Khiếu nại mới nhất

Phát sinh gian lận

Invesco

Khi tôi được thông báo cập nhật tài khoản, tôi đã làm theo các bước. Nhưng khi tôi rút tiền, có thể là do khi tôi rút, mật khẩu đã sai. Mặc dù tôi chưa bao giờ thay đổi mật khẩu, xin hãy xử lý vấn đề này.

Phát sinh gian lận

TRADING HUB

Tôi đã đầu tư 4000 USD vào Ekada Capital FX và giao dịch thông qua nền tảng Trading Hub của họ theo hướng dẫn của một người bạn. Khi tôi có tổng vốn là 32.891 USD, tôi đã rút 2.891 USD. Họ yêu cầu tôi phải trả 10% thuế cá nhân ~ 289 USD, tôi cũng đã trả, nhưng cuối cùng, tôi nhận được email thông báo rằng tài khoản của tôi liên quan đến rửa tiền và hoạt động bất hợp pháp. Họ yêu cầu tôi nộp 10% số vốn hiện tại (10% * 35.000 = 3.500) USD nếu không tài khoản của tôi sẽ bị khóa. Tôi đã hỏi họ tại sao tài khoản của tôi liên quan đến những hoạt động bất hợp pháp này, nhưng tôi không nhận được câu trả lời rõ ràng. Hiện tại tài khoản của tôi đã bị khóa và tôi không thể rút tiền. Tôi nghi ngờ đây là một nền tảng lừa đảo, điều chỉnh biểu đồ để tạo ra lợi nhuận ảo cho khách hàng, lôi kéo khách hàng đầu tư thêm tiền. Đôi khi tôi nhận ra rằng biểu đồ XAUUSD của họ khác so với biểu đồ từ các nền tảng uy tín chỉ trong thời gian giao dịch. Điều này có nghĩa là nếu tôi sử dụng tín hiệu của họ để giao dịch trên một nền tảng khác, tôi sẽ gánh lỗ. Hiện tại tôi không thể lấy lại số tiền đã đầu tư (4.000 USD) và lợi nhuận (~30.000 USD - nếu đó là lợi nhuận thực)

Phát sinh gian lận

Dana

Luôn có một khoản thanh toán tự động và tôi muốn được hoàn tiền

Đã xử lý

MoneyMall

Tài khoản của tôi bị đóng băng và không thể rút tiền

Không thể rút tiền

INZO

Tôi muốn chia sẻ một câu chuyện phòng ngừa về trải nghiệm gần đây của tôi với một công ty môi giới. Sau khi gửi tiền kiếm được và giao dịch tích cực trong một tháng, tôi thấy mình trong tình huống ác mộng. Môi giới đột ngột buộc tôi tội gửi tài liệu giả mạo và từ chối trả tiền cho tôi. Mặc dù đã cung cấp tất cả các xác minh cần thiết trước đó, họ cho rằng tài liệu của tôi đã bị giả mạo hoặc không đủ. Cáo buộc này đến như một cú sốc, khiến tôi bị sốc và thất vọng. Họ không chỉ giữ lại tiền của tôi, mà còn làm hỏng danh tiếng của tôi bằng cách ám chỉ hành vi gian lận. Đây rõ ràng là một trường hợp của một công ty môi giới xấu lợi dụng lỗ hổng để tránh đáp ứng nghĩa vụ tài chính của họ. Lời khuyên của tôi cho các nhà đầu tư khác: hãy cẩn thận và nghiên cứu kỹ công ty môi giới trước khi giao phó tiền của bạn cho họ. Đừng trở thành nạn nhân của các hành vi lừa đảo như thế này.

Đã xử lý

FXOpulence

Tôi đã đầu tư 1192140 INR tức là [13246 USDT]. Tôi đã gửi nhiều lần yêu cầu rút tiền nhưng sàn giao dịch này không chấp nhận yêu cầu rút tiền. Sàn giao dịch này đã gửi cho tôi email thông báo rằng việc rút tiền USDT không được thực hiện do bị tấn công mạng. Sàn giao dịch fxopulence này không trả tiền cho tôi.

Không thể rút tiền

INZO

Tôi sẽ đánh giá họ không đáng sao. Trong khi tôi đang giao dịch, họ đã thay đổi đòn bẩy của tôi từ 1:500 thành 1:20 mà không có bất kỳ thông báo hay cảnh báo trước. Khi tôi hỏi về sự thay đổi đột ngột này qua trò chuyện trực tiếp, họ trích dẫn lý do quy định, mặc dù đăng ký của họ tại SVG không yêu cầu thay đổi như vậy. Điều này có vẻ như một vụ lừa đảo đáng kể trên thị trường. Khi tôi quyết định rút tiền, họ yêu cầu tôi cung cấp video selfie nhiều lần, nhưng họ liên tục từ chối. Sau đó, họ yêu cầu một cuộc họp video trên Google. Mặc dù tôi đã chấp nhận, tôi phải đợi năm nhân viên của họ tham gia cuộc gọi và yêu cầu liên tục để xem ID của tôi. Hành vi này rất lạm dụng và bất thường đối với một nhà môi giới. Do đó, tôi đánh giá họ không đáng sao và khuyên người khác tránh xa họ.

