Trive交易糾紛不斷!遭控非法侵占近500萬,平台客服失聯爭議大
從2025年12月開始,外匯天眼就收到許多用戶針對Trive的投訴,指控該平台刁難出金、拖欠員工薪水、財報虧損,甚至監管也有問題,存在相當高的詐騙風險,讓人難以信任。過去2個月,外匯天眼持續收到投資人針對Trive的爆料......
摘要:說到電信詐騙,有的人恐慌忌憚,有的人則不以為然。而天眼君經常提到的外匯投資詐騙案件,大多數都是屬於電信詐騙的範疇。
說到電信詐騙,有的人恐慌忌憚,有的人則不以為然。而天眼君經常提到的外匯投資詐騙案件,大多數都是屬於電信詐騙的範疇。電信詐騙到底有多麼囂張呢?根據六安市上周公佈的數據,在2月28至3月6日就發生了76起電信詐騙案件!
在這些電信詐騙警情中,占比最多的就是刷單返利詐騙,其次最多的就是投資平臺詐騙。而這兩種詐騙形式都出現過以“外匯”的名義進行實施。這些電信詐騙最終導致79人被騙,年齡大多數為20到40歲,女性受害者比男性多19人,職業大多數為待業和家庭主婦。這份數據與天眼君之前統計的受害者特徵不謀而合,可見詐騙犯們就是掐准了被害者缺錢以及無所事事的弱點實施了詐騙。
一周多達76起的電信詐騙,足以讓每一個人提高警惕,但是我們該如何去避免電信詐騙的騙局,該如何分辨虛假的外匯投資詐騙呢?

真實案件
在3月2日,六安市的楊某某遭遇了某投資平臺的詐騙。經過警方的調查得知,原來楊某某有一個微信好友,該微信好友是好久之前主動添加楊某某的,但是並沒有怎麼聊天,楊某某也不知道地方的具體身份資訊。直到某天,對方詢問楊某某有沒有興趣理財,隨即就發送了一個軟體鏈接。
心動的楊某某隨即點擊了鏈接,下載了一個名叫“tami”的聊天軟體。在這個聊天軟體中,又有人給楊某某介紹了一些投資理財,並且手把手的教楊某某進行投資者。一開始,楊某某只是充值了幾百,但是每次充值後都能出金,且還賺了一點錢。放下心來的楊某某就開始幾千幾萬的進行投資。然而這些錢都沒能順利出金,平臺稱是因為楊某某操作失誤,需要加大投資,而此時的楊某某已經感覺被騙,立即報警。
詐騙手法
通常詐騙團夥都是通過微信、抖音等網路社交軟體發佈關於投資理財的資訊,比如說股票、期貨、外匯、虛擬貨幣等等。而在受害者流覽這些相關資訊的時候就會被詐騙分子盯上,隨即被詐騙分子添加為好友,再經過長時間的交流獲取受害者的信任。
事實證明,大多數流覽這些理財資訊的人不是缺錢想賺錢,就是有閒錢想理財。所以詐騙分子會不斷的向受害者傳輸某投資專案特別盈利的資訊,謊稱可以輕輕鬆松賺錢、或有內部消息、或有網站漏洞、或稱自己為職業投資顧問經理等等。
在受害者心動之後,詐騙分子就會將投資理財的網站或者app下載鏈接發送給受害者,誘導受害者註冊和下載,再在這些虛假的投資來采網站進行充值投資。一開始受害者都會有少許的盈利,並且可以正常提現。等到受害者加大投資後再想要提現,平臺就會以提現需要交手續費、違規操作需要交納罰款、解凍、晉升會員級別、軟體維護中等理由騙使受害人繼續投資,直到受害人發覺被騙。
外匯天眼提醒
1. 在網路上流覽或者交友,都要保護好自己的個人資訊。作為在家的待業人士或者家庭主婦,想要賺錢的心情的確可以理解,但是天上不會掉陷阱,那些鼓吹高收益、輕輕鬆松躺著賺錢的投資專案都是詐騙分子精心編造的謊言,所謂的投資網站也都是虛假的。
2. 選擇投資理財一定要通過正規安全的管道,比如股票一定要選擇正規的銀行等官方合作機構進行理財,比如外匯平臺一定要選擇持有監管牌照的正規的外匯平臺機構,不要相信任何網路社交軟體中的“高手”“專家”“導師”,摒棄一夜暴富的心理。
3. 不要點擊陌生人發送的網站,不要下載陌生人發送的鏈接安裝包,一定要做到“不輕信、不點擊、不下載”。
4. 發現被騙後,請保持冷靜,及時終止投入資金行為並報警尋求幫助,天眼君溫馨提示如果遭遇了網路電信詐騙,靠維權是很難追回損失的資金。所以在選擇外匯交易平臺的時候,主動檢驗平臺的真假,是對自己資金的負責,在遭遇了不合理的資金糾紛的時候還可以通過維權的方式幫助自己!
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從2025年12月開始,外匯天眼就收到許多用戶針對Trive的投訴,指控該平台刁難出金、拖欠員工薪水、財報虧損,甚至監管也有問題,存在相當高的詐騙風險,讓人難以信任。過去2個月,外匯天眼持續收到投資人針對Trive的爆料......

看到標題,有關注外匯天眼的用戶一定對Upway金榮中國不陌生,因為我們從2024年開始多次報導這家交易商存在各種交易糾紛與負面評價,投資風險極高,相關爆料可說是絡繹不絕。在2026年4月最新曝光之後,又有許多香港投資人前來投訴。

近期全球金融市場波動劇烈,全球股市進入回檔,不少人變得謹慎保守,將資金轉入黃金與外匯市場。與此同時,市面上也出現許多缺乏監管的風險券商。有鑑於此,外匯天眼根據6/24–6/30的投訴與諮詢數據,整理出最新外匯詐騙風險黑平台名單,如下:TRADEQUO、Vanto、zenstox、FXCC。

2025年4月,外匯天眼曾經發布「FXCC持有塞浦路斯CYSEC牌照,卻傳出多起交易糾紛,這平台是詐騙嗎?」這篇文章,報導與FXCC有關的投訴爆料,並呼籲用戶留意潛在的投資風險。