モルガンＳの富裕層資産運用部門を米調査、マネロン対策不備で－報道

米投資銀行モルガン・スタンレーが、富裕層外国人顧客のマネーロンダリング（資金洗浄）を防ぐために十分な管理を行っていたかどうか、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が調査している。事情に詳しい複数の関係者から情報を引用し、米紙ウォールストリート・ジャーナル（ＷＳＪ）が報じた。

同紙によれば、モルガン・スタンレーのウェルスマネジメント（富裕層向け資産運用）部門が、顧客として受け入れる前に外国人と資金の出どころを入念に調べているかどうか調査が行われている。

同紙によると、数年前に定期検査として開始した後、顧客に関するデューデリジェンス（適正評価）と資金洗浄対策の不備に規制・監督当局が気付き、調査が拡大したという。