據說錢款被存入他人的帳戶並被凍結。·Deus-曝光-外匯天眼(WikiFX)

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據說錢款被存入他人的帳戶並被凍結。

whitecastle

1-2年

未驗證

爆料

我從別人的帳戶借了錢，而不是自己的帳戶，共有63,000美元被存入兩次。為了防止犯罪分子利用該平台涉嫌洗錢、逃稅等行為，我們的風險管理部門對每個帳戶進行嚴格篩查，監控資金動向，並與監管機構合作。根據金融犯罪執法機構（FinCEN）的規定，根據2020年反洗錢法，您的交易帳戶需要支付非本金存款資金的30%作為存款，金額為18,900美元。支付存款後，風險管理部門將審查資金來源是否非法，如果資金沒有問題，存款將退還到帳戶，帳戶風險將被消除，帳戶中的資金可以自由提取。根據金融犯罪執法機構（FinCEN）的通知，所需存款必須在2024年6月7日24:00之前支付，如果您能合理調整時間以防止不必要的損失，我們將不勝感激。您好，監管機構通知我需要支付存款的50%來申請存款延期，並且他們將免費延長3天。付款完成後可以處理延期，延期截止時間為6月10日24:00。未能按時支付將導致您的交易帳戶被凍結，並產生高額解凍費用。因此，我目前無法從我的帳戶提取資金或使用該帳戶進行交易。因此，我也很好奇是否需要支付存款。迫切需要幫助。

原文

타인의 계좌로 입금되어 계좌가 동결된다고 합니다.

수고많으십니다. 저의 계좌가 아닌 타인의 계좌로 돈을 빌려 2회의 걸쳐 63000USD 입금되었습니다. 이 금액 내역을 가지고 저에게 범죄자가 이 플랫폼을 이용해 자금세탁, 조세회피 등의 혐의를 받는 것을 방지하기 위해 위험관리부서는 각 계좌에 대해 엄격한 심사를 실시하고 자금동향을 모니터링하며, 당사의 규제기관 및 '금융범죄집행국(FinCEN)'의 규정에 따라 귀하의 거래계좌에 대해 '2020년 자금세탁방지법'에 따라 비본인 예금자금의 30% 보증금을 실시하며, 금액은 18900 USD입니다. 보증금을 지불한 후 위험 관리 부서는 자금 출처가 불법인지 여부를 검토하고 자금에 문제가 없으면 보증금을 계좌로 반환하고 계좌 위험을 제거하며 계좌의 자금을 자유롭게 인출할 수 있습니다. 금융범죄집행국(FinCEN) 고시에 따르면 필요한 보증금은 2024년 6월 7일 24시 이전에 지급되어야 하며 불필요한 손실을 방지하기 위해 시간을 합리적으로 조정해 주시면 감사하겠습니다. 안녕하세요, 규제당국으로부터 보증금 지급 연장을 신청하려면 보증금의 50%를 납부해야 하며, 3일 동안 무료로 연장해 주겠다고 통보받았습니다. 연장은 결제 완료 후 처리할 수 있으며 연장 기한은 6월 10일 24시까지입니다. 제때 지불하지 않으면 거래 계좌가 동결되어 높은 해동 수수료가 발생합니다. 이런 일로 , 현재 저의 계좌는 출금 할 수도 없고 , 이 계정으로 거래도 할 수 없는 상태입니다. 이런 이유로 보증금을 지불하여야 하는지 또한 궁금합니다. 도움의 손길이 절실합니다.