Причины проведения полевого обследования

Белорусский валютный рынок является важным компонентом финансового ландшафта Восточной Европы. Используя свою прочную промышленную базу в области машиностроения и химии, а также тесные экономические и торговые связи с соседними странами, валютный трейдинг в стране стабильно растет, привлекая как международных трейдеров, так и местные учреждения. Чтобы помочь инвесторам полностью понять реальное операционное положение местных форекс-брокеров, команда полевых исследований провела специальное посещение Беларуси.

Процесс полевого обследования

Согласно плану, команда полевых исследований отправилась в Минск, чтобы посетить брокера ForexBY. Общедоступная информация показывает, что его офис находится по адресу Общество с ограниченной ответственностью «ЭМФИ» (ООО «ЭМФИ»), Республика Беларусь, г. Минск, ул. Притыцкого, д. 27A, пом. 6-11. УНП 192530878 (27A, улица Придицкого, помещение 6-11, Минск, Беларусь, УНП 192530878). 

Профессиональная и опытная инспекционная группа, нацеленная на тщательную проверку целостности инвесторов, отправилась в Минск в соответствии с тщательно разработанным планом. Они провели выездную проверку брокера ForexBY по указанному адресу.

Исходя из адреса, инспекторы отправились в район ул. Придицкого в Минске в поисках брокера ForexBY. Инспекторы подтвердили, что местоположение находится в пределах города и успешно достигли целевого здания. Окружающие улицы были обычными, без явных коммерческих скоплений. Инспекторы успешно запечатлели панорамный вид здания. Однако тщательный осмотр экстерьера не выявил логотипов ForexBY.

Инспекторы смогли попасть в лобби компании и провели тщательный осмотр информационных щитов лобби (как электронных, так и физических). Они не увидели нигде название компании ForexBY, ни обнаружили информации, связанной с аффилированной сущностью “”ООО «ЭМФИ» (EMFI LLC).“” 

Инспекционная группа пыталась добраться до этажа, который, как утверждалось, является помещениями 6-11, но из-за отсутствия конкретных указаний на этаж и отсутствия персонала для помощи в верификации, им не удалось добраться до конкретного этажа и подтвердить местоположение офиса. Последующие попытки связаться с управлением здания также оказались безуспешными в получении информации об аренде ForexBY, что в конечном итоге препятствовало входу. После проверки стало известно, что адрес не является общим офисом. Однако, поскольку следов компании не было обнаружено, фотография приемной с логотипом сделана не была. Предполагаемая “”внутренняя офисная среда“” не была физическим офисным пространством, а скорее “”ограниченным доступом.“” Кроме того, информация, такая как количество комнат и рабочих мест, не могла быть подтверждена.

Таким образом, проверка подтвердила, что брокер ForexBY не существует по указанному адресу, и информация об адресе не соответствовала форме проверки.

Итоги полевого обследования

Инспекторы посетили ForexBY согласно плану. Они не смогли найти название компании брокера и другую информацию на его публично отображаемом месте бизнеса, что указывает на то, что у брокера нет реального делового адреса. Инвесторам рекомендуется учитывать эту информацию комплексно перед принятием решений.

Отказ от ответственности за полевое обследование

Вышеуказанный контент и мнения представлены исключительно для ознакомления и не должны служить основанием для принятия окончательного решения.