參觀香港紅獅資本 - 辦公室發現
場勘地區： 
香港
香港場勘時間：2025-07-24 
紅獅集團
訪問霸菱在香港 - 辦公室發現
場勘地區： 香港
香港場勘時間：2025-07-15 
霸菱
Danger
訪問香港的SinoRich - 未找到辦公室
場勘地區： 香港
香港場勘時間：2025-07-11 
中順證券
訪問阿聯酋的Baazex - 辦公室發現
場勘地區： 
阿聯酋
阿聯酋場勘時間：2024-10-29 
Baazex
Danger
訪問位於塞浦路斯的SM CAPITAL MARKETS - 未找到辦公室
場勘地區： 
賽普勒斯
賽普勒斯場勘時間：2024-10-08 
Scope Markets
在塞浦路斯拜訪NBI - 辦公室發現
場勘地區： 賽普勒斯
賽普勒斯場勘時間：2024-09-20 
NBI
Danger
訪問位於塞浦路斯的SCOPE MARKETS - 未找到辦公室
場勘地區： 賽普勒斯
賽普勒斯場勘時間：2024-09-20 Scope Markets
Danger
訪問塞浦路斯的GCB - 沒有找到辦公室
場勘地區： 賽普勒斯
賽普勒斯場勘時間：2024-09-20 
GCB
Danger
在塞浦路斯參觀MOUNT NICO - 找不到辦公室
場勘地區： 賽普勒斯
賽普勒斯場勘時間：2024-09-18 
Mount Nico
Danger
訪問位於塞浦路斯的EXCENTRAL-未找到辦公室
場勘地區： 賽普勒斯
賽普勒斯場勘時間：2024-09-18 
eXcentral
訪問南非的CPT Markets - 辦事處發現
場勘地區： 
南非
南非場勘時間：2024-09-18 
CPT Markets
Danger
訪問塞浦路斯的NFS - 沒有找到辦公室
場勘地區： 賽普勒斯
賽普勒斯場勘時間：2024-09-14 
NFS
Great
訪問EXNESS在塞浦路斯的辦公室-發現
場勘地區： 賽普勒斯
賽普勒斯場勘時間：2024-09-13 
Exness
在新加坡拜訪大通金融集團 - 辦公室發現
場勘地區： 
新加坡
新加坡場勘時間：2024-09-13 
MultiBank Group
訪問位於塞浦路斯的TRUST CAPITAL - 辦公室發現
場勘地區： 賽普勒斯
賽普勒斯場勘時間：2024-09-13 
Trust Capital
Danger
訪問塞浦路斯的VITA MARKETS - 沒有找到辦公室
場勘地區： 賽普勒斯
賽普勒斯場勘時間：2024-09-12 
Vita Markets
訪問位於塞浦路斯的THINK MARKETS辦公室
場勘地區： 賽普勒斯
賽普勒斯場勘時間：2024-09-12 
智匯
Danger
訪問位於塞浦路斯的WENVEST - 未找到辦公室
場勘地區： 賽普勒斯
賽普勒斯場勘時間：2024-09-12 
Wenvest
Danger
訪問塞浦路斯的NOVOX - 沒有找到辦公室
場勘地區： 賽普勒斯
賽普勒斯場勘時間：2024-09-11 
NOVOX
Danger
訪問塞浦路斯的BCM - 未找到辦公室
場勘地區： 賽普勒斯
賽普勒斯場勘時間：2024-09-11 
BCM
香港 紅獅集團
2025-07-24 香港 霸菱
2025-07-15
Danger
香港
香港 中順證券
2025-07-11 阿聯酋 Baazex
2024-10-29
Danger
賽普勒斯
賽普勒斯 Scope Markets
2024-10-08 賽普勒斯 NBI
2024-09-20
Danger
賽普勒斯
賽普勒斯 Scope Markets
2024-09-20
Danger
賽普勒斯
賽普勒斯 GCB
2024-09-20
Danger
賽普勒斯
賽普勒斯 Mount Nico
2024-09-18
Danger
賽普勒斯
賽普勒斯 eXcentral
2024-09-18 南非 CPT Markets
2024-09-18
Danger
賽普勒斯
賽普勒斯 NFS
2024-09-14
Great
賽普勒斯
賽普勒斯 Exness
2024-09-13 新加坡 MultiBank Group
2024-09-13 賽普勒斯 Trust Capital
2024-09-13
Danger
賽普勒斯
賽普勒斯 Vita Markets
2024-09-12 賽普勒斯 智匯
2024-09-12
Danger
賽普勒斯
賽普勒斯 Wenvest
2024-09-12
Danger
賽普勒斯
賽普勒斯 NOVOX
2024-09-11
Danger
賽普勒斯
賽普勒斯 BCM
2024-09-11場勘交易商
監管中
Futu 富途證券
7.69
天眼評分
上市公司 10-15年中國香港監管期貨合約交易&槓桿式外匯交易主標MT5展業區域存疑
監管黑名單
IB 盈透證券
8.20
天眼評分
上市公司 20年以上美國監管普通金融牌照自研全球展業期貨合約交易&槓桿式外匯交易涉嫌超限經營高級風險隱患
停止展業
TigerWit 老虎外匯
1.60
天眼評分
停止展業5-10年監管牌照存疑展業區域存疑槓桿式外匯交易涉嫌超限經營高級風險隱患
超限經營
Charterprime 卓德
1.60
天眼評分
5-10年新西蘭監管金融服務企業展業區域存疑涉嫌超限經營高級風險隱患
超限經營
CVS
5.21
天眼評分
上市公司 10-15年中國香港監管證券交易展業區域存疑涉嫌超限經營高級風險隱患
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