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Good 방문 Magic Compass 키프로스 - 사무실 발견

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현지조사 시간：2022-07-21

Great 방문 Tickmill 키프로스 -- 사무실 존재 확인

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현지조사 시간：2022-04-21

Good 방문 Traders 일본 -- 사무실 존재 확인

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현지조사 시간：2022-04-01

TRADERS SECURITIES

방문 SBI FXTRADE 일본 -- 사무실 존재 확인

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현지조사 시간：2022-04-03

방문 NOMURA 일본 -- 사무실 존재 확인

현지 조사지역：

현지조사 시간：2022-03-31

방문 FUJITOMI 일본 -- 사무실 존재 확인

현지 조사지역：

현지조사 시간：2022-03-30

방문 Akatsuki 일본 -- 사무실 존재 확인

현지 조사지역：

현지조사 시간：2022-03-30

방문 SMBC Nikko 일본 -- 사무실 존재 확인

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현지조사 시간：2022-03-28

Danger 방문 Himawari 일본 -- 사무실을 찾지 못함

현지 조사지역：

현지조사 시간：2022-03-30

Good 방문 LINE FX 일본 -- 사무실 존재 확인

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현지조사 시간：2022-03-27

방문 Nissan Securities 일본 -- 사무실 존재 확인

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현지조사 시간：2022-03-31

Nissan Securities

방문 FX Broadnet 일본 -- 사무실 존재 확인

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현지조사 시간：2022-03-30

Good 방문 GMO CLICK 일본 -- 사무실 존재 확인

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현지조사 시간：2022-03-16

Danger 방문 JF-D 키프로스에서 -- 사무실을 찾지 못함

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현지조사 시간：2022-03-07

Danger 방문 BCO 키프로스에서 -- 사무실을 찾지 못함

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현지조사 시간：2022-03-07

Danger 방문 JUSTPROFOREX 키프로스에서 -- 사무실을 찾지 못함

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현지조사 시간：2022-03-07

Good 방문 JFD Partners 키프로스 -- 사무실 존재 확인

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현지조사 시간：2022-03-07

Danger 방문 FX PREMIUM 키프로스에서 -- 사무실을 찾지 못함

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Danger 방문 JFBBI 키프로스 -- 사무실을 찾을 수 없음

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Danger 방문 CBFX 키프로스에서 -- 사무실을 찾지 못함

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브로커 현지조사

Taurex

5~10년세이셸 규제외화 판매 허가증마스터 레이블 MT4

STARTRADER

10~15년남아프리카 공화국 규제금융 서비스 기업마스터 레이블 MT5구역 브로커

MACRO MARKETS

5~10년세이셸 규제외화 판매 허가증마스터 레이블 MT4글로벌 업무중급 잠재 위험역외 규제

라이선스 도용 혐의

SIRIUS

2~5년규제 라이선스 의심의심스러운 사업 영역높은 잠재 위험

라이선스 도용 혐의

Mckay Global Markets

2~5년규제 라이선스 의심의심스러운 사업 영역의심스러움 한도 초과 경영높은 잠재 위험

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