Không thể rút tiền

StreamForex

Không thể rút tiền mặc dù số dư đã được khấu trừ

Đã xử lý

HTFX

Tôi đã gặp người này trên IG. Người đó tuyên bố đang làm quản lý tài chính, và sau đó tôi đã tự đề nghị hỏi cách quản lý tài chính. Người đó đã dạy tôi vay tiền và yêu cầu tôi gửi 200.000 đồng, và nói rằng người đó sẵn lòng cung cấp 42.000 đô la Mỹ để giúp tôi gửi tiền. Sau đó, quá trình không có vấn đề gì, cho đến khi tôi muốn rút tiền, tôi được thông báo rằng tôi phải trả 6.000 đồng tiền thuế và phí, và 25.000 đồng là tiền đặt cọc 17.000 đồng mà người đó đã giúp trả trước. Cuối cùng, tôi bị nghi ngờ rửa tiền và được yêu cầu trả một khoản tiền đặt cọc. Kết quả là, tôi không thể rút tiền đặt cọc của mình hiện tại.

Không thể rút tiền

GNW

Tôi đã nạp tiền vào ứng dụng này và khi tôi cố gắng rút tiền, tôi không thể vì tôi chưa thực hiện được 100 giao dịch. Thậm chí khi tôi đang trong quá trình thực hiện 100 giao dịch, tôi cũng không thể đăng nhập.

Phát sinh gian lận

INZO

Tôi đã trải qua một loạt những trải nghiệm đáng thất vọng với Inzo LLC, gặp phải nhiều vấn đề với dịch vụ môi giới của họ. Mọi chuyện bắt đầu từ quá trình xác minh, trong đó họ liên tục từ chối ID của tôi, cho rằng nó không hợp lệ. Mặc dù tôi đã dành rất nhiều thời gian để hỗ trợ trực tuyến để khắc phục điều này, nhưng cuộc đau khổ tiếp tục khi họ tùy ý thay đổi đòn bẩy trên tài khoản của tôi. Ban đầu được quảng cáo là 1:500 theo các điều khoản và điều kiện của họ, họ tùy ý giảm xuống còn 1:30, trích dẫn yêu cầu quy định giả định cho khách hàng ở Nam Mỹ. Tuy nhiên, sau đó tôi phát hiện ra rằng điều này là sai. Sau những nỗ lực vô ích để giải quyết sự khác biệt về đòn bẩy, tôi tiếp tục giao dịch XAUUSD với một tài khoản MT5 tiêu chuẩn. Tuy nhiên, tuần trước, tôi gặp một trở ngại khác khi không có một trong số 125 cặp tiền tệ có sẵn, bao gồm cả XAUUSD, có thể giao dịch trên nền tảng MT5 của tôi. Theo lời khuyên của họ, tôi đã tạo một hồ sơ khách hàng mới với một địa chỉ email khác, chỉ để phát hiện rằng tất cả các cặp tiền tệ đều hoạt động trơn tru trên tài khoản tiêu chuẩn mới. Tuy nhiên, sau khi gửi tiền, họ đã giảm đáng kể số cặp tiền tệ có sẵn chỉ còn 35, đồng thời tăng mức chênh lệch và giới thiệu slippage đáng kể. Khi tôi hỏi về sự thay đổi đột ngột này, tôi được thông báo rằng nó là do yêu cầu quy định giả định, một lời nói dối khác. Thất vọng và cảm thấy bị lừa dối, tôi liên hệ trực tiếp với CEO Olga Lampadaridou, tìm kiếm giải quyết cho các vấn đề đang diễn ra. Rõ ràng là Inzo LLC đã gian lận, sai lệch thay đổi cho tuân thủ quy định và vi phạm các điều khoản và điều kiện của riêng họ. Những lời hứa về điều kiện giao dịch cụ thể trên trang web của họ đã chứng tỏ là đánh lừa, vì họ nhanh chóng thay đổi chúng sau khi tôi gửi tiền.

