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お金が他人の口座に入金され、その口座が凍結されると言われています。

whitecastle

1-2年間

未検証

真相公開

私は自分の口座ではなく、他人の口座からお金を借りました。63,000米ドルが2回入金されました。このプラットフォームを犯罪者が資金洗浄、脱税などの容疑で使用することを防ぐために、当社のリスク管理部門は各口座を厳格に審査し、資金の動向を監視し、規制当局と協力しています。2020年の反マネーロンダリング法に基づき、取引口座には非元本預金の30%の預金が必要であり、その金額は18,900米ドルです。預金を支払った後、リスク管理部門は資金の出所が違法でないかを審査し、資金に問題がなければ預金は口座に返金され、口座のリスクは解消され、口座の資金は自由に引き出すことができます。金融犯罪取締局（FinCEN）の通知によると、必要な預金は2024年6月7日の24:00までに支払われる必要がありますので、無駄な損失を防ぐために時間を合理的に調整していただけると幸いです。こんにちは、規制当局から預金延長のために預金の50%を支払う必要があるとの通知を受けました。そして、無料で3日間延長されます。支払いが完了した後、延長手続きが行われ、延長期限は6月10日の24:00までです。期限までに支払いが遅れると、取引口座が凍結され、高額の解凍手数料が発生します。そのため、私は現在、口座からお金を引き出したり、この口座で取引を行ったりすることができません。そのため、私も預金を支払う必要があるかどうかについて疑問に思っています。助けの手が必要です。

原文

타인의 계좌로 입금되어 계좌가 동결된다고 합니다.

수고많으십니다. 저의 계좌가 아닌 타인의 계좌로 돈을 빌려 2회의 걸쳐 63000USD 입금되었습니다. 이 금액 내역을 가지고 저에게 범죄자가 이 플랫폼을 이용해 자금세탁, 조세회피 등의 혐의를 받는 것을 방지하기 위해 위험관리부서는 각 계좌에 대해 엄격한 심사를 실시하고 자금동향을 모니터링하며, 당사의 규제기관 및 '금융범죄집행국(FinCEN)'의 규정에 따라 귀하의 거래계좌에 대해 '2020년 자금세탁방지법'에 따라 비본인 예금자금의 30% 보증금을 실시하며, 금액은 18900 USD입니다. 보증금을 지불한 후 위험 관리 부서는 자금 출처가 불법인지 여부를 검토하고 자금에 문제가 없으면 보증금을 계좌로 반환하고 계좌 위험을 제거하며 계좌의 자금을 자유롭게 인출할 수 있습니다. 금융범죄집행국(FinCEN) 고시에 따르면 필요한 보증금은 2024년 6월 7일 24시 이전에 지급되어야 하며 불필요한 손실을 방지하기 위해 시간을 합리적으로 조정해 주시면 감사하겠습니다. 안녕하세요, 규제당국으로부터 보증금 지급 연장을 신청하려면 보증금의 50%를 납부해야 하며, 3일 동안 무료로 연장해 주겠다고 통보받았습니다. 연장은 결제 완료 후 처리할 수 있으며 연장 기한은 6월 10일 24시까지입니다. 제때 지불하지 않으면 거래 계좌가 동결되어 높은 해동 수수료가 발생합니다. 이런 일로 , 현재 저의 계좌는 출금 할 수도 없고 , 이 계정으로 거래도 할 수 없는 상태입니다. 이런 이유로 보증금을 지불하여야 하는지 또한 궁금합니다. 도움의 손길이 절실합니다.