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Solicitud para retirar dinero, diciendo que es sospechoso de lavado de dinero y que necesita hacer depósitos adicionales para demostrar su valía

Wendy Hou

3-5 años

Inconfirmado

Exposición

Solicita retirar dinero, aunque el monto haya sido descontado de tu cuenta, pero nunca llegará a la cuenta. Me comunico con el servicio de atención al cliente y se disculpan por la diferencia de tiempo entre la cuenta y la plataforma, y luego envían una carta diciendo que usted es sospechoso de lavado de dinero y solicitan un depósito adicional de $ 18,000 dentro del límite de tiempo para probar que es su cuenta, de lo contrario, su cuenta no estará disponible y nunca querrá retirar un centavo de las decenas de miles de dólares que ha depositado antes. Si vuelve a ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente, siempre estará ocupado.

Texto original

要求出金，称你涉嫌洗钱，要另外存款自证

要求出金，金额虽已经从你账户扣除，可却永远不会到账，联系客服先是推脱到账平台审核有时差，随后发信称你涉嫌洗钱，要求限期内额外存入18000美元证明是你的帐户，否则你账户就无法动用，之前存入的数万美元资金就一分也别再想取出了. 再次联系客服，就永远是忙碌状态了