Ito ay nagsimula nang ipakilala sa akin ng isang kaibigan mula sa WhatsApp na magdeposito ng pera, ngunit sa huli ay napagtanto ko na siya ay nagbibiro sa akin habang una'y sobrang masigasig. Sa huli, natuklasan kong ito ay isang panloloko sa pagpatay ng baboy. Sinubukan kong dahan-dahan na i-withdraw ang aking pera, ngunit ngayon hindi ko na mabawi ang aking nararapat. Umaasa ako na mabilis na makakuha ng parusa ang mga taong ito na nararapat nilang matanggap. 😭 Tandaan ang pangalan na ito, tandaan ang website na ito! Tandaan ang WhatsApp ng panloloko sa pagpatay ng baboy na ito, at tulungan ninyo akong mahanap ang aking mga pondo. 😭 Wala na akong natitirang pagpipilian ngayon.

992

Hong Kong2025-02-17

Noong una, tulad ng ipinapakita sa larawan, maaari kong makipag-ugnayan sa serbisyo sa customer ng platforma. Gayunman, ngayon ay hindi ko na sila maabot at nagdududa ako na plano nilang tumakas. Dapat mag-ingat ang lahat at iwasan ang pagkakasahan ng platformang ito. Sila ay nagpapatakbo ng maraming mga website, at lahat ng mga site na ito ay malamang na konektado; maaaring mayroon pa nga ibang mga site na hindi pa natin natuklasan. Mag-ingat din sa mga panlilinlang sa pagkakataga ng baboy! Ang huling larawan ay nagpapakita ng contact ng manlilinlang. Kung mayroon pang ibang biktima, sama-sama tayong kumilos.

992

Hong Kong2025-02-15

Noong una, sinabihan ako na lumampas na ako sa bilang ng mga operasyon sa pag-trade at kailangan kong magdeposito ng margin. Matapos kong bayaran ang margin, nang mag-apply ako para sa pag-withdraw, hiningi nila ang pagbabayad ng buwis. Sa unang pagbabayad ko, sinabi nilang ang aking mga pondo ay naihalo sa isang 'black address' at hiningan ako na magbayad ulit. Matapos kong sumunod, hiningi nila ang multa. Isa-isang hadlang ang lumitaw, na ginawa itong hindi posible na mag-withdraw ng mga pondo. Kahit na ang plataporma ay sertipikado ng FinCEN at maaaring i-verify sa opisyal na website ng FinCEN, ang pag-withdraw ay nananatiling mahirap. Sinasabing ang plataporma ay isang mid-level exchange na regulado ng SEC, ngunit ang kanyang pagiging lehitimo ay pinagduduhan.

992

Hong Kong2025-01-18

Pagkatapos magdeposito ng pondo, ang mga trader ay maaaring harapin ang mga margin call o kailangan nilang magbayad ng karagdagang bayarin tulad ng buwis, margin, at mga late fee. Kahit gaano kalaki ang iyong puhunan, laging may panganib ng margin call. Isipin ang scenario kung saan bumagsak ang index mula 2613 hanggang 2113 sa loob lamang ng kalahating segundo—ilang mga trader ang hindi haharap sa margin call? Mahalagang sabihin, sa panahong ito, ang presyo ng ginto sa platform na ito ay malaki ang pagkakaiba sa mga pandaigdigang market rates.

FX2421533694

Hong Kong2025-01-17

Ang platform ay nagpapakita ng ilang mga mapanlinlang na pag-uugali: 1. Pwersahang liquidations: Ang index ay bumaba mula sa 2613 hanggang 2113 sa loob ng isang segundo, na nagtitiyak na ang sinumang may long positions ay tatawagin sa margin. 2. Mga paghihigpit sa kalakalan: Ang platform ay hindi nagpapahintulot ng maramihang mga kalakalan sa isang araw nang walang paunang abiso. Kapag sinusubukan ang pag-withdraw ng mga pondo, ang mga user ay binabalaan tungkol sa "paglabag" at hinihilingang magdeposito ng 25% na margin, na maaaring gamitin para sa kalakalan ngunit nananatili sa account ng user. 3. Hindi maaaring i-withdraw ang mga agarang deposito ng margin: Sinasabing ang mga inilagak na margin ay nasa "account supervision" at kaya hindi maaaring i-withdraw. 4. Buwis sa mga kita bago ang withdrawal: Kung ang mga kita ng isang account ay umabot sa 100%, isang personal income tax ang dapat bayaran bago ma-withdraw ang mga pondo, na nakatakdang isang linggo mamaya. Sa kasunod nito, ibinababa ng platform ang iyong credit score mula 100 hanggang 90, na hindi nila ibinalik. Ang mga susunod na pagtatangkang mag-withdraw ay nagpapakita ng mga mensahe na ang credit score ay hindi sapat; sinasabi ng customer service na $10,000 USDT bawat punto, na nangangailangan ng pagbabayad ng $100,000 USDT upang ma-process ang withdrawal. Ayon sa mga ulat, ang mga biktima ay nag-invest ng mga halagang nasa pagitan ng 1.8 milyon hanggang 3 milyong RMB, at sa huli ay nawalan ng lahat sa mga scheme na ito.

FX2421533694

Estados Unidos2025-01-17

Sa simula, pinahintulutan ako ng mangangalakal na magdeposito ng margin at mag-withdraw ng pondo. Matapos kong magdeposito, na-unfreeze ang aking account. Gayunpaman, nang subukan kong mag-withdraw ulit, na-freeze ulit ang aking account at hiningan ako na magdeposito ng margin muli, at ang halaga ay nadoble.

Amy Zhao

Hong Kong2025-01-14