Top 3 sàn môi giới bị tố cáo nhiều nhất tháng 04/2025

Thị trường forex tại Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, nhưng kéo theo đó là sự xuất hiện của nhiều sàn môi giới lừa đảo, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư. Tháng 04/2025, WikiFX, nền tảng đánh giá sàn môi giới hàng đầu thế giới, ghi nhận hàng loạt khiếu nại về các sàn Verbo Capital, IVY Markets, và NPBFX. Trong đó, Verbo Capital và IVY Markets nổi bật với các cáo buộc lừa đảo khét tiếng, đặc biệt khi Verbo Capital vừa bị công an Bắc Ninh triệt phá vì chiếm đoạt 300 tỷ đồng từ 4,000 nạn nhân. Bài viết này sẽ phân tích chi tiết các hành vi lừa đảo của hai sàn Verbo Capital và IVY Markets, đồng thời đưa ra lời khuyên để nhà đầu tư bảo vệ tài sản.

1. Verbo Capital: Sàn lừa đảo khét tiếng

Verbo Capital tự quảng bá là một sàn giao dịch ngoại hối quốc tế, hứa hẹn lợi nhuận cao thông qua công nghệ giao dịch tiên tiến. Tuy nhiên, theo WikiFX, sàn này không có giấy phép quản lý từ bất kỳ cơ quan tài chính uy tín nào như ASIC, FCA, hay CySEC mà chỉ có giấy phép từ FSCA nhưng hiện tại đã bị thu hồi. Hoạt động từ tháng 09/2024, Verbo Capital sử dụng các chiến dịch quảng cáo rầm rộ trên Facebook, Zalo, và Telegram để lôi kéo nhà đầu tư.

Hành vi lừa đảo

Verbo Capital vận hành một mô hình lừa đảo đa cấp tinh vi, với các hành vi chính được ghi nhận:

- Không cho phép rút tiền: Nhiều nhà đầu tư không thể rút vốn hoặc lợi nhuận sau khi nạp tiền. Một số bị yêu cầu nạp thêm để “mở khóa” tài khoản. Ví dụ, một khiếu nại ngày 29/04/2025 từ người dùng FX2514969120 báo cáo sau khi nạp 1,500 USD, tài khoản MT5 ngay lập tức bị khóa và website ngừng hoạt động.

- Thao túng giao dịch: Các đối tượng điều chỉnh spread (chênh lệch giá mua/bán) để gây thua lỗ cho tài khoản người chơi. Báo cáo từ Báo Công an Nhân dân xác nhận sàn sử dụng công nghệ AI để can thiệp giao dịch.

- Xóa tài khoản: Tài khoản của nhà đầu tư thường bị xóa hoặc khóa sau khi đạt lợi nhuận. Một trường hợp ngày 06/05/2025, người dùng FX2492556260 cho biết tài khoản bị xóa sau khi yêu cầu rút tiền.

- Quảng cáo giả mạo: Verbo Capital xây dựng mạng lưới nhân viên đa cấp, sử dụng “chuyên gia tài chính” giả để lôi kéo nhà đầu tư qua các nhóm kín trên Telegram và Zalo.

Verbo Capital bị triệt phá bởi Lực lượng chức năng

Ngày 06/05/2025, Công an tỉnh Bắc Ninh, phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, đã đánh sập sàn Verbo Capital, khởi tố 10 đối tượng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo Vn Terra, đường dây do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, với sự giúp sức của Nguyễn Văn Chung (30 tuổi, An Giang) và Phạm Trần Phương Anh (26 tuổi, TP.HCM).

Chi tiết vụ án:

- Thời gian hoạt động: Từ tháng 09/2024 đến tháng 05/2025, sàn thực hiện 5,700 giao dịch, lừa đảo 4,000 nạn nhân với tổng số tiền 300 tỷ đồng.

