https://gaitameonlinenex.com 封鎖提款並要求虛假驗證費用
我向您報告gaitameonlinenex.com是一個詐騙的外匯交易平台,冒充合法的日本經紀商“GaitameOnline”。
起初,他們允許小額提款以建立信任。然後他們鼓勵我增加投資。最終,我在平台上總共存入了**$289,541.22**。
當我試圖提取全部餘額時,他們要求“驗證費用”:
- 第一筆付款:$71,811.84
- 第二筆付款(要求):$37,449.48
即使支付了第一筆費用,他們仍然拒絕釋放資金。他們毫無根據地指控我“洗錢”,現在以FATF和FinCEN的名義威脅我。
他們使用韓國和日本的第三方受託人帳戶來收集投資者存款,這引起了對國際洗錢的強烈懷疑。
📌 這個平台已經向以下機構報告:
- CFTC(美國)、FBI IC3、FTC
- FMA(新西蘭)、FSA&FFAJ(日本)、FSS(韓國)
- FCA(英國)、SFC(香港)、ASIC(澳大利亞)
- FATF和FinCEN