46万令吉没了:TikTok 骗局掏空前会计积蓄
一名61岁的柔佛前会计师因相信 TikTok 上宣称与马交所相关的“投资”广告而遭诈骗,损失 RM469,875。其间他通过 WhatsApp 与对方联系,被拉入群组并被指示下载应用程序后进行操作,在 10 月 8 日至 11 月 28 日期间向多家不同公司账户进行了 13 笔转账。骗子以 7%–15% 的回酬为诱饵,并先行返还 RM14,763 “盈利”博取信任,随后要求继续加码
摘要:近期,有来自美国、新加坡、德国、加拿大等多地投资者均出现在Xinhao International · 鑫豪国际平台无法出金的情况。
近期,有来自美国、新加坡、德国、加拿大等多地投资者均出现在Xinhao International · 鑫豪国际平台无法出金的情况,并警告大家不要再上当受骗。
受害者爆料称在提出出金申请后,要么就是Xinhao International平台工作人员称需要追加更多的投资,要么就是联系不上平台,有的客户账户甚至被直接禁用,不能登录。

其实从今年6月份以来,就不断的有来自中国香港的投资者在外汇天眼爆料自己在Xinhao International · 鑫豪国际平台存在无法出金的问题。而从时间轴来看,很有可能鑫豪国际最先开始在香港进行收割,然后8月份开始,才转而开始把目光瞄准了海外市场。

而香港投资者遭遇的问题,也就是后来美国、德国等国际投资者遇到的。
客户进行在线取款操作时,状态要么是审核中,要么就是审核通过,但是始终不能顺利提现到账。之后便是变本加厉,直接封禁投资者账户。


目前,鑫豪国际官网已经无法正常打开。

追踪其官网域名可以发现,创建于2020年11月9日,在2021年11月15进行过更新操作,而到期时间为2022年11月9日。

而通过外汇天眼查询可知,Xinhao International · 鑫豪国际(https://www.fxeye688.com/zh-cn/dealer/7264262912.html)注册地为英国。目前暂无有效监管,天眼评分也仅为1.05分(满分10分)提示投资者远离!

通过英国公司注册查询系统可知,Xinhao International最早成立于2020年11月12日,公司编号 13012655,是一家私人有限公司,公司办事地址为:275 New North Road, London, United Kingdom, N1 7AA,注册的业务性质 (SIC)64999 - 未分类的金融中介。

公司的CEO是一位1992生的中国人,张亦飞(YIFEI ZHANG)。

而在2022年2月14日,变更为1990年出生的李家政(JIAZHENG LI)

而作为一家在英国注册的从事外汇交易平台,注册性质也仅为未分类的金融中介。 FCA 负责监管英国金融市场的金融行为,根据FCA的要求,经纪商必须将投资人的资金单独存放于FCA认可的银行账户中,并且只能以受托人身份持有这些资金,不可私自挪用。平台FCA牌照下的的业务权限必须包括:外汇保证金交易,CFD差价合约交易才能从事外汇相关业务,其也没有在FCA注册。

面对成千上万的平台真真假假,稍有不慎投资者很容易上当受骗。外汇天眼也在此提醒投资者,投资前一定要多方面了解平台的正规性,多花点时间了解平台的监管、口碑。
外汇天眼也在此提醒投资者在做外汇交易之前,一定要审核清楚外汇平台的资质以及官网信息,以防上当受骗。外汇天眼作为一款全球化的企业金融信息查询工具,素有“外汇界的天眼查”的美誉,除了能对收录的外汇交易平台提供基本信息查询、监管牌照查询、信用评价、平台鉴定等服务。还有曝光、调解、黑平台汇总、投资资讯等众多功能,投资者可以全面、及时了解外汇行业信息。

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