- Phương thức lừa đảo: Các đối tượng dựng sàn giao dịch ảo, sử dụng mạng xã hội để lôi kéo nhà đầu tư. Họ can thiệp vào lệnh giao dịch, điều chỉnh spread để gây thua lỗ, hoặc trì hoãn rút tiền để ép nạp thêm.

- Tang vật thu giữ: 26 máy tính, 32 điện thoại, 1 iPad, 1 máy in, 1 xe Mercedes-Benz E200, và 8,5 tỷ đồng trong tài khoản bị phong tỏa.

- Tình trạng hiện tại: Cơ quan điều tra đang truy bắt các đối tượng còn lại và kêu gọi nạn nhân cung cấp thông tin.

Vụ triệt phá Verbo Capital là lời cảnh báo nghiêm trọng về các sàn forex không được quản lý. Nhà đầu tư cần kiểm tra giấy phép, cảnh giác với quảng cáo lợi nhuận cao, và thu thập bằng chứng để tố cáo nếu bị lừa.

2. IVY Markets: Sàn lừa đảo với nhiều khiếu nại nghiêm trọng

IVY Markets tự xưng là sàn giao dịch ngoại hối cung cấp đòn bẩy cao và chương trình bảo hiểm vốn. Tuy nhiên, WikiFX cho biết sàn chỉ có giấy phép từ Cơ quan Dịch vụ Quốc tế Mwali, một cơ quan quản lý kém uy tín. IVY Markets bị cảnh báo là rủi ro cực kỳ cao.

Hành vi lừa đảo

IVY Markets nhận 64 khiếu nại trên WikiFX trong 3 tháng gần đây, với các hành vi chính:

- Không thể rút tiền: Nhà đầu tư không thể rút vốn hoặc lợi nhuận. Một trường hợp là người dùng Dũng Nguyễn Đình nạp 5,100 USD, đạt số dư 24,485 USD, nhưng không rút được 10,000 USD.

- Cháy tài khoản bất thường: Sàn tự động đặt lệnh để gây thua lỗ. Ví dụ, ngày 03/01/2025, tài khoản MT5 của người dùng FX2587774745 bị đặt 60 lệnh buy trong 3 phút, mất 987.07 USD.

- Chương trình bảo hiểm vốn giả mạo: Sàn lôi kéo nhà đầu tư bằng chương trình “Forex Insurance Capitals Metaquotes”, nhưng yêu cầu giao dịch khối lượng lớn hoặc nạp thêm để rút tiền, dẫn đến mất vốn.

- Chặn liên lạc và xóa tài khoản: Sàn chặn email hoặc số điện thoại sau khi nhà đầu tư yêu cầu rút tiền. Một số tài khoản bị xóa hoàn toàn.

- Website biến mất: Website của sàn ngừng hoạt động hoặc chuyển hướng, khiến nhà đầu tư mất quyền truy cập.

Theo thông tin ghi nhận, sàn IVY Markets hiện vẫn chưa bị triệt phá và có dấu hiệu đã ngưng hoạt động. WikiFX khuyến cáo không nên giao dịch với IVY Markets và nên tìm hiểu thật kỹ thông tin trước khi đưa ra các quyết định đầu tư.

Nhà đầu tư cần tránh các sàn có giấy phép không uy tín, kiểm tra khiếu nại trên WikiFX, và cảnh giác với các chương trình khuyến mãi phức tạp.

3. NPBFX: Sàn scam dùng bonus ảo, bot fake để dụ dỗ trader Việt Nam

NPBFX tự quảng bá là một sàn giao dịch ngoại hối đáng tin cậy, cung cấp đòn bẩy cao, bot giao dịch tự động, và chương trình bonus hấp dẫn. Tuy nhiên, theo WikiFX, NPBFX không có giấy phép quản lý từ các cơ quan uy tín như ASIC, FCA, hay CySEC. WikiFX cảnh báo NPBFX rủi ro cao do số lượng khiếu nại tăng mạnh trong tháng 04/2025.

