监管变动预警：这些平台存在重大风险隐患，请及时撤离！

当看到某个平台的牌照被撤销、转移或频繁更换时，往往意味着它的合规性在下降，风险在上升。

对普通投资者来说，这时候最明智的做法就是保持警惕，尽快远离，避免资金陷入高风险甚至骗局。

TIME RICH时富中国

TIME RICH 曾宣称有新西兰金融服务提供商注册处（FSPR）金融服务企业牌照，当前已撤销。实体公司为 TIME VISION FINANCIAL SERVICES LIMITED

FSPR并不是监管机构，而是一个登记系统。它的主要作用是让金融服务公司在新西兰合法开展业务前进行注册，但注册不代表受到监管。也就是说，一个公司在FSPR上有登记，并不意味着它的行为受到新西兰金融市场监管局（FMA）的直接监管。

另一个FCA的投资咨询牌照实体为Time Financial Management Ltd ，主营业务是提供全面的个人理财规划服务，包括抵押贷款、养老金和投资咨询。

TIME RICH原网站做外汇经纪业务，目前已经打不开，品牌名称与两个受监管的实体无关。

Markets.com

天眼评分2.38，品牌名称即是网址，外汇天眼收录5个监管，本次牌照变动源于塞浦路斯CySEC登记的网站变更，新网站品牌指向另一个平台Finalto。

Markets.com直接跳转至https://markets.com/vc/或者https://markets.com/za/，这个带 “za”的地址由Markets South Africa (Pty) Ltd 运营，宣称受南非金融行为监管局( FSCA) 监管。

另一个带“vc”的网站由Finalto International Limited运营，该公司注册在圣文森特和格林纳丁斯。

两个网站跳转可能因IP不在欧盟区，那么非欧盟区用户如果开户就可能不能够开在相对监管较强的塞浦路斯CYSEC监管的公司名下。

近期多位用户反映在 Markets.com 平台存入资金后迟迟不到账，提现也频繁被拖延甚至拒绝，客服回应敷衍、毫无帮助。每次提款都需提交繁琐资料，到账时间超过10个工作日。平台在用户亏损时鼓励继续交易，但一旦盈利就设置障碍不放款。多次联系客服无果，甚至被要求“继续等待”。

EterWealth

EterWealth本次牌照变更，是其持有的ASIC授权代表牌照已撤销，主牌公司仅持有投资咨询牌照，意味着即便有牌照的情况下，该平台仅仅可以开展投资咨询相关业务。当前该平台网站已被澳大利亚证券与投资委员会（ASIC）列入投资者警示名单。公司被标注为【异常经营】。

EterWealth当前仍在运营，背后运营公司为Eterwealth Limited受证券委员会监管，在圣文森特和格林纳丁斯金融服务管理局注册，无任何监管。网站看起来像个投资平台，但其实是个“挂羊头卖狗肉”的网站。多位用户反映该平台无法出金。

EVERFX

本次牌照变更因EVERFX品牌的一个位于开曼群岛的实体公司ICC Intercertus Capital (Cayman) Ltd，牌照撤销。

该品牌目前无任何监管，EVERFX常用的两个网站，一个打不开，另一个域名正在高价出售。

EverFX 打着“英国监管”的旗号吸引投资者。其运营公司 ICC Intercertus Capital Ltd 曾在英国注册，并获得过 FCA 的临时许可，让不少人误以为资金安全、交易受保护。

但 FCA 调查发现，EverFX 的销售和营销存在严重问题：虚假宣传、隐瞒差价合约风险、强迫客户追加投资、干预客户交易，甚至拒绝客户提现，导致不少人损失惨重。

实际上，EverFX 借英国牌照作幌子，把客户引导到不受监管的海外平台交易。这些平台没有任何保障，一旦出问题，资金几乎无法追回。

2021 年 5 月，FCA 下令禁止 EverFX 在英国继续提供服务，要求关闭所有账户并退还客户资金。

Orbex

本次牌照变更是CySEC“正在审查自愿放弃授权的情况”。Orbex Ltd决定关闭欧盟的业务。

多位用户在外汇天眼投诉Orbex平台，指控其擅自扣除高额出入金费用，最高达31%。比利时用户称未获同意即被扣除6%，尼日利亚用户更因汇率“调整”导致账户由正变负。平台还被指高点差、佣金、滑点严重，甚至操纵蜡烛图。部分用户反映赠金被撤回触发强平，盈利资金难以提取。尽管Orbex受CySEC监管，但其正申请撤销牌照，未来或将脱离监管。

Orbex平台背后其实有好几家公司在运作，虽然看起来是一家网站，实则由不同实体操控，目的就是在“监管”与“无监管”之间灵活切换。

Orbex.com 的所有权属于 Orbex Services Limited，但运营方却是 Orbex Global Limited，这家公司受毛里求斯金融服务委员会（FSC）监管。不过，FSC的监管能力有限，国际影响力不强，透明度也不高。

与此同时，Orbex还通过另一家公司 Orbex LLC 在圣文森特和格林纳丁斯注册运营，还有一个叫 Orbex LTD 的实体也在当地注册——这两家都没有任何监管牌照。

所以，用户在Orbex开户时，究竟是跟有监管的公司合作，还是无监管的公司打交道?这很可能由平台自己决定，监管难有保障。

IBIZ

IBIZ 是一家注册在新加坡的外汇交易平台，隶属于 IBIZ Capital Pte. Ltd.。该平台曾以“授权代表”的身份挂靠澳大利亚 ASIC 监管，但相关资格早已被撤销。目前 IBIZ 没有任何有效监管牌照。

IBIZ 品牌在南非的另一实体 IBIZ CAPITAL (PTY) LTD 曾持有金融服务企业牌照，（已于今年 2 月完成变更），但现在不足一年又转移至另一家公司。

投资者在外汇天眼等平台投诉，反映 IBIZ 存在无法登录交易软件、提现受阻等问题。如今，其官方网站也已无法正常访问。

经纪商监管变动主要有两种：一是因虚假宣传、违规操作等被监管机构撤销或限制牌照；二是平台主动更换或放弃牌照，将业务转移到监管宽松甚至无监管地区。

对投资者而言，一旦平台失去监管，资金安全就缺乏保障，若被引导至无监管的海外公司，维权几乎不可能。因此，及时关注监管变动有助于规避风险。

外汇天眼从监管情况、牌照资质、风险信息、信用评价、实地考察等方面提供参考，帮助投资者降低决策成本，让投资更安全。