XTRADE涉非法詐騙！菲律賓警方破獲詐團機房，63嫌犯落網
一個重大網路投資詐騙集團於2026/5/20在菲律賓帕西格市（Pasig City）遭到查緝，該詐騙集團組織分工明確，包含行銷人員、電話銷售人員以及客戶維繫專員，透過各種網路平台發送預先設計好的話術訊息，誘騙民眾投資名為「XTRADE」的平台。
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外匯天眼警報：FCA針對Timeline Investment發出警告
摘要：近日，英國金融行為監管局（FCA）提醒投資者注意，名為Timeline Investment的實體進行了需經FCA授權的業務活動，但從未獲得FCA授權或在FCA註冊，在沒有FCA監管的情況下運營業務。
近日，英國金融行為監管局（FCA）提醒投資者注意，名為Timeline Investment的實體進行了需經FCA授權的業務活動，但從未獲得FCA授權或在FCA註冊，在沒有FCA監管的情況下運營業務。
該公司的具體資訊如下：
名稱：Timeline Investment
註冊國家、地區：英國
網址：https://timelineinvestment.uk
電話：+44 7451-276798
地址：58 Murray Pl, Stirling FK8 2BX, United Kingdom
信箱：support@timelineinvestment.com
根據外匯天眼APP的查詢結果，Timeline Investment這家交易商成立不到1年，目前展業區域存疑，而且並未查證到任何有效的監管牌照資訊，因此具有相當高的風險隱患，評分只有1.05。
我們進一步點入Timeline Investment的官網收集更多情報，只見該公司自稱是成功的線上交易和投資平台，適合對外匯、股票和加密貨幣交易感興趣的投資人。然而，我們並沒有在網站裡看到監管牌照號碼或機購認證，看起來有相當大的投資風險。
此外，當我們嘗試使用全球WHOIS查詢這個網站時，結果確顯示為「錯誤的第二層網域」，無法查到詳細的設立、更新及有效日期，這情況相當不尋常，更加深我們對Timeline Investment這交易商的疑慮。
經過上述針對Timeline Investment網站及監管資訊的查詢，我們認為該平台就如英國FCA所警告，看起來並不是安全、可靠的經紀商，建議投資人盡可能遠離。若你有使用美股、期貨、外匯券商的需要，請務必使用外匯天眼APP的查詢功能，幫助你輕鬆看穿黑平台的真面目，躲過詐騙集團的投資陷阱！
在進行交易前，務必先到該券商的評價，初步判斷是否為黑平台
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