Aplicação de Pesquisa Regulamentar da Corretora Global
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Instituto de Regulação
Resolvido
O serviço ao cliente se recusou a retirar porque eles acham que eu estava envolvido em lavagem de dinheiro
Objeto de mediação
SOPHIE CAPITAL FINANCIAL TRADING PTY LTD SOPHIE CAPITAL FINANCIAL TRADING PTY LTD
Assunto de mediação

Incapaz de retirar

Requerimento de mediação

Cancelamento

Valor de mediação

$2,718(USD)

Tempo de mediação

48Dia7Horas

Progresso da mediação
Resolvido
HONGYILUN
Resposta
SOPHIE CAPITAL FINANCIAL TRADING PTY LTD
O gerente da empresa prestou atenção ao caso de desistência e instruiu o departamento jurídico a conduzir uma investigação completa, portanto, aguarde o resultado do departamento.

Resposta

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Verificado
Centro de Conciliação WikiFX

Verificado

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HONGYILUN
O serviço ao cliente alegou que havia um terceiro envolvido na lavagem de dinheiro em minha conta, então se recusou a retirar o dinheiro, é necessário pagar 100% do valor dos fundos remetidos por um terceiro antes que possa ser revisto;e o o dinheiro só poderia ser retirado depois de passar na revisão. É verdade que a minha conta tem um empréstimo de 2000 USDT do meu amigo na Internet, mas devo submeter outros 2000 USD para análise, o que inevitavelmente leva as pessoas a duvidar da legitimidade da plataforma; se é uma plataforma preta que todo mundo chama!? As reivindicações da plataforma estão sendo regulamentadas pelo MSB no Canadá e nos Estados Unidos, portanto, através disso, gostaria de saber qual é o efeito regulatório dos MSBs. Além de regular a lavagem de dinheiro, também funciona para regular os fundos dos investidores?

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Declaração:

1. O conteúdo acima apenas representa uma visão pessoal, não representa a posição do WikiFX
2. As reimpressões não autorizadas de casos nesta plataforma são proibidas. Os infractores serão perseguidos nas suas obrigações legais

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