Exposição mais recente

Cliente Moneta Markets desde 2023, participei de projeto PAMM da NEXOBOT. Moneta permitiu ocultação de ordens, mascarando prejuízo de 100% em abril/24 (antes lucro de 4%/mês). Moneta não auditou NEXOBOT, sendo conivente com a fraude que lesou +1000 clientes. Moneta nega responsabilidade, mas acobertou erros e não foi transparente. Gerente no Brasil visava comissões e bloqueava saques. Prejuízo total > $5 milhões. Moneta pediu remoção de reclamações em troca de "recuperação" com REALIZE Invest (2ª decepção). Nova conta PAMM foi ainda menos transparente. Esquema Moneta usado para remover reclamações. Desconfiança total na Moneta.

Eu defini ordens de TP e SL nesta plataforma durante a noite, mas elas foram fechadas automaticamente de manhã. Tenha cuidado se estiver usando esta plataforma. Perguntei ao serviço de atendimento ao cliente, mas eles disseram que não é problema deles. Será que é minha culpa? Você pode ver que o preço de mercado não atingiu o SL, mas a posição foi fechada.

Eles continuam atrasando o meu saque com desculpas como limites de negociação.

Depositei sete vezes nesta plataforma, cada vez $500. Sempre que deposito, sofro uma perda. Suspeito que a plataforma esteja manipulando as negociações.

Um problema de tela branca me impede de abrir a plataforma, eles me configuraram e não estão resolvendo o problema.

O primeiro consultor designado para mim, Ines Bustamante, me fez perder 10.000 USD. Então eles me designaram Mariana Fagundez, que foi tão persuasiva que me convenceu a reinvestir, o que significava contrair dívidas para levantar o dinheiro para investir. Tenho que admitir, as coisas estavam indo bem com Mariana, meu investimento tinha aumentado, até que ela sugeriu que eu poderia comprar um seguro de proteção devido à situação volátil do mercado. Eu levantei os 2.000 USD que ela solicitou e começamos a negociar novamente, mas ela me guiou para uma negociação ruim, e perdi tudo, minha conta ficou negativa e ela não responde mais às minhas mensagens. Acho esse desrespeito imenso, é uma fraude, simplesmente, UMA FRAUDE. Onde está o seguro que deveria cobrir uma negociação ruim? Eles não me dão respostas. Já apresentei a reclamação repetidamente sem sucesso.

Após concluir a operação em 4.7, a plataforma congelou estranhamente minha conta no dia seguinte. Eles levaram tudo, não apenas os lucros, mas até o capital. O gerente de serviço entrou em contato com a sede apenas para ser informado de que eu havia operado ilegalmente, mas não forneceram nenhuma evidência ou prova. A ação unilateral da plataforma de deduzir lucros e capital perturba a negociação normal do mercado! Quando se perde dinheiro, eles fazem vista grossa. Mas quando se obtém lucro, eles simplesmente bloqueiam sua conta! Nem mesmo empresas fraudulentas fariam isso! Eles congelam tudo, incluindo o capital! É uma revelação! Solicito que a plataforma defenda a justiça.

Há mais de um mês, tenho tentado sacar meus ganhos. Não tenho uma resolução clara em relação à retirada dos lucros das minhas negociações. Solicitei a retirada dos meus fundos quatro vezes, e as três primeiras vezes foram anuladas sem motivo aparente. Minha conta está totalmente verificada, e enviei todos os documentos adicionais solicitados por e-mail. Apesar disso, eles continuam a cancelar minhas solicitações de saque. Minha última tentativa foi através do Neteller. Após uma semana iniciando o processo e tendo me comunicado diariamente com a equipe de suporte deles por e-mail após os três dias úteis estipulados para esse tipo de saque, eles pediram capturas de tela da minha conta e dados pessoais, que também foram enviados e confirmados pela equipe deles. Segundo eles, esses documentos foram aprovados pelo departamento de pagamentos. No entanto, a solicitação ainda parece congelada até hoje. Já se passaram duas semanas e não estou recebendo nenhuma resposta.

