警调查外汇投资诈骗“一年无进展”？MHO提呈关键证人与证据｜马来西亚跨国外汇骗局最新进展
案件概况：跨国外汇投资骗局疑致约495名受害者、累计损失逾1.36亿令吉；涉案团伙成员含印尼/俄罗斯人士，疑以“高回酬”为噱头行骗。 最新动作：大马国际人道组织（MHO）向武吉安曼商罪部提交2名关键证人与3类核心证据（WhatsApp对话、转账记录、1小时20分Zoom视频）。 核心风险：社交媒体引流、假专家背书、积分或门槛式“解锁收益”、锁提现与“再入金”诱导。
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NFA对Mizuho Capital罚款90万美元
摘要：美国全国期货协会（NFA）已下令 Mizuho Capital Markets LLC（Mizuho Capital）支付90万美元的罚款。
美国全国期货协会（NFA）已下令 Mizuho Capital Markets LLC（Mizuho Capital）支付90万美元的罚款。
NFA商业行为委员会（BCC）根据BCC的申诉和Mizuho Capital提交的和解方案做出了上述决定。
BCC发现Mizuho Capital使用了不充分的流程来评估其业务风险。BCC还发现其未能采取必要措施满足初始保证金和变动保证金的收取要求，未能监督其与保证金和模型监控相关的业务活动，并在提交给NFA的报告中多次提交不准确、不完整和不一致的信息。
本文翻译由外汇天眼提供，原文来自：https://www.nfa.futures.org/
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