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현지조사 시간：2021-12-24

Good 방문Gaitame Finest 일본 -- 사무실 존재 확인

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현지조사 시간：2021-08-03

Good 방문IB 일본 -- 사무실 존재 확인

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현지조사 시간：2021-11-05

Danger 일본에 있는 au kabu.com Securities 방문 -- 사무실을 찾지 못함

현지 조사지역：

현지조사 시간：2021-09-16

Good 방문Kabu 일본 -- 사무실 존재 확인

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현지조사 시간：2021-09-09

Danger 외환 방문BoltMarkets 영국-사무실 없음

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현지조사 시간：2021-06-18

Danger 방문FXlift 영국 -- 사무실 찾기

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현지조사 시간：2021-12-21

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현지조사 시간：2021-07-23

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Danger 외환 방문Fxcess 영국 - 사무실 찾기

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Alchemy Markets

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현지조사 시간：2021-07-22

Danger 외환 방문BPS 영국 - 사무실 찾기

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현지조사 시간：2021-07-20

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Finisterre Capital

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Finemetal Asia

5~10년규제 라이선스 의심의심스러운 사업 영역높은 잠재 위험

규제감독 없음

HK DEER INFORMATION CONSULTING LIMITED

2~5년규제 라이선스 의심의심스러운 사업 영역높은 잠재 위험

규제감독 없음

EASYBESTWIN

2~5년규제 라이선스 의심마스터 레이블 MT4글로벌 업무높은 잠재 위험

Halcyon Capital

10~15년홍콩 규제Dealing in futures contracts의심스러운 사업 영역높은 잠재 위험

DA International

10~15년홍콩 규제Dealing in futures contracts자체 개발의심스러운 사업 영역

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