A minha conta foi marcada como 'Risky' e bloqueada devido a uma tentativa falhada/rejeitada de levantamento de fundos. Uma desculpa injustificada. Enviaram uma prova de transferência falhada através do serviço online, que após exame revelou ser um comprovativo de transferência falso, pois o nome do destinatário e o número da conta não coincidiam. Agora, os meus fundos de $2400 estão presos na plataforma fraudulenta preforex.com / Morgan pre. O seu modus operandi é simples: depósito fácil e bónus, lucros de negociação facilmente obtidos, mas os fundos não podem ser levantados devido a acusações falsas de lavagem de dinheiro e de conta arriscada.

1. 113.11.26 Eu conheci uma mulher através de um aplicativo de namoro, abreviada como L, durante a conversa não houve qualquer solicitação para investir em esquemas financeiros de alto retorno, depositar em uma conta designada ou negociar pessoalmente qualquer coisa, apenas recomendou o grupo "洋蔥圈加密貨幣" no LINE. Este grupo pertence oficialmente à EC Capital (Equitrade Capital, abreviada como EC), obtido através do site da EC (https://equitradecl.com/). 2. Dentro do grupo de criptomoedas "洋蔥圈加密貨幣", a EC frequentemente apresenta sua plataforma e categorias de produtos, ao mesmo tempo que promove medidas de prevenção contra fraudes, sem indução ao investimento, promessas de lucro, relatórios de ganhos, etc. Para entender os produtos, é necessário contatar o serviço de atendimento ao cliente da EC através do LINE, e para depósitos, pode-se escolher fazê-lo no sistema do site da EC ou entrar em contato diretamente com o serviço de atendimento ao cliente da EC. 3. A data do meu primeiro depósito foi 114.03.03, antes disso, estive observando se a EC tinha suspeitas de fraude, durante esse período também comprei moedas em uma bolsa de valores física, enviei para minha carteira na Binance e depois de lá depositei na EC para o endereço fornecido pelo serviço de atendimento ao cliente da EC (TBA2JozKGZQBihVjX4Jq81tKiWatFRFQwb), no valor de 15000 USDT, para participar da atividade de pool de liquidez da EC. Após o término da atividade em 31 de março, decidi apenas sacar os juros do bônus para a carteira Bitopro, solicitei à EC transferir o principal diretamente para a atividade de depósito duplo BTC/USDT, com contrato vinculado de 01 a 30 de abril, os juros do evento anterior, a EC afirmou ter solicitado ao sistema. Desde 01 de abril, tenho questionado a EC sobre o saque dos juros do bônus, durante o processo alegaram congestionamento do sistema e problemas com várias carteiras de assinatura internas, até 21 de abril o serviço de atendimento ao cliente da EC parou de ler e responder minhas mensagens, até agora não obtive resposta, provavelmente fui bloqueado. Isso significa que não retirei um centavo sequer, meu principal está preso na EC e não consigo sacar. 4. Como mostrado na imagem: registros de conversas (incluindo com amigos online e oficiais da EC), notificações de depósito de eventos, detalhes de transações de depósito

Em 2020, um consultor da Omega Pro estava dando sessões de treinamento para investir dinheiro na Omega Pro, prometendo bons retornos. Investi cerca de $500 e pude ver meu investimento crescer em sua plataforma. Mas depois, fui bloqueado de acessar a plataforma sob o pretexto de manutenção e então ouvi a notícia de que a Omega Pro era uma fraude. Os líderes me disseram para abrir outra plataforma chamada Broker Group onde meu investimento supostamente estava visível. Mas logo, essa plataforma também parou de funcionar, me deixando no escuro sobre meu investimento.

Esta empresa é uma fraude. Tenho mais de 500.000 USD lá. A opção de saque desapareceu e não consigo entrar em contato com eles. O verdadeiro chefe desta empresa chama-se Nie Canqiu.

Por volta das 10h30 da manhã do dia 2 de fevereiro, eu estava tentando aumentar meu capital em FX (584.000 ienes) e pedi ao Sr. Kamijo, uma pessoa de suporte da BITTRA, para me apresentar uma conta, mas descobri que o destinatário da transferência era um estrangeiro. Eu recusei, mas fui informado que eles só poderiam apresentar contas estrangeiras para valores inferiores a 1 milhão de ienes. Acho que não tive escolha senão transferir dinheiro para uma conta estrangeira, mas não recebi nenhuma resposta em relação à transferência até por volta das 23h do dia 2 de fevereiro. Foi um aumento de capital para negociar a grande cotação de mercado às 22h30 da noite de 2 de fevereiro. 5-10 minutos após o término da transação no grande mercado, o Sr. Kamijo me informou no chat anexado que a conta para a qual fiz a transferência estava congelada e que eu deveria imediatamente notificar o banco para cancelar a transferência, e que a conta de negociação de FX estava sendo suspeita de ser uma lavagem de dinheiro. Fui contatado para transferir imediatamente 600.000 ienes, pois seria congelado. Foi uma tática maliciosa, como entrar em contato comigo depois que uma grande negociação de mercado havia sido concluída e eu havia obtido um grande lucro. Depois disso, nos comunicamos várias vezes, mas ouvi muitas coisas estranhas em japonês e percebi que a pessoa estava fingindo ser japonesa. Como resultado do questionamento, quatro pessoas, incluindo eu, foram obrigadas a deixar o curso de investimento na manhã seguinte. No momento, o chat do Sr. Kamijo não está marcado como lido, apesar da minha mensagem. Agora percebemos que fomos vítimas de fraude por um grupo de fraudadores no exterior.

Quando passei pelo procedimento de saque esta manhã, fui informado de que as regras internas haviam mudado desde 1º de fevereiro e que não seria possível sacar dinheiro a menos que eu pagasse 20% do saldo da minha conta. No meu caso, são cerca de 760.000 ienes, mas não sei o motivo. Além disso, se o valor a ser transferido for inferior a 1 milhão de ienes, apenas contas pessoais estrangeiras podem ser preparadas, semelhante à última vez em que o banco foi congelado. Na história anterior, mesmo que a BITTRA especificasse uma conta de transferência, era responsabilidade do usuário se a conta fosse congelada. Não consigo acreditar nessa ideia. Meu principal está lá, então quero recuperá-lo, mas talvez não consiga confiar na pessoa.

A Dbinvesting me acusou de usar um bot autoclicker para negociar. No entanto, pensando logicamente, se eu estivesse usando um bot autoclicker, ele drenaria meu saldo. A Dbinvesting apagou todos os meus lucros.

A bolsa exige depósitos adicionais para verificar a conta do proprietário. A bolsa bloqueia as contas dos clientes por conta própria. Se você depositar dinheiro na bolsa, sua conta será bloqueada na manhã seguinte.

É uma fraude, com certeza! Fui lesado em US$1.300,00 e nunca consegui resgatar nem US$100,00. O suporte praticamente não existe, não assumem qualquer responsabilidade sobre as operações abertas sob instruções específicas de seus gerentes de conta, normalmente alavancadas de modo a consumir rapidamente os recursos depositados pelos investidores, na esperança de que novos depósitos sejam realizados. Pessoal desqualificado que abusa do despreparo dos investidores, vendendo garantia de sucesso, quando atendidas as orientações de seus operadores, mas raríssimas vezes resultam ganhos. A conta é virtual, os depósitos exibidos bem como os bônus são virtuais, na passando de um simples game, enquanto seus depósitos reais foram para uma conta real da empresa. Não assumem qualquer tipo seguro sobre as operações realizadas. Por mais criticados que sejam, ignoram e continuam te assediando para novos depósitos com o intuito de recuperar seu capital investido e perdido, roubado, na verdade. Criminosos👺

Recebi a aprovação de saque no meu e-mail, mas ainda não recebi os fundos. Já passou uma semana desde a aprovação e o dinheiro ainda não chegou. Qual é a situação? Gostaria que os responsáveis pudessem intervir e resolver isso.

Conheci um internauta chamado 'Liu Mingxuan' através do Line. Inicialmente, ele usava o nome 'Fido', dizendo que era um funcionário público e depois pediu para adicionar um telefone celular privado. Sua conta do Line é 'Liu Mingxuan'. Ele começou a me apresentar o uso de um FP Markets falsificado para negociação de ouro a curto prazo e inseriu fundos através de transações de moeda face a face, com dois pequenos saques bem-sucedidos. No entanto, ao solicitar um grande saque, ele disse que era necessário pagar impostos estrangeiros. Após o pagamento, ele disse que houve um problema com o número do pedido e para aguardar mais 7-10 dias, então parou de ler e responder.