Phát sinh gian lận

INZO

Đây là nhà môi giới tồi nhất mà tôi từng giao dịch!! Sau 1 tuần giao dịch trên nhà môi giới này, mà không có thông báo, họ đã thay đổi các cặp tiền tệ mà tôi đang giao dịch với spread khác nhau và slippage lớn trên các lệnh của tôi. Các cặp tiền tệ này không được mô tả trên trang web của họ, cũng không có trên tài khoản demo của họ. Khi mở một tài khoản tiêu chuẩn mới, nó đi kèm với các cặp tiền tệ bình thường nhưng ngay sau khi gửi tiền, họ lại thay đổi các cặp tiền tệ! Ngoài ra, họ cũng đã thay đổi đòn bẩy từ 1:500 thành 1:20 mà không có thông báo. Sau khi đối mặt với họ trên trò chuyện trực tiếp, họ đã nói dối về mọi thứ. Những kẻ lừa đảo lớn này là một sự dối trá tuyệt đối! Đề cập đến điều này có trong điều khoản và điều kiện của họ, nhưng điều đó không đúng. Trò chuyện trực tiếp vô dụng với những người trả lời bạn mà không có bất kỳ kiến thức nào! Tôi sẽ đánh giá nhà môi giới này là không đáng tin cậy!!!! À, và sau khi bạn đã được xác minh đầy đủ, họ cũng yêu cầu bạn thực hiện xác minh qua video mà họ tuyên bố có trong điều khoản và điều kiện (một lời nói dối khác). HÃY TRÁNH XA KẾ HOẠCH NÀY!!!!

Không thể rút tiền

TRADING HUB

Tôi nạp tiền vào EKADA CAPITAL FX (www.ekadafx.com) và giao dịch thông qua nền tảng giao dịch của họ (https://webtrader.tradinghub.app/). Khi tôi muốn rút tiền, họ không cho phép tôi rút tiền với lý do "Kính gửi quý khách hàng, xin chào! Quý khách đã nộp thành công thuế. Theo phản hồi từ phòng kiểm soát rủi ro, tài khoản của quý khách liên quan đến tiền gửi của người khác, rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp khác, và tài khoản đã bị khóa. Quý khách cần thanh toán 10% số tiền gửi trong tài khoản này (USD ... * 10% = USD ...), số tiền này chỉ được giữ trong tài khoản ví của quý khách như một xác minh về an toàn của quỹ. Vui lòng hoàn tất thanh toán trong vòng 24 giờ để tài khoản của quý khách có thể được mở khóa và rút tiền". Khi tôi hỏi tại sao tài khoản của tôi liên quan đến rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp khác, họ chỉ trích một thông báo từ CBRC (Ủy ban Quản lý Ngân hàng Trung Quốc) và yêu cầu tôi thanh toán tiền gửi, không có giải thích thêm.

Phát sinh gian lận

DEUS

Tôi nghĩ rằng một hợp đồng swap đã lừa dối tôi. Xin vui lòng giúp đỡ tôi. Khi tôi nói rằng tôi muốn đăng ký một hợp đồng swap, hợp đồng đã được kết luận mà không có sự đồng ý hoặc chữ ký trên hợp đồng hoặc biểu mẫu đăng ký. Khi đăng ký hợp đồng, tôi được thông báo rằng hợp đồng đã được hoàn thành một cách đơn phương mà không thông báo cho tôi về biểu mẫu đăng ký và điều khoản hợp đồng. Đáp lại điều này, tôi được thông báo rằng hợp đồng đã được hoàn thành. Khi tôi cố gắng hủy bỏ, trung tâm dịch vụ khách hàng nói với tôi rằng nếu tôi hủy bỏ do một hợp đồng không được thông báo trước, tôi sẽ phải trả một khoản phạt bổ sung thay vì sử dụng các khoản tiền trong tài khoản hiện tại để có thể giao dịch và nạp/rút tiền. Tất cả các khoản tiền đã được gửi vào ngân hàng đều bị cách ly. Tôi đã cố gắng trả phạt bằng các khoản tiền trong tài khoản của mình, nhưng họ nói rằng tôi không thể. Liệu tôi có phải trả một khoản phạt vì đã ký hợp đồng mà không có sự đồng ý hoặc chữ ký trên hợp đồng hoặc biểu mẫu đăng ký? Tôi cũng tò mò. Nếu tôi phải trả một khoản phạt, tôi muốn biết liệu tôi có thể trả từ tài khoản hiện tại hay không. Tôi cần sự giúp đỡ gấp.

Không thể rút tiền

LION

Tôi đã mất 20.000 nhân dân tệ vốn gốc, và vẫn còn hơn 20.000 nhân dân tệ để rút. Nó đã bị trì hoãn. Hãy cho chúng tôi rút tiền nhanh chóng, xin vui lòng.