Hành vi lừa đảo

NPBFX bị tố cáo với các hành vi lừa đảo tinh vi, được ghi nhận qua các khiếu nại trên WikiFX:

- Chương trình bonus ảo: Sàn thu hút nhà đầu tư bằng bonus khi nạp tiền, nhưng không cho phép rút lợi nhuận hoặc đưa ra yêu cầu bổ sung vô lý. Nhà đầu tư “Cường2433” (ID MT4: 278464) báo cáo rằng sau khi nạp tiền và nhận bonus, sàn từ chối rút tiền, không cung cấp giải thích thỏa đáng.

- Bot giao dịch gây cháy tài khoản: NPBFX quảng cáo bot giao dịch với cam kết quản trị vốn an toàn, dừng nếu âm 10%, nhưng bot hoạt động bất thường, gây thua lỗ lớn. Nhà đầu tư “hongvu” cho biết tài khoản cháy trong 5 ngày do bot mở các lệnh USDCHF và EURUSD với khối lượng lớn. Một trường hợp khác từ người dùng FX1713462545 báo cáo bot mở hơn 20 lệnh GBPJPY và XAUUSD trong 10 phút, khiến tài khoản từ 2,500 USD xuống 20 USD.

- Yêu cầu nạp thêm để “hoàn gốc”: Sau khi tài khoản cháy, sàn yêu cầu nạp thêm tiền để “lấy lại vốn”. Nhà đầu tư FX1161791927 bị yêu cầu nạp 10,000 USD để duy trì giao dịch, một cam kết không khả thi.

- Trì hoãn rút tiền kết hợp cháy tài khoản: Sàn trì hoãn yêu cầu rút tiền, sau đó sử dụng bot để làm cháy tài khoản. Trường hợp của người dùng FX1713462545 cho thấy sau khi yêu cầu rút 1,000 USD, bot mở các lệnh lớn bất thường, gây thiệt hại gần như toàn bộ tài khoản chỉ trong 1 giờ.

NPBFX chưa bị cơ quan chức năng triệt phá, nhưng số lượng khiếu nại tăng mạnh cho thấy sàn có nguy cơ cao là lừa đảo. Thiếu giấy phép quản lý hợp lệ khiến NPBFX không đáng tin cậy, WikiFX khuyến cáo nhà đầu tư tránh giao dịch với sàn môi giới này.

Nhà đầu tư cần kiểm tra cam kết bonus, tránh sử dụng bot từ các sàn không uy tín, và lưu giữ bằng chứng để tố cáo nếu bị lừa.

Lời khuyên cho nhà đầu tư

a. Kiểm tra giấy phép: Chỉ giao dịch với sàn được cấp phép bởi ASIC, FCA, hoặc CySEC.

b. Sử dụng tài khoản demo: Đánh giá nền tảng trước khi nạp tiền.

c. Cảnh giác với quảng cáo: Tránh các lời mời chào lợi nhuận cao trên mạng xã hội.

d. Lưu giữ bằng chứng: Chụp ảnh hóa đơn, giao dịch, và tin nhắn để tố cáo.

e. Luôn để ý BXH sàn môi giới bị tố cáo trên WikiFX để cập nhật cảnh báo rủi ro nhanh nhất.

Kết luận

Verbo Capital và IVY Markets là hai sàn lừa đảo khét tiếng trong tháng 04/2025 bên cạnh NPBFX, với Verbo Capital bị công an triệt phá vì chiếm đoạt 300 tỷ đồng. Nhà đầu tư cần kiểm tra thông tin kỹ lưỡng, sử dụng WikiFX để đánh giá sàn, và ưu tiên các sàn uy tín để bảo vệ tài sản.

Tải ngay ứng dụng WikiFX Pro phiên bản mới nhất 3.7.2, đăng ký/đăng nhập tài khoản WikiFX để tra cứu thông tin của hơn 67.000 sàn môi giới toàn cầu và thực hiện tố cáo các sàn Forex có hành vi lừa đảo như IVY Markets một cách vô cùng dễ dàng!