港 兴证国际
2019-07-11
Great
香港
香港 辉立证券集团
2019-07-11
Great
香港
香港 国泰君安国际
2019-07-11
Great
香港
香港 东亚期货
2019-07-10
Danger
香港
香港 昊天金融
2019-07-09
Great
香港
香港 嘉盛集团
2019-07-05
Great
香港
香港 金山金融
2019-07-05
Great
香港
香港 国金金融控股
2019-07-04
Great
香港
香港 海通国际
2019-07-04
Great
香港
香港 狮子国际
2019-07-04实勘交易商
暂无监管
Finemetal Asia
1.54
天眼评分
5-10年监管牌照存疑展业区域存疑高级风险隐患
暂无监管
Baccarat
1.53
天眼评分
5-10年监管牌照存疑展业区域存疑高级风险隐患
暂无监管
Coral FX
1.49
天眼评分
2-5年监管牌照存疑展业区域存疑高级风险隐患
暂无监管
Redstar
1.47
天眼评分
2-5年监管牌照存疑展业区域存疑高级风险隐患
超限经营
ESL 进升证券
5.15
天眼评分
5-10年中国香港监管证券交易展业区域存疑涉嫌超限经营高级风险隐患
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