Dahilan ng pagbisita na ito

Ang merkado ng Forex ay ang pinakamalaking pinansyal na merkado sa mundo, na may araw-araw na halaga ng kalakalan na umaabot sa trilyon-trilyong dolyar. Ang mga pangunahing sentro ng kalakalan sa Forex ay London, New York, Tokyo, Singapore, at iba pa, at ang USD ang pinakamadalas na ipinagpapalit na pera. Sa mga nakaraang taon, ang mga umuusbong na mga broker sa Forex ay nag-aakit ng mas maraming mga mamumuhunan at institusyon sa merkado, lalo na ang lubos na nag-unlad at likido na merkado ng US Forex na may maraming mga kalahok. Upang matulungan ang mga mamumuhunan o mga praktisyoner na magkaroon ng mas malawak na pang-unawa sa mga broker sa Forex sa US, ang koponan ng pagsusuri ng WikiFX ay determinadong pumunta sa bansa para sa mga pagdalaw sa mga lokal na kumpanya.

Pagdalaw sa lugar

Para sa isyung ito, ang koponan ng pagsusuri ay pumunta sa US upang bisitahin ang forex broker na Han Ba ayon sa itinakdang regulatory address nito na 1119 Lafayette St, Denver CO.

Ang isang batikang at propesyonal na koponan ng pagsusuri, na nangangako na pangalagaan ang mga interes ng mga mamumuhunan, ay isinagawa ang isang maingat na inihandang pagsusuri sa lugar ng forex broker na Han Ba sa 1119 Lafayette Street sa Denver, Colorado.

Kumpirmado ng mga imbestigador ang target na gusali bilang "Park Plaza" gamit ang mga talaan ng address. Ang prelimenaryong pagmamapa ay nagpapakita ng lokasyon nito sa downtown Denver, na karamihan ay napapalibutan ng mga gusaling mababa ang taas sa isang lumang kalsada. Pagdating sa lugar, isinagawa ng koponan ang isang panlabas na pagsusuri. Natukoy ang gusali bilang isang lumang multi-story residential property na walang nakikitang komersyal na signage, maliban sa "Park Plaza" na tanda sa pasukan, na nagpapahiwatig ng posibleng paggamit bilang pabahay.

Ang pasukan ay kulang sa mga pangkaraniwang business directory o mga tanda ng patnubay. Sa halip, napansin ang isang residential mailbox listing na nagpapakita lamang ng mga pangalan ng mga nangungupahan—walang mga korporasyong entidad, kasama na ang Han Ba—. Nagpatunay pa ang mga nakapaskil na rental flyer sa katangian ng property bilang pabahay, na tuwiran na sumasalungat sa naka-rehistrong "corporate address" sa mga talaan ng sistema.

Ang mga pagtatangkang pumasok sa gusali ay naantala dahil sa mga sistema ng pagpasok na nangangailangan ng keycard/o susi. Nang walang tulong ng mga tauhan ng kumpanya, hindi nagawa ang pag-verify ng potensyal na mga opisina sa loob ng lobby o mga pang-itaas na palapag. Bagaman natapos ang buong larawan ng labas, hindi napatunayan ang operasyonal na presensya ng Han Ba dahil sa mga limitasyon sa pag-access sa loob.

Ang isang imbestigasyon sa paligid ay hindi nagpakita ng mga lokal na negosyo o mga residenteng nagpapatunay ng komersyal na aktibidad sa address. Isang residenteng matagal nang naninirahan ang malinaw na sinabi na ang Park Plaza ay eksklusibong ginamit bilang mga apartment nang walang nakikitang mga korporasyong nangungupahan. Ang patotoo na ito—kasama ang sistema ng mailbox, mga advertisement sa pagpaparenta, at kawalan ng propesyonal na imprastraktura—ay malinaw na nagtatalo sa pagiging posible ng Han Ba na mag-operate ng pagsunod sa mga patakaran sa negosyo sa lokasyong ito.

Sa pamamagitan ng pagsusuri sa lugar, napatunayan na ang broker ay walang pisikal na presensya sa lokasyon.

Konklusyon

Ang koponan ng pagsusuri ay pumunta sa US upang bisitahin ang broker na Han Ba ayon sa itinakdang oras, ngunit hindi natagpuan ang kumpanya sa nabanggit na address. Ito ay nagpapahiwatig na ang broker ay walang pisikal na tanggapan sa lugar. Samakatuwid, pinapayuhan ang mga mamumuhunan na gumawa ng isang makatuwirang desisyon matapos ang maraming pag-iisip.

Pagpapahayag ng Pagsang-ayon

Ang nilalaman ay para lamang sa impormasyonal na layunin, at hindi dapat ituring bilang pangwakas na utos para sa paggawa ng isang desisyon.