Bugün, Axi hatta o dolandırıcı platformların aynı alçakça taktiklerine başvurdu. Sadece bir müşteri kar elde ettiği için—başlangıç yatırımının üç katı—sadece 14.000 dolar, Axi'nin para çekmeleri engellemek için hileli yöntemler kullanması için yeterliydi. Aşağıda olayın ayrıntılı bir anlatımı ve ilgili kanıtlar bulunmaktadır. Para Çekme: İşte kritik nokta! 27 Mart 2026'da, dördüncü para çekme girişimi yapıldı, toplam 104.381 dolar. Hikaye burada başlıyor. Axi, dolandırıcı platformların aynı numaralarını kullanmaya başladı. İlk olarak, müşterinin para çekme izinlerini dondurdular, herhangi bir fon çekmelerini engellediler ve para çekememe nedeni hakkında hiçbir e-posta açıklaması almadılar. Müşterinin bize başvurmaktan başka seçeneği yoktu, çünkü Axi'yi müşteriye tavsiye eden bizdik. Daha önce Axi'nin oldukça güvenilir, yüksek marka bilinirliğine sahip, güçlü ve saygın bir şirket olduğunu iddia etmiştik ve müşteriyle Axi'de bir hesap açmak için daha büyük miktarda fon getirme konusunda görüşmeler yapıyorduk. Bu yüzden, hesap yöneticisiyle iletişime geçmek zorunda kaldım, bana müşterinin KYC'yi tamamlaması gerektiğini söyledi. Ancak, para kaybeden diğer müşteriler için daha önce hiç KYC gereksinimiyle karşılaşmamıştık; KYC her zaman hesap açılışında yapılırdı. KYC gerektirerek para çekmelerin engellendiği bir durumla hiç karşılaşmamıştık. Tamam, madem durum bu, müşteri Axi ile işbirliği yaparak KYC için gereken tüm karmaşık belgeleri sunmak zorunda kaldı. İlk gereksinim adres kanıtıydı: banka ekstreleri ve cep telefonu faturaları geçersizdi; hesap sahibinin faturalarıyla (su, elektrik, gaz) eşleşen bir ikametgah adresi. (Bir Vietnamlı müşteri için, birçok ev özel mülktür ve mülkiyet ebeveynlerin adına olabilir. Bu tek başına çoğu müşteriyi dışlamak için yeterlidir. Hiçbir kurumun adres kanıtı olarak banka ekstrelerini görmezden geldiğini duymamıştım. Axi'nin gereksinimi göz açıcıydı; açıkça KYC gönderimini zorlaştırmak için tasarlanmış, amaç para çekmeleri engellemek—sadece kar elde etmek ve kayıpları önlemek kadar basit değil). Sonunda, gerekli KYC belgeleri tamamlandı. Ancak sonuç para çekme ayrıcalıklarının geri yüklenmesi değildi ve Axi bir sonraki adımlar hakkında hiçbir e-posta bildirimi göndermedi.