Saha Araştırması Nedenleri

Hong Kong, uluslararası bir finans merkezi olup, küresel olarak en önemli döviz piyasalarından birine ev sahipliği yapmaktadır. Yüksek uluslararasılık, aktif ticaret ve sıkı düzenlemelerle karakterize edilen Hong Kong, küresel döviz ticaretinde kilit bir konuma sahiptir. Bu bölgedeki döviz aracı kurumlarını kapsamlı ve doğru bir şekilde anlamalarına yardımcı olmak amacıyla araştırmacılar Hong Kong'da saha araştırmaları yaptılar.

Saha Araştırması Süreci

Planlandığı gibi, bu denetim ekibi Hong Kong'a seyahat ederek, işlem şirketi DAKIN tarafından iddia edilen alternatif adresi doğrulamak üzere yola çıktı: Room 3509, Lippo Centre Phase II, Hong Kong.

Profesyonel denetim ekibi, yukarıda belirtilen adrese dayalı olarak titiz ve sorumlu bir yaklaşımla araştırmasını gerçekleştirdi.

Denetim ekibi tekrar Lippo Centre'a vardı. Admiralty'nin kalbinde bulunan merkez, Hong Kong Yüksek Mahkemesi ve Hong Kong Polis Karakolu gibi devlet dairelerine yakın konumdadır. Merkez, seçkin bir konuma, hoş bir kurumsal kampüse ve sokak manzarasına, canlı bir ticari ve devlet atmosferine sahiptir. Lippo Centre Faz I ve II birbirine bağlıdır, Faz II sol tarafta ve Faz I sağ tarafta olup, kolay erişim sağlar. Dışarıdan, denetim ekibi binanın net bir panoramik görünümünü yakalayabildi, ancak DAKIN tabelası bulunamadı.

Denetim ekibi başarılı bir şekilde binanın lobisine girdi, bu lobi, yüksek kaliteli bir ticari binanın standartlarına uygun şekildeydi. Ancak, lobi levhasını incelediklerinde, hala DAKIN şirket adını bulamadılar ve şirketin konumuna dair yönlendirmeler alamadılar.

Araştırmacılar Faz II'nin 35. katına gitti ve varışlarının ardından kat levhasını kontrol ettiler. Şirketin adının levhada görünmediğini, ilgili konumun boş olduğunu keşfettiler. Şirketin logosunun binanın içinde de görünmediğini fark ettiler. Bu nedenle, araştırmacılar şirketin belirli ofis konumunu doğrulayamadılar, binaya giremediler ve doğal olarak resepsiyon masasını veya logosunu fotoğraflayamadılar. Konumun paylaşılan bir ofis olmadığı doğrulandı, bu da DAKIN 'nin orada faaliyet göstermediğini bir kez daha doğruladı.

Bu nedenle, araştırma, DAKIN 'nin bu adreste fiziksel bir iş yeri olmadığını doğruladı.

Saha Araştırması Özeti

Araştırmacılar planlandığı gibi Forex aracı kurumu DAKIN 'yi ziyaret ettiler. Aracı kurumun şirket adını ve diğer bilgilerini halka açık olarak sergilediği iş yerinde bulamadılar, bu da aracı kurumun gerçek bir iş yeri olmadığını göstermektedir. Yatırımcıların karar vermeden önce bu bilgileri kapsamlı bir şekilde değerlendirmeleri önerilir.

Saha Araştırması Feragatnamesi

Yukarıdaki içerik ve görüşler yalnızca referans amacıyla sunulmuş olup, herhangi bir nihai kararın temeli olarak hizmet etmemelidir.