Đường dây buôn lậu 8.000 cây vàng từ Hong Kong vào Việt Nam bị triệt phá

Ngày 19/5, Công an thành phố Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố 7 đối tượng để điều tra về tội Buôn lậu, trong đó có 5 người mang quốc tịch Trung Quốc. Đây là chuyên án triệt phá đường dây buôn lậu vàng lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn Thủ đô.

Các bị can bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Vụ án bắt đầu từ tháng 10/2025, khi lực lượng công an phát hiện một đường dây buôn lậu vàng từ Hong Kong vào Việt Nam với số lượng đặc biệt lớn. Sau 6 tháng trinh sát, các đơn vị nghiệp vụ đã bắt quả tang nhóm nghi phạm khi đang thực hiện giao dịch mua bán vàng nguyên liệu tại phường Bồ Đề, Hà Nội. Tại hiện trường, công an thu giữ 5 kg vàng dạng thỏi cùng một số tang vật có liên quan. Quá trình điều tra mở rộng sau đó đã giúp lực lượng chức năng thu giữ tổng cộng hơn 32 kg vàng nguyên liệu các loại.

Điều tra ban đầu xác định, kẻ cầm đầu đường dây này là một nghi phạm người Trung Quốc. Sau khi nhận được yêu cầu từ khách hàng, nhóm này sẽ nhập lậu vàng từ Hong Kong vào Việt Nam bằng thủ đoạn ngụy trang tinh vi trong các lô hàng thiết bị điện tử để qua mắt cơ quan chức năng.

Tại Việt Nam, Đỗ Minh Đức, 38 tuổi, trú tại phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh, được thuê làm đầu mối tiếp nhận vàng. Do từng có thời gian học tập tại Trung Quốc và thông thạo tiếng Trung, Đức được giao nhiệm vụ trung gian, tổ chức thuê người vận chuyển và giao vàng cho nhóm người Trung Quốc đang thuê nhà hoạt động tại Bắc Ninh.

Đức khai nhận, hoàn toàn biết rõ đây là vàng nhập lậu nhưng do được trả lương cao, từ 150 đến 200 triệu đồng mỗi tháng, nên đã tiếp tục hành vi phạm tội. Nhằm tránh bị phát hiện, đường dây này tổ chức trung chuyển hàng hóa qua nhiều khâu khác nhau. Sau khi nhận các lô hàng, nhóm người Trung Quốc nhanh chóng bóc tách số vàng được ngụy trang, sử dụng hóa chất làm sạch, rồi nấu và đúc thành các thỏi vàng nguyên liệu để giao cho khách hàng tại Bắc Ninh và Hà Nội.

Toàn bộ số tiền giao dịch mua bán vàng được chuyển cho Đức. Sau khi nhận tiền từ khách, Đức dùng số tiền này để mua tiền ảo USDT rồi chuyển đến các tài khoản khác nhau theo yêu cầu của chủ mưu người Trung Quốc.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, số vàng nguyên liệu được nhóm này bán ra thị trường có giá hơn 4 tỷ đồng một kg. Tính riêng từ tháng 3/2026 đến thời điểm bị bắt giữ, đường dây đã vận chuyển và giao dịch khoảng 300 kg vàng, tương đương 8.000 cây, với tổng giá trị ước tính khoảng 1.200 tỷ đồng.

Số vàng, tiền bị thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Không chỉ dừng lại ở các đối tượng vận chuyển và trung gian, cơ quan điều tra còn mở rộng vụ án, xác định nhiều cửa hàng kinh doanh vàng trên địa bàn Hà Nội đã nhập vàng buôn lậu từ nhóm này. Số vàng sau đó được chế tác thành vàng trang sức và vàng miếng để đưa ra thị trường.

Vụ triệt phá đường dây buôn lậu 8.000 cây vàng là chiến công mới nhất trong nỗ lực ngăn chặn dòng vàng lậu vào Việt Nam. Trước đó, vào tháng 10/2025, một đường dây buôn lậu hơn 546 kg vàng từ Trung Quốc qua cửa khẩu Lào Cai do Trần Thị Hoàn cầm đầu cũng bị khởi tố.

Cùng với các biện pháp nghiệp vụ, khung pháp lý cũng đang được hoàn thiện để tăng tính răn đe. Nghị định 340/2025/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng có hiệu lực từ tháng 2/2026 quy định mức phạt tiền lên đến 100 triệu đồng đối với hành vi buôn lậu vàng, bên cạnh việc truy cứu trách nhiệm hình sự với khung hình phạt tù lên đến 20 năm hoặc chung thân theo Điều 188 Bộ luật Hình sự.