Financial Markets Authority

11 أبريل 2024 Market2cap - حجب أموال العملاء، الاشتباه في عملية احتيال، تحذير من جهة تنظيمية في الخارج. شارك هذا نحن على علم بمستثمر من نيوزيلندا استثمر من خلال Market2cap غير قادر على سحب الأموال التي استثمرها، يلزم رسوم إضافية لمعالجة عمليات سحب الأموال. تشغيل Market2cap لديه سمات عملية احتيال. نحن على علم بأن حسابًا مصرفيًا في نيوزيلندا تابعًا لمنظمة خيرية مسجلة محليًا قد تم استخدامه كجزء من عملية الاحتيال هذه. نعتقد أن هذا تم القيام به لخلق جو من الشرعية لـ Market2cap نحن لا نعتقد أن المنظمة الخيرية مرتبطة بـ Market2cap أو علم أن حسابه يُساء استخدامه. ومن المعلومات التي قدمها المستثمر، نعتقد أن Market2cap : طلبت من المستثمرين إجراء مدفوعات إلى حساب مصرفي في نيوزيلندا لا يخضع لسيطرتها، بدءًا بدفعة صغيرة، تليها دفعات أكبر؛ بمجرد إجراء دفعة أكبر، قيل للمستثمرين إن الحساب المصرفي في نيوزيلندا غير قادر على تلقي مدفوعات كبيرة. ثم طُلب من المستثمرين الاتصال ببنكهم الخاص لاسترجاع المدفوعات الكبيرة؛ وقد خلق هذا "الإرجاع" الناجح لمبلغ كبير انطباعًا خاطئًا بأن Market2cap كان عملاً مشروعًا؛ ثم طُلب من المستثمرين إعادة تحويل هذه الدفعة المسترجعة، والبدء في إجراء جميع المدفوعات الإضافية إلى حسابات بنكية في الخارج؛ وتعتقد هيئة الأسواق المالية Market2cap مستعد للتضحية بدفعة أولية صغيرة لجعل أعماله تبدو مشروعة. أهدافهم الرئيسية هي المدفوعات اللاحقة الأكبر. تُستخدم هذه الحسابات المصرفية الخارجية لتلقي الأموال من المستثمرين: اسم الحساب: رويال داش كومبيوتر سوفت وير تريدينغ، البنك: بنك ويو بي جي إس سي، رقم الحساب: ae670860000009718122732، الدولة: الإمارات العربية المتحدة، اسم الحساب: سنتوريون تيليكوم إف زد إل إل سي، البنك: بنك أبوظبي التجاري بي جي إس سي، رقم الحساب: ae340030011328177920002، الدولة: الإمارات العربية المتحدة، أصدرت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) تحذيرًا عامًا بشأن Market2cap تقديم الخدمات المالية دون ترخيص، راجع ذلك هنا: تحذير للمستثمرين - https:// Market2cap .com (moneysmart.gov.au) الخدمات المالية المقدمة من قبل Market2cap يتطلب تسجيله وترخيصه في نيوزيلندا. Market2cap غير مسجلة أو مرخصة في نيوزيلندا، وبالتالي تعمل في انتهاك لتشريعات الأسواق المالية. نوصي بالحذر عند التعامل مع Market2cap . اسم الكيان: Market2cap عناوين البريد الإلكتروني: support@ Market2cap موقع الويب .com: https:// Market2cap .كوم/