Humiram ako ng pera mula sa isang account na hindi sa akin at nagdeposito ng kabuuang 29540.86 USD dalawang beses mula sa aking account papunta sa account ng ibang tao. Upang maiwasan ang mga kriminal na gumamit ng platform na ito upang mapaghihinalaang naglalaba ng pera, pag-iwas sa buwis, at iba pa, ang aming departamento ng panganib sa pamamahala ay isinasagawa ang mahigpit na pagsusuri sa bawat account, sinusubaybayan ang takbo ng pondo, at nakikipagtulungan sa aming mga regulator. Ayon sa mga regulasyon ng Financial Crimes Enforcement Agency (FinCEN), ang 100% deposito ng mga pondo na hindi pangunahin ay ide-deposito sa iyong transaksyon account alinsunod sa Anti-Money Laundering Act ng 2020, at ang halaga ay 29540.86 USD. Ito ang sinasabi. Sinasabi nila na kung hindi ko ide-deposito ang depositong ito sa ika-20, ang aking account ay magiging frozen. Ang aking account ay buhay pa at hindi frozen. Tulungan ninyo po ako.