9.300 tỷ đồng và con số gây sốc từ đường dây lừa đảo công nghệ cao vừa bị triệt phá

Một đường dây tội phạm liên tỉnh với quy mô giao dịch lên tới 9.300 tỷ đồng vừa bị Công an tỉnh Hưng Yên triệt phá, hé lộ những thủ đoạn tinh vi khai thác sự tin tưởng trong giao dịch thương mại để chiếm đoạt tài sản hàng nghìn tỷ đồng.

Nguyễn Chính Nghĩa và 34 bị can khác trong đường dây lừa đảo - Nguồn: CA

Vào ngày 31/12/2025, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Hưng Yên, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, đã đồng loạt đột kích, khám xét và bắt giữ 35 nghi can tại năm tỉnh thành: Hưng Yên, Bắc Giang, Ninh Bình, Hà Nội và Hải Phòng. Đây được xác định là một chuyên án trọng điểm nằm trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán 2026.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ một khối lượng tang vật khổng lồ: 42 điện thoại thông minh, 5 ô tô, 18 thẻ ATM và đặc biệt là phong tỏa 125 tài khoản ngân hàng mở tại 16 ngân hàng khác nhau, cho thấy mạng lưới hoạt động rộng và phức tạp của đường dây này.

Người bị xác định là thủ lĩnh đường dây là Nguyễn Chính Nghĩa (sinh năm 1987, thường trú tại phường Hồng Hà, Hà Nội). Nghĩa không phải là tên tội phạm nghiệp dư. Hắn có tới hai tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đang bị Công an TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh phát hai lệnh truy nã đặc biệt về cùng tội danh này.

Sau khi bị truy nã, Nghĩa đã trốn sang Campuchia để tiếp tục chỉ đạo hoạt động lừa đảo vào Việt Nam. Thời gian gần đây, do tình hình bất ổn tại Campuchia, hắn quay về nước và sống ẩn náu với phương thức hết sức cảnh giác: không bao giờ thuê nhà quá một tháng tại một tỉnh, thậm chí còn thuê căn hộ tại các khu đô thị cao cấp như Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm, Hà Nội) để làm nơi điều hành.

Nhóm của Nghĩa đã vận hành một mô hình lừa đảo công nghệ cao có tính tổ chức chặt chẽ và tinh vi, khai thác triệt để quy trình mua bán hàng hóa thông thường. Thủ đoạn được thực hiện theo một quy trình khép kín:

Bước 1: Nhóm tội phạm xâm nhập vào các hội nhóm kín trên Telegram, Facebook để mua dữ liệu cá nhân (thông tin, số điện thoại) của các cá nhân, đơn vị sản xuất, kinh doanh, nhà phân phối có uy tín trên cả nước. Sau đó, chúng giả danh một bên mua hàng lớn, đặt mua một khối lượng hàng hóa rất lớn từ nhà phân phối thật (bên Bán A), tạo dựng lòng tin và nắm được thông tin chi tiết về lô hàng.

Bước 2: Ngay lập tức, chúng chuyển vai thành bên bán hàng, liên hệ với những khách hà thật khác (bên Mua B) có nhu cầu mua mặt hàng đó và chào bán với giá rẻ hơn thị trường để dụ dỗ. Để tăng độ tin cậy, chúng thuê các công ty vận chuyển độc lập, trung lập đến tận kho của Bán A để bốc xếp hàng hóa lên xe.

Bước 3: Thời khắc then chốt diễn ra khi hàng hóa đã được xếp lên xe vận chuyển. Nhóm của Nghĩa yêu cầu Bán A chụp ảnh xác nhận hàng đã lên xe. Chính bức ảnh thật này ngay lập tức được gửi cho bên Mua B như bằng chứng giao hàng, đồng thời chúng yêu cầu Mua B chuyển tiền ngay vào các tài khoản ngân hàng do chúng kiểm soát. Khi tiền đã chuyển, toàn bộ lô hàng thật vẫn thuộc về Bán A và bị yêu cầu dỡ xuống, trong khi Mua B mất tiền mà không nhận được hàng. Để xóa dấu vết, Nghĩa lập tức xóa tài khoản Zalo và thu hồi toàn bộ lịch sử chat với nạn nhân.

Số tiền khổng lồ chiếm đoạt được từ các vụ lừa đảo đã được nhóm tội phạm này “rửa” và phân tán thông qua một mạng lưới hết sức phức tạp, được thiết kế nhằm che giấu dòng tiền bất hợp pháp và đồng thời phục vụ cho mục đích đánh bạc của chúng. Để thực hiện điều này, chúng triển khai đa dạng các phương thức tài chính.

Một trong những cách thức phổ biến là sử dụng các tài khoản ngân hàng được thuê mướn hoặc mượn từ người thân, quen biết, thậm chí là mua lại từ các giao dịch trên mạng xã hội. Song song đó, nhóm của Nghĩa còn chuyển tiền vào tài khoản của các cửa hàng vàng bạc, tạo ra một giao dịch hợp pháp giả, trước khi cử người đến rút tiền mặt. Đáng chú ý nhất, một phần lớn tiền bất chính đã được nạp trực tiếp vào các tài khoản trên các nền tảng game bài, sòng bạc trực tuyến.

Hành động này không chỉ nhằm mục đích đánh bạc mà còn là một thủ thuật tinh vi để làm rối loạn và che giấu hoàn toàn nguồn gốc của dòng tiền, gây ra những trở ngại đáng kể cho công tác truy vết của cơ quan điều tra.

Từ năm 2024 cho đến khi bị bắt, đường dây này đã gây thiệt hại cho hàng nghìn cá nhân và doanh nghiệp trên khắp cả nước với số tiền đặc biệt lớn. Quy mô giao dịch tích lũy được xác định lên tới 9.300 tỷ đồng, một con số cho thấy mức độ nghiêm trọng và quy mô hoạt động đáng báo động của tội phạm công nghệ cao.

Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Chính Nghĩa cùng 34 đồng phạm, đồng thời tiếp tục truy bắt các đối tượng liên quan khác và mở rộng điều tra dòng tiền. Công an tỉnh Hưng Yên cũng đề nghị các cá nhân, doanh nghiệp là nạn nhân của đường dây này liên hệ ngay với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hưng Yên, địa chỉ: số 79A đường Trưng Trắc, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên, để phối hợp điều tra và bảo vệ quyền lợi hợp pháp.