2024년 10월 23일, 나는 Tianyu 금융회사와 거래 계좌를 개설했습니다. 24일에 29,998달러를 예금하고 처음에는 손실을 입었습니다. 그러나 멘토의 안내로 이 손실을 이익으로 전환하고 12월 중순까지 총 42,136달러를 인출했습니다. 2025년 1월 8일, 금 시장에서 또 다른 기회를 느껴 계좌에 20,000달러를 추가했습니다. 초기에는 힘들었지만 약 2,000달러를 얻을 수 있었습니다. 3월 7일, 친구의 안내로 6건의 거래를 하였고, 5건을 이기고 1건을 졌습니다. 7번째 거래에서 10개의 로트로 주문을 넣었지만, 2분 후에 주문이 사라졌습니다. 회사가 강제로 거래를 종료했습니다. 당황하여 회사가 불법적으로 내 거래를 변경하고 의심스러운 거래 행위를 보여주고 있다는 친구에게 연락했습니다. 3월 10일에 자금을 인출하려고 했지만 "의심스러운 거래 활동"으로 인해 거부당했습니다. 3월 13일, 친구가 나를 동행하여 지룡만 야징신 빌딩 35층에 위치한 Tianyu 사무실에 갔습니다. 나는 고객임을 밝히지만 회사는 경찰이 개입할 때까지 도움을 주지 않았습니다. 사장이 없어져서 우리의 회의를 3월 24일로 미루었습니다. 24일에 우리는 Tianyu 사무실에 정시에 도착했습니다. 나는 방으로 안내되어 휴대폰을 끄고 금속 탐지기로 검사를 받았습니다. 한 그룹의 남성들이 들어와 IP 로그를 논의하며 전화와 컴퓨터를 모두 사용한 것을 비난했습니다. 이는 위협적으로 느껴졌습니다. 그들이 나에게 4,979달러만 받을 수 있는 동의서에 서명하도록 강요하려고 할 때, 나는 멘붕에 빠졌습니다. 초기 예금과 이익을 고려할 때 분명히 받아들일 수 없는 금액입니다. 아무것도 서명하기 전에 건물을 나와 다시 경찰에게 전화했습니다. 경찰의 개입으로 회사는 동의서를 약간 수정하여 나의 거래를 조사하는 동안 한 달을 기다려야 한다고 명시했습니다. 1. 일반 고객으로서 "의심스러운 거래"가 무엇인지 알지 못했습니다. 회사는 이를 명확히하지 않았지만, 원금을 포함한 인출을 보류했습니다. 2. 마지막 거래 중에 회사가 강제로 거래를 종료한 것은 불법적인 것으로 보입니다. 3. 회사가 내 거래를 의심했다면, 왜 계정을 이전에 중단하지 않았을까요? 제가 이기고 있었기 때문인가요? 이것은 사기가 아닌가요?