Aplicação de Pesquisa Regulamentar da Corretora Global
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Financial Crimes Enforcement Network
1990 Anos
Regulado pelo governo
SEBI FSC SCB MISA SCA HKGX CIMA FSA SFC GFSC FSC VFSC OBC SBS CNBV FCA FSA LFSA SERC CIRO FinCEN TPEx CBUAE JFX FINRA CMVM CMA FSA SCMN BMA KNF SFB ISA AFSA SCM SEC AOFA CMA FSS FSA ASIC FMA CYSEC NFA FINMA FSC MFSA FINTRAC MAS ADGM DFSA BaFin AMF LB NBRB CBR CBI FSCA CONSOB FSC CFFEX CNMV CNB MTR BDL ICDX BAPPEBTI
Financial Crimes Enforcement Network
1990 Anos
Regulado pelo governo
O FinCEN é um escritório do Departamento do Tesouro dos EUA. O Diretor do FinCEN é nomeado pelo Secretário do Tesouro e se reporta ao Subsecretário do Tesouro para Terrorismo e Inteligência Financeira. A missão do FinCEN é proteger o sistema financeiro do uso ilícito e combater a lavagem de dinheiro e promover a segurança nacional por meio da coleta, análise e disseminação de inteligência financeira e uso estratégico das autoridades financeiras.