Đã xử lý

DEUS

Tôi đã vay tiền từ tài khoản của người khác, không phải của tôi, và đã được gửi 63.000 USD hai lần. Để ngăn chặn tội phạm sử dụng nền tảng này để bị nghi ngờ rửa tiền, trốn thuế, v.v., phòng quản lý rủi ro của chúng tôi tiến hành kiểm tra nghiêm ngặt từng tài khoản, theo dõi xu hướng quỹ và hợp tác với các cơ quan quản lý của chúng tôi. Theo quy định của Cục Chống Tội Phạm Tài Chính (FinCEN), yêu cầu đặt cọc 30% số tiền gửi không phải là vốn chính cho tài khoản giao dịch của bạn theo Luật Chống Rửa Tiền năm 2020, và số tiền là 18.900 USD. Sau khi thanh toán đặt cọc, phòng quản lý rủi ro sẽ xem xét xem nguồn tiền có pháp lý hay không, và nếu không có vấn đề gì với quỹ, số tiền đặt cọc sẽ được trả lại vào tài khoản, rủi ro tài khoản sẽ được loại bỏ và các quỹ trong tài khoản có thể rút tự do. Theo thông báo của Cục Chống Tội Phạm Tài Chính (FinCEN), số tiền đặt cọc yêu cầu phải được thanh toán trước 24:00 ngày 7 tháng 6 năm 2024, và chúng tôi mong bạn có thể điều chỉnh thời gian một cách hợp lý để tránh thiệt hại không cần thiết. Xin chào, tôi đã được cơ quan quản lý thông báo rằng tôi cần thanh toán 50% số tiền đặt cọc để xin gia hạn đặt cọc và họ sẽ gia hạn miễn phí trong 3 ngày. Gia hạn có thể được xử lý sau khi thanh toán hoàn tất, và hạn chót gia hạn là đến 24:00 ngày 10 tháng 6. Nếu không thanh toán đúng hạn, tài khoản giao dịch của bạn sẽ bị đóng băng, phải chịu phí rã đông cao. Do vậy, hiện tại tôi không thể rút tiền từ tài khoản hoặc tiến hành giao dịch với tài khoản này. Vì lý do này, tôi cũng tò mò liệu tôi có cần phải đặt cọc hay không. Một tay giúp đỡ đang cần thiết.

Không thể rút tiền

CICC Futures

Hôm nay tôi muốn trình bày vụ việc của mình vì ngày hôm qua tôi đã đầu tư $40 vào ứng dụng này. Tôi chỉ rút được $20, hôm nay tôi muốn thực hiện nhiệm vụ để rút thêm $20 nhưng không được phép. Nó yêu cầu tôi nạp thêm $47 để có thể rút tiền, tôi đã nạp tiền, "nhiệm vụ" đã hoàn thành nhưng tôi không thể rút tiền. Tổng cộng tôi đã đầu tư $87 vào ứng dụng này và chỉ rút được $20. Nếu bạn có thể giúp tôi khôi phục khoản đầu tư, tôi sẽ rất biết ơn. Tôi cũng để lại hình ảnh nơi bạn có thể thấy liên kết để thực hiện chuyển khoản qua binance.

Không thể rút tiền

FXOpulence

Tôi đã đầu tư bằng tiền mặt của mình [Vay vàng] tức là 5 lakh rupees [5555 USDT] vào tháng 3 năm 2024 sau đó tôi đã gửi nhiều lần email cho fxopulance rút tiền USDT của tôi nhưng họ đã gửi email cho tôi 2 hoặc 3 tháng rằng chúng tôi không chuyển tiền USDT do bị tấn công mạng, sau đó sau 3 tháng nhà môi giới fxopulance không trả tiền cho tôi

Phát sinh gian lận

BTC DANA

Tôi đã bị lừa đảo số tiền Rp. 101.000, xin hãy giúp tôi, đó là tiền của tôi để mua đồ ăn vặt

Không thể rút tiền

StoneX

Sau khi yêu cầu tôi đăng ký cổ phiếu công khai, tôi được thông báo rằng tôi đã trúng đăng ký, ràng buộc số tiền của tôi và được yêu cầu rút toàn bộ số tiền, vì vậy phí là 18 triệu won. 25% số tiền vay 20 triệu won. Chi phí cho dịch vụ chuyển tiền nhanh là 15 triệu won. Sau khi thanh toán, họ nói tôi hiện phải trả 36 triệu won tiền thuế thu nhập từ vốn. Họ nói rằng tiền sẽ bị đóng băng nếu tôi không gửi tiền vào hôm nay. Các tài khoản đều là giả. Liệu tôi đã bị lừa đảo? Tôi đã đặt quá nhiều tiền vào đó.