Đại gia một tay "nướng" 10 triệu USD ở Pullman, một tay điều hành đường dây lừa đảo tiền ảo

Sự xuất hiện của Vũ Phong trong cáo trạng truy tố đường dây BBI và BBA đã hé lộ mối liên hệ đáng chú ý giữa vụ án đánh bạc nghìn tỷ tại khách sạn Pullman và đường dây lừa đảo tiền ảo đa cấp quy mô lớn.

Đối tượng Vũ Phong tại phiên tòa xét xử vụ án đánh bạc trong khách sạn Pullman Hà Nội - Nguồn: Báo Tiền Phong

Vũ Phong (sinh năm 1972), cái tên vừa chính thức bị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” trong vụ án tại Công ty BBI và BBA. Đáng chú ý, quyết định này được đưa ra chỉ một thời gian ngắn sau khi Phong bị Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt 4 năm 6 tháng tù về tội đánh bạc.

Sự chồng chéo về thời gian và nhân sự giữa hai vụ án không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Việc Phong đồng thời là bị can trong cả hai vụ án nghìn tỷ cho thấy sự liên kết chặt chẽ giữa các đường dây tội phạm công nghệ cao và hoạt động phi pháp trong đời thực.

Theo tài liệu điều tra, Vũ Phong không đơn thuần là một thành viên thông thường trong đường dây do Thân Văn Thoại và Hồ Quốc Anh cầm đầu. Ngay từ đầu năm 2021, Phong cùng hai bị can khác đã được Thoại trực tiếp cấp một lượng tiền điện tử CBP để làm vốn ban đầu, tham gia vào các gói đầu tư trên nền tảng Speeding.vip.

Với khả năng thuyết phục đặc biệt, Phong nhanh chóng trở thành một trong những nhân tố chủ chốt trong việc tổ chức các buổi hội thảo, tọa đàm được khoác lên những cái tên mỹ miều như Lớp Câu Lạc Bộ Triệu Phú, Lớp VIP. Tại đây, nhóm của Phong đã xây dựng hình ảnh về “một nhà máy in tiền” từ các sàn giao dịch tiền ảo, hứa hẹn lợi nhuận “khủng” chỉ sau thời gian ngắn đầu tư.

Điều đáng nói, trong khi nhiệt tình quảng bá về tiềm năng tăng giá của đồng CBP, chính nhóm của Thoại và Phong lại âm thầm thao túng giá trị đồng tiền này. Hành động này khai thác triệt để sự thiếu hiểu biết và lòng tham của nhà đầu tư, khiến họ tin vào một cơ hội làm giàu không tưởng.

Khả năng lôi kéo của Vũ Phong được xác định là yếu tố then chốt giúp đường dây mở rộng quy mô đến mức khó tin. Theo cáo trạng, riêng Phong đã xây dựng được mạng lưới cá nhân lên đến 4.950 thành viên và tạo lập hơn 1 triệu tài khoản. Thành tích này biến Phong thành một trong những nhân tố quan trọng nhất trong việc mở rộng hệ thống của đường dây BBI và BBA.

Hình ảnh Vũ Phong tại phiên tòa xét xử vụ án Pullman càng làm rõ hơn tính chất phức tạp của đối tượng này. Số tiền hơn 10 triệu USD (tương đương 257 tỷ đồng) được xác định là đã được Phong sử dụng để đánh bạc, với mức thua lỗ lên đến 1,4 triệu USD (khoảng 35 tỷ đồng), đặt ra những câu hỏi lớn về nguồn gốc tài chính.

Mặc dù mối liên hệ trực tiếp giữa số tiền lừa đảo và số tiền đánh bạc cần được cơ quan tố tụng làm rõ, nhưng sự trùng khớp về mặt thời gian và quy mô tài chính cho thấy một sự liên quan khó có thể phủ nhận. Sự xuất hiện của cùng một nhân vật trong cả hai vụ án nghìn tỷ đã vẽ nên một bức tranh tội phạm đa diện và phức tạp.

Câu chuyện của Vũ Phong và mối liên hệ giữa hai vụ án cung cấp một góc nhìn đa chiều về các mô hình tội phạm hiện đại. Sự chồng chéo giữa tội phạm công nghệ cao và các hoạt động phi pháp truyền thống cho thấy sự phát triển phức tạp của các đường dây tội phạm có tổ chức.