Triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo Xintel chiếm đoạt 400 tỷ đồng, hơn 42.000 người sập bẫy

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá thành công đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn thông qua hệ sinh thái công nghệ giả mạo Xintel, với số tiền bị chiếm đoạt lên tới hơn 400 tỷ đồng và khoảng 42.000 tài khoản người dùng đã tham gia đầu tư.

Hơn 50 đối tượng có liên quan đến Xintel bị triệu tập, khởi tố - Nguồn: Lam Sơn

Ngày 7 tháng 1 năm 2026, hàng chục tổ công tác của Công an tỉnh Thanh Hóa đã bất ngờ ập vào trụ sở của Tập đoàn Xintel tại quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, bắt giữ nhóm đối tượng cầm đầu do Nguyễn Băng Thảo đứng đầu. Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố bị can và tạm giam 18 đối tượng về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Để tạo lòng tin, Nguyễn Băng Thảo cùng đồng phạm đã lợi dụng giấy phép thiết lập mạng xã hội của dự án Xfactor Intelligent nhằm tạo vỏ bọc pháp lý. Từ nền tảng này, nhóm đối tượng xây dựng hệ sinh thái kỹ thuật số đa năng với nhiều lĩnh vực như thương mại điện tử Shop Xintel, dịch vụ du lịch Xintravel và các mảng tài chính khác.

Các đối tượng còn thành lập Công ty TNHH Xintel tại Hong Kong và quảng bá đây là đơn vị vận hành mang tầm quốc tế. Tại Việt Nam, chúng lập Tập đoàn Xintel có trụ sở tại quận Tân Bình, TP.HCM do Hà Tuấn Dũng làm Giám đốc. Nhóm này liên tục tổ chức các buổi hội thảo hoành tráng, chào bán cổ phần khống và cam kết lợi nhuận khổng lồ dù thực tế công ty không có bất kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh nào tạo ra lợi nhuận.

Nghi can Nguyễn Băng Thảo - Nguồn: Lam Sơn

Trọng tâm của kế hoạch lừa đảo là đồng tiền ảo mang tên Xin do Nguyễn Duy Thịnh, Giám đốc công nghệ, trực tiếp tạo ra 12 tỷ mã thông báo trên mạng lưới điện tử. Tuy nhiên, đồng tiền này không được niêm yết trên bất kỳ sàn giao dịch uy tín nào và hoàn toàn không có giá trị pháp lý tại Việt Nam.

Đáng chú ý, Nguyễn Duy Thịnh thừa nhận có thể can thiệp, điều chỉnh tăng giảm giá trị đồng tiền cũng như số dư tài khoản của người đầu tư trên trang web theo ý muốn của Nguyễn Băng Thảo. Việc thao túng này nhằm tạo sự khan hiếm giả, đẩy giá trị ảo lên cao để kích thích tâm lý hưng phấn của người tham gia.

Để huy động vốn, Xintel vận hành theo mô hình đa cấp từ tầng F0 đến F7. Người tham gia được mời gọi mua các gói máy đào ảo hoặc gói đặc quyền với giá từ 100 đến 10.000 USDT. Hệ thống hứa hẹn trả lợi nhuận từ việc đào tiền ảo hàng ngày cùng lãi suất tiền gửi từ 5% đến 18% mỗi năm.

Thực tế, toàn bộ máy đào tiền ảo mà Xintel quảng cáo đều không tồn tại. Mọi lợi nhuận người đầu tư nhìn thấy chỉ là những con số ảo hiển thị trên màn hình điện thoại hoặc máy tính. Điểm mấu chốt để giữ chân nạn nhân là quy định về chỉ số Mana: để rút được tiền, người dùng buộc phải nạp thêm tiền thật hoặc lôi kéo người mới tham gia để hưởng hoa hồng. Đây chính là đặc điểm điển hình của mô hình đa cấp biến tướng lấy tiền người sau trả cho người trước.

Một nạn nhân tại Thanh Hóa đã trình báo đầu tư gần 7,3 tỷ đồng vào hệ sinh thái Xintel. Khi hệ thống bị đóng băng và không thể thanh khoản, toàn bộ số tiền của chị đã biến mất cùng những con số ảo trên ứng dụng.

Công an dẫn giải Nguyễn Duy Thịnh đến trụ sở điều tra - Nguồn: Lam Sơn

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can và tạm giam 18 đối tượng, trong đó có những nhân vật chủ chốt như Nguyễn Băng Thảo - người điều hành chính, Nguyễn Duy Thịnh và Hà Tuấn Dũng. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra và thông báo tìm kiếm các bị hại trên phạm vi toàn quốc để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Vụ việc là lời cảnh tỉnh cho cộng đồng trước những lời mời gọi đầu tư với lợi nhuận cao bất thường. Người dân cần tỉnh táo, không chuyển tiền vào các mô hình đầu tư tiền ảo hoặc hệ sinh thái công nghệ chưa được cơ quan nhà nước cấp phép, bởi sự thiếu hiểu biết về thị trường tài chính điện tử cùng tâm lý muốn làm giàu nhanh chính là kẽ hở để các đối tượng lừa đảo lợi dụng.