الملخص：تعد TradeEU Global واحدة من شركات التداول الاحتيالية التي تنشط في أمريكا الجنوبية، جنوب شرق آسيا، وكوريا، حيