紐西蘭金融市場管理局

2024年4月11日 Market2cap– 扣留客戶資金、涉嫌詐騙、海外監管機構警告分享此資訊我們了解到一位紐西蘭投資者透過 Market2cap無法提取其投資的資金，處理資金提取需要額外費用。的運作 Market2cap具有詐騙的特徵。我們了解到，一個在新西蘭註冊的慈善組織持有的銀行帳戶已被用於此詐騙。我們認為這樣做是為了營造合法性的氛圍 Market2cap。我們認為該慈善組織與 Market2cap或知道其帳戶被濫用。根據投資者提供的信息，我們認為 Market2cap：請投資者向一個不受其控制的新西蘭銀行帳戶付款，先從小額付款開始，然後再支付大額款項；一旦支付了較大金額，投資者就會被告知新西蘭銀行帳戶無法接收大額付款。然後要求投資者聯繫自己的銀行以收回大筆付款；這次成功「歸還」一大筆錢造成了一種錯誤印象， Market2cap是合法企業；然後要求投資者重新轉移這筆被追回的付款，並開始將所有進一步的付款存入海外銀行帳戶； FMA認為 Market2cap願意犧牲最初的小額付款來使其業務看起來合法。他們的主要目標是更晚、更大的付款。這些海外銀行帳戶用於接收投資者的資金：帳戶名稱：royal dash computer software trading 銀行：wio bank pjsc 帳號：ae670860000009718122732 國家：阿拉伯聯合大公國帳戶名稱：centurion telecom fzdhallc 銀行：abubank llc 銀行：abubank bicenturioncom帳號：ae340030011328177920002 國家：阿拉伯聯合大公國澳洲證券和投資委員會 (asic) 已發佈公開警告 Market2cap在沒有許可證的情況下提供金融服務，請參閱此處：投資者警告 - https:// Market2cap .com (moneysmart.gov.au) 金融服務由 Market2cap要求在新西蘭註冊並獲得許可。 Market2cap該公司未在新西蘭註冊，也未獲得許可，因此其營運違反了金融市場法規。我們建議在處理 Market2cap。實體名稱： Market2cap電子郵件地址：support@ Market2cap .com 網址：https:// Market2cap .com/