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타인의 계좌로 입금되어 계좌가 동결된다고 합니다.

whitecastle

1-2년

인증 되지 않음

수고많으십니다. 저의 계좌가 아닌 타인의 계좌로 돈을 빌려 2회의 걸쳐 63000USD 입금되었습니다. 이 금액 내역을 가지고 저에게 범죄자가 이 플랫폼을 이용해 자금세탁, 조세회피 등의 혐의를 받는 것을 방지하기 위해 위험관리부서는 각 계좌에 대해 엄격한 심사를 실시하고 자금동향을 모니터링하며, 당사의 규제기관 및 '금융범죄집행국(FinCEN)'의 규정에 따라 귀하의 거래계좌에 대해 '2020년 자금세탁방지법'에 따라 비본인 예금자금의 30% 보증금을 실시하며, 금액은 18900 USD입니다. 보증금을 지불한 후 위험 관리 부서는 자금 출처가 불법인지 여부를 검토하고 자금에 문제가 없으면 보증금을 계좌로 반환하고 계좌 위험을 제거하며 계좌의 자금을 자유롭게 인출할 수 있습니다. 금융범죄집행국(FinCEN) 고시에 따르면 필요한 보증금은 2024년 6월 7일 24시 이전에 지급되어야 하며 불필요한 손실을 방지하기 위해 시간을 합리적으로 조정해 주시면 감사하겠습니다. 안녕하세요, 규제당국으로부터 보증금 지급 연장을 신청하려면 보증금의 50%를 납부해야 하며, 3일 동안 무료로 연장해 주겠다고 통보받았습니다. 연장은 결제 완료 후 처리할 수 있으며 연장 기한은 6월 10일 24시까지입니다. 제때 지불하지 않으면 거래 계좌가 동결되어 높은 해동 수수료가 발생합니다. 이런 일로 , 현재 저의 계좌는 출금 할 수도 없고 , 이 계정으로 거래도 할 수 없는 상태입니다. 이런 이유로 보증금을 지불하여야 하는지 또한 궁금합니다. 도움의 손길이 절실합니다.