印度的外汇骗局更生猛 打造诈骗平台制造工厂

缅甸电诈园逐渐落幕，下一个冉冉升起的电诈天堂是迪拜。

迪拜比较“知名”的园区主要有DIP和硅谷（Silicon Oasis），还有哈伊马角酋长国的凤凰园区、永利园区等。

每个国家都有自己的缅北，今天揭秘印度的外汇诈骗。

外汇天眼用户“ Mustafa Yilmaz 31”曝光YaMarket平台，出金盈利部分平台删除赠金，后来本金也不给出，借口“银行服务器故障”一直拖延。

删除赠金真的可能是违反赠金规则了，但本金不给出就很有问题。这样的曝光自去年中旬以来集中爆发，另一个曝光客户瞬间心都凉了，这是要跑路呀！

印度用户Manju Devi使用YaMarket经纪商已经两年了，总亏损有5万美元，上周准备提现3200美元被拒，客户经理也辞职了，并透露一个坏消息： “他们正计划关停，接下来会转到NXG和Ya Prime 运营”。

NXG(NXG Markets)是外汇天眼4月份曾曝光的平台，蹭了一个空壳公司的牌照，AR授权代表，主牌公司只有ASIC【投资咨询】牌照。详见文章【澳洲ASIC的AR牌照亦真亦假 用户可能面临投诉无门]。

YaPrime是诈骗平台生产机器，现在来看，NXG可能就是通过YaPrime批量造就的。

上岸第一剑，先斩意中人，YaMarkets代理难做

外汇天眼一位香港香港用户“英雄地”是YaMarkets的小代理，但提取佣金一直被拒绝，不禁嘲讽：“试问一家连608美金都不愿意给代理的平台，说大力发展中国市场，这不是明摆来割韭菜?608美金都没有的平台还说准备参加香港展会?”

另一位代理Michael今年大力拓展业务，我是一名拥有100多位客户的IB。在两个月内，我在Ya Markets赚了近百万美元，但该公司却一直拖欠客户的初始入金和IB佣金。他们操纵IB门户网站，窃取IB返利。

有几次我们发现他们有违规行为，并重新计算了佣金，但最终还是拖欠了大约3万美元的IB佣金和2万美元的客户初始入金。

拖了3-4个月仍不支付佣金。Lalit（Yamarkets首席执行官）表示“很快就会支付佣金，因为他们资金短缺，正在等待来自印度的资金”。

佣金拖一拖也就算了，毕竟是“自己人”，代理客户的本金不给出，IB还怎么继续推广！

五家平台同时作案

上面提到的YaMarkets的首席执行官Lalit Matta，根据用户曝光是当地外汇行业臭名昭著的骗子。

“我想警告大家警惕拉利特·马塔 (Lalit Matta)，他是多家外汇诈骗公司的幕后黑手，包括 ContinueFX 、NXG Markets、Ya Markets、YA Prime、FX Carrier 以及其他许多公司。”

Lalit Matta团队总部在迪拜，在印度有分支机构主要欺骗印度客户，斯里兰卡也有办公地址。是一个家族经营的诈骗团伙，他的妻子、姐夫和其他家庭成员都深度参与其中。

YaPrime诈骗平台的生产机器

多个诈骗平台轮换，名声臭了两周再创立新的平台，YA Prime一站式服务，流水化生产诈骗平台，每月费用3499美元。“YaPrime 为外汇经纪商的设立提供专业的白标解决方案，快速部署，15 天内即可投入运营。”

“提供涵盖交易平台、客户关系管理和网站开发服务的全面基础设施”。

YaMarket平台介绍

天眼评分4.48，有南非FSCA【金融服务企业】牌照，属于超限经营。

两个网站分别归属于YaMarkets Limited （注册地圣文森特和格林纳丁斯）

和YaMarkets (PTY) LTD（注册地南非）。

上面两家公司同属于YA Group Ltd（毛里求斯注册），YaGroup还控制YaPrime。两个LOGO何其相似！

这伙人的大概模式是这样的，本想发展外汇事业YaMarikets（曾在英国注册两个公司后注销），后来发现正规的不好干，还是诈骗来钱更容易。

担心诈骗平台随时会被关闭，多点开花（ContinueFX 、NXG Markets、Ya Markets、FX Carrier），既然都走到这一步了，于是干脆成立YaPrime专门快速打造外汇诈骗平台，同时可以给想干外汇诈骗的有识之士卖铲子，打通上下游产业链。降本增效旱涝保收。

脏活都放到三不管地区注册的公司，头目躲到第二诈骗天堂迪拜遥控指挥，主骗印度地区，模式成熟走向欧美，制霸全球。

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