Alan Araştırması Nedenleri

Bölgesel finansal gelişimden faydalanarak, Belarus döviz piyasası çeşitli kurumları kapsayan bir işletim sistemi oluşturmuş ve yerel yatırımcıların döviz işlemlerine katılabileceği önemli bir mekan haline gelmiştir. Yatırımcıların bölgedeki aracı kurumların gerçek işletme durumunu doğrudan anlamalarına ve bilgi yanlılığıyla ilişkili riskleri azaltmalarına yardımcı olmak amacıyla bir alan araştırma ekibi Belarus'a bir alan ziyareti gerçekleştirdi.

Alan Araştırması Süreci

Bu sefer, yerinde inceleme ekibi Belarus'a seyahat ederek forex aracı kurumu TradeClan üzerinde yerinde bir inceleme gerçekleştirdi. Kamuya açık bilgilere göre, ofis adresi Prospekt Dzerzhinskogo 104a, Minsk, Belarus olarak listelenmiştir.

Yatırımcıların kimliklerini sıkı bir şekilde doğrulama sorumluluğunu üstlenen profesyonel alan araştırma ekibi, daha önce açıklanan adrese dayanarak TradeClan üzerinde yerinde bir ziyaret gerçekleştirdi ve aracı kurumun gerçek iş yeri konumunu doğruladı.

Araştırma ekibi Minsk, Belarus'a seyahat etti ve TradeClan tarafından belirtilen Prospekt Dzerzhinskogo 104a, Minsk, Belarus konumunu yerinde doğruladı. Varışlarında, araştırma ekibi bölgede TradeClan'e ait kampüs veya özel bir ofis alanı bulamadı, ayrıca şirketle ilgili herhangi bir işaret de sokakta görünmüyordu. Sadece binanın panoramik fotoğraflarını çekebildiler.

Araştırma ekibi daha sonra binanın lobisine girdi ve tüm şirket levhalarını dikkatlice inceledi, ancak TradeClan'e dair herhangi bir bilgi bulamadı. Lobi personeliyle şirketin varlığı hakkında soruşturduklarında, varlığına dair hiçbir kayıt olmadığı kendilerine bildirildi. Araştırmacılar, TradeClan'e ait belirli kat ve ofis konumunu doğrulayamadıkları için hedef kata ilerleyemediler ve dolayısıyla sözde şirket içine giremediler.

Binanın içinde veya dışında TradeClan logosu bulunmamaktadır. Araştırmacılar, şirketin konumunu bulamadıkları için, paylaşılan bir ofis olup olmadığını belirleyemediler, ayrıca şirketin logosunu taşıyan bir karşılama masası veya logo içeren herhangi bir fotoğraf çekemediler. Ayrıca, şirketin gerçek ofis alanı olmadan iç ofis ortamı, oda sayısı ve çalışma istasyonu sayısı belirlenemedi.

Yerinde inceleme sonucunda, araştırmacılar, detaylı bir aramaya rağmen, TradeClan'in varlığına dair hiçbir iz bulamadılar.

Dolayısıyla, araştırma, TradeClan'in söz konusu adreste var olmadığını ve aracı kurumun gerçek bir ofis veya iş yeri konumuna sahip olmayan hayali bir varlık olduğunu sonuçlandırdı.

Alan Araştırması Özeti

Araştırmacılar planlandığı gibi Forex aracı kurumu TradeClan'i ziyaret ettiler. Aracı kurumun şirket adını ve diğer bilgilerini halka açık olarak sergilediği iş yerinde bulamadılar, bu da aracı kurumun gerçek bir iş yeri olmadığını göstermektedir. Yatırımcıların karar vermeden önce bu bilgileri kapsamlı bir şekilde değerlendirmeleri önerilir.

Alan Araştırması Feragatnamesi

Yukarıdaki içerik ve görüşler yalnızca referans amacıyla sunulmuş olup herhangi bir nihai kararın temeli olarak hizmet etmemelidir.