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場勘地區： 
塞浦路斯
塞浦路斯場勘時間：2024-09-19 
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場勘地區： 塞浦路斯
塞浦路斯場勘時間：2024-09-19 
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場勘地區： 
南非
南非場勘時間：2024-09-18 
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塞浦路斯場勘時間：2024-09-13 
B2Prime
在新加坡拜訪大通金融集團 - 辦公室發現
場勘地區： 
新加坡
新加坡場勘時間：2024-09-13 
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Trust Capital
訪問位於塞浦路斯的THINK MARKETS辦公室
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塞浦路斯場勘時間：2024-09-12 
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塞浦路斯場勘時間：2024-09-09 
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RED MARS
訪問位於塞浦路斯的REDMARS - 辦公室發現
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塞浦路斯場勘時間：2024-09-05 
RedMars
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XTB
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X Global Invest
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Exclusive Capital
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2024-08-14場勘交易商
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KVB
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Taurex 通銳
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天眼評分
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STARTRADER
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10-15年澳大利亞監管全牌照(MM)主標MT5區域性交易商
超限經營
CENTRAL 中州國際
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天眼評分
5-10年中國香港監管證券交易展業區域存疑期貨合約交易涉嫌超限經營高級風險隱患
監管中
CMBC 民銀資本
7.46
天眼評分
10-15年中國香港監管證券交易展業區域存疑涉嫌超限經營中級風險隱患
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