Triệt phá tổ chức lừa đảo đầu tư 700 người, 5 nghi phạm bị bắt tại châu Âu

Một tổ chức tội phạm với khoảng 700 nhân viên vận hành gần 20 trung tâm cuộc gọi toàn cầu vừa bị lực lượng chức năng nhiều nước châu Âu phối hợp triệt phá. Tổ chức này bị cáo buộc lừa đảo đầu tư, chiếm đoạt hơn 100 triệu euro mỗi tháng.

Theo Cảnh sát Hà Lan, nghi phạm cầm đầu 46 tuổi mang hai quốc tịch Israel và Ba Lan, từng bị truy tố vì tấn công hệ thống chính phủ, bị bắt tại sân bay Ba Lan ngày 26 tháng 5 năm 2026.

Trong chiến dịch tháng 7, hai công dân Hà Lan 45 và 34 tuổi cùng một công dân Bỉ 34 tuổi bị bắt tại Cyprus ngày 7 tháng 7. Cùng ngày, một công dân Bỉ 25 tuổi bị bắt tại Bỉ. Ngày 10 tháng 7, một công dân Hà Lan 44 tuổi bị bắt tại Athens. Nghi phạm chính trong vụ án tại Cyprus đã bị dẫn độ sang Hà Lan và Thẩm phán Điều tra ra lệnh tạm giam 14 ngày.

Cuộc điều tra do Cảnh sát Tư pháp Liên bang Tây Flanders của Bỉ chủ trì, cùng cảnh sát Cyprus, Hà Lan, Europol và các căn cứ quân sự Anh. Cảnh sát thu giữ máy tính, điện thoại, thiết bị lưu trữ, ví phần cứng tiền mã hóa và khoảng 50.000 euro tiền mặt.

Tổ chức hoạt động từ ít nhất năm 2021, dùng quảng cáo trực tuyến giả mạo có hình người nổi tiếng tại Bỉ và Hà Lan để dụ nạn nhân. Kẻ gian giả danh cố vấn tài chính, xây dựng lòng tin trong nhiều tháng, rồi dùng phần mềm truy cập từ xa kiểm soát thiết bị nạn nhân để tạo tài khoản tiền mã hóa và chuyển tiền. Nạn nhân ngừng đầu tư còn bị các doanh nghiệp thu hồi tiền giả tiếp cận, đề nghị lấy lại tiền với điều kiện trả phí trước.

Khoảng 550 trình báo từ nạn nhân Hà Lan và 200 từ Bỉ được ghi nhận. Nạn nhân Hà Lan thiệt hại gần 25 triệu euro, phần lớn mất trên 10.000 euro mỗi người. Cuộc điều tra bắt đầu từ tháng 1 năm 2024 sau khi một phụ nữ Bỉ trình báo bị lừa.