Equiti越来越肆无忌惮 借口违规扣除全部本金利润

英国FCA监管牌照具有极高的声誉和价值，持牌公司被视为合规、安全、透明的代表，能显著提升品牌信誉，塞浦路斯CYSEC监管牌照也有大致相当的效果。

Equiti顶着上面两大监管牌照光环，且不算违反上面两家监管规则的情况下，还能够持续作恶，竟然连盈利10美元都要针对。

Equiti近期的几个曝光，直接本金盈利全部扣除，简单粗暴不啰嗦。甚至有位用户“一切终成为回忆”的账户盈利才10美元，直接关闭出金选项。不知道这是故障还是“故意”，“ 到现在已经超过半个月了，还没给我打开出金选项，找客服经理也没有任何答复，发邮件也一直没有消息”。

Equiti早先并非如此，可能也是一步步看用户不能拿他怎么样，就越来越肆无忌惮。从外汇天眼上的曝光来看，盈利难出金，盈利被扣除常见，但早期本金多少还是退一点的，甚至500万的出入金来去自由。

怎么也看不出上面曝光的平台是有着CYSEC监管牌照的Equiti，或者有着英国FCA监管牌照的Equiti Capital。虽有两大顶级监管装点门面，受害者遭遇实际可能跟其背后的实体公司没有任何关系。

Equiti与Equiti Capital有什么关系

从CYSEC网站可以查到Equiti Global Markets Ltd批准的域名（Approved Domains）是equiti-capital.com，

看下图能看出是不一样的品牌吗?

这两个看似完全独立的品牌及看似完全独立的公司，Equiti在CYSEC登记的网站与Equiti Capital平台几乎互为镜像网站，LOGO、品牌名称、网页布局、标签栏等完全一致。只有一点不同Equiti Capital网站打开后有 警告通知（warning notice）

Equiti Capital品牌公司实体有英国FCA机构外汇牌照

前面“警告”中提到：Equiti UK 不以除FCA 金融服务注册簿上所列名称以外的任何其他交易名称运营，这些名称仅限于“Equiti Capital UK Limited”、“Equiti UK”和“Equiti Capital”；

根据其监管许可，Equiti UK 不向零售客户提供服务，仅向选择性交易对手和专业客户（定义见金融行为监管局（FCA）手册和法规）提供服务；

通过英国政府网站可以查到，EQUITI CAPITAL UK LIMITED具有重大控制权的人员（Persons with significant control）：Mr Abdulraouf Al Bitar具有重大影响力或控制力；控股股东是Equiti Group Limited （股份所有权 – 75% 或更多）。

这是在公司名称上将两个公司联系起来了。Equiti Global Markets Ltd与EQUITI CAPITAL UK LIMITED实控股东Equiti Group Limited 都是以“Equiti Global”开头。

FCA监管下的网站与CYSEC监管下的网站，各自没有提及对方，也没有提及背后控股公司，甚至两个网站均没有提供开户窗口（可能因IP地址限制）。多数投资者被引导至塞舌尔公司网站（全球网站），这里公司介绍就比较详细，直言不讳。上面谜题解开——两个品牌同属于一个集团。

Equiti是如何对待其客户的

这就能够理解了，Equiti对待客户肆无忌惮，两大顶级监管机构登记的网站不能开户，大部分用户只能开到塞舌尔公司。Equiti早期也会有所顾忌，也不是一直都是这样，从曝光的记录来看，Equiti多少还会退一点本金。

“闲庭信步”被扣除全部盈利+部分本金，“终止您与我们的关系，关闭您的账户，并撤销任何相关的访问权限，立即生效。” 扣除资金理由是 “我们怀疑（这些是）来自不当和滥用交易的资金”,余额打回原籍。

“麦田里的守望者”在开户之前，与业务经理“张总”谈的免息账户条件是：1.持仓不超过七天；2.不能周三开仓周四平。第二个条件也不是不可以,只是为了防止周三做仓息对冲的客户,如果每天都是一样开仓，不会有啥问题。

当该用户账户开始盈利后，平台以违规交易为由扣除账户利润。与平台交涉，平台拒绝处理，且申诉邮件被拒收。

这个免息账号的条件算是十分简单清晰，前提是投资者不能赚钱，如果赚钱了，可能随意就会判定违规，扣除利润。

Equiti回复的邮件中提到，账户存在异常交易属于违规操作，撤销账户的免息状态，同时收回与违规交易相关的款项合计2819美元。

从上面几位用户情况能够看出来，Equiti的杀手锏就是判定客户违规，是否真的违规不重要，重要的是不能盈利。如果稳定的亏损，还是好客户，出入金畅通无阻。即便如此，如果肉太肥美，Equiti也会忍不住割一刀，只是手法有点拙劣。

Equiti是如何操纵行情精准爆仓的

外汇天眼香港用户“无殇” 一年多的时间里，“最高峰入金超过500万”，从MT4记录也能看出其早期的出金也有70万美元。一天爆仓亏一百多万人民币，这个爆仓价是当日无论如何都不可能的价格。

“无殇”在2022年底开始在Equiti平台交易，2023年3月、9月、10月各下单2手，价格自1846开始做空黄金，12月4日周一开盘的第一个小时全部强平价格在2186。实际上当日伦敦金（现货黄金）、美国期货黄金主力、当月、次月合约价格分别为2146、 2140、2130、2152。

无论是哪个价格，加上毛刺也到不了2186，显然这是被针对了。如果不被强平，以“无殇”的扛单耐力可能会亏更多，也可能认清大势反手操作也说不定。但那都由“无殇”决定，而不是当时从未有过的价格。

Equiti或Equiti Capital既然选择黑客户的资金，操纵行情如果玩小了容易引起警觉，如果玩的大如针对“无殇”做法，则比较恶劣。Equiti经过一两年的打磨，最终顿悟，操纵行情和直接扣除本金盈利没有什么本质区别，最终都是口碑玩臭，不如两眼一横，简单直接。FCA和CYSEC监管下的公司只负责长脸，脏活交给偏远地区的公司来做。从【软件鉴定】中也能看到端倪。

Equiti的MT4/MT5服务器

Equiti全部服务器15个，名称为EquitiBrokerageSC的占比超过一半（服务器名称一般对应公司名称），更为夸张的是总计235个服务器IP地址，其中塞舌尔服务器占了185个，占比约78.7%，通常情况下IP数量分布意味着客户的数量分布，可以合理推测Equiti的绝大部分客户都在塞舌尔公司名下。

拥有塞舌尔监管牌照的经纪商，在已持有其他监管牌照的情况下，可能是出于避税或其他运营需求，将塞舌尔作为一种备选方案。然而，也有部分经纪商如Equiti专门选择塞舌尔的离岸监管环境，利用其监管宽松、投资者保护机制薄弱以及维权难度较高的特点，将客户账户设立在塞舌尔公司，以便实施欺诈。

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