Gründe für Felduntersuchung

Der belarussische Devisenmarkt ist ein wesentlicher Bestandteil der Finanzlandschaft Osteuropas. Mit seiner soliden industriellen Basis in Maschinenbau und Chemie sowie engen wirtschaftlichen und handelspolitischen Beziehungen zu den Nachbarländern hat das Devisenhandelsgeschäft des Landes stetig zugenommen und sowohl internationale Händler als auch lokale Institutionen angezogen. Um Investoren ein gründliches Verständnis des tatsächlichen operativen Status lokaler Devisenmakler zu vermitteln, führte ein Feldforschungsteam einen speziellen Besuch in Belarus durch.

Felduntersuchungsprozess

Dieses Umfrageteam reiste wie geplant nach Belarus und besuchte die öffentlich gelistete Inceptial-Büroadresse (69a-2, Minskaya St., Büro 35, 223050 Kolodischi, Minsk Region, Republik Belarus, Europa), um die Echtheit des Geschäftsstandorts des Maklers zu überprüfen.

Die Umfrageleiter trafen am Gebäude in der Minskaya Straße 69a-2, Kolodischi Bezirk, Minsk Oblast ein. Das Gebäude befindet sich in ländlichem Minsk, die umliegenden Straßen sind einfach und es fehlt eine starke kommerzielle Atmosphäre. Obwohl die Umfrageleiter Panoramablicke auf das Gebäude erfolgreich einfingen, fanden sie keine Hinweise auf Inceptial an der Außenseite und das Gebäude wies keine offensichtlichen Bürocharakteristika auf. 

Beim Versuch, die Lobby des Gebäudes zu betreten, wurde ihnen aufgrund fehlender Genehmigung der Zutritt verwehrt, was sie daran hinderte, das Gebäude zu inspizieren. Basierend auf äußeren Beobachtungen und den umgebenden Bedingungen fehlten sichtbare Firmenschilder am Gebäude und weder drinnen noch draußen war ein Hinweis auf das Inceptial-Logo zu sehen.

Nachfolgende Versuche, den Standort des Zielbüros, Büro 35, zu überprüfen, wurden durch den fehlenden Zugang zum Gebäude vereitelt, was sie daran hinderte, die bestimmte Etage und den Raum zu erreichen. Dies verhinderte den Zugang zum Büro, das Fotografieren des Empfangstresens und seines Logos sowie die Verdeckung der internen Büroumgebung. Der Standort der Adresse in einem nicht-kerngebiet, das Fehlen von Firmenschildern und die Unmöglichkeit, den Zugang zu überprüfen, bestätigten weiterhin die Diskrepanz zwischen der öffentlich gelisteten Geschäftsadresse und den Informationen auf dem Inspektionsformular.

Daher bestätigte die Inspektion, dass der Makler Inceptial nicht an der genannten Adresse existiert.

Zusammenfassung der Felduntersuchung

Die Umfrageleiter besuchten wie geplant das Inceptial. Sie konnten den Firmennamen des Maklers und andere Informationen nicht an seinem öffentlich angezeigten Geschäftsort finden, was darauf hindeutet, dass der Makler keinen realen Geschäftsstandort hat. Investoren werden empfohlen, diese Informationen umfassend zu berücksichtigen, bevor sie Entscheidungen treffen.

Haftungsausschluss für Felduntersuchungen

Der obige Inhalt und die Meinungen dienen nur als Referenz und sollten nicht als Grundlage für endgültige Entscheidungen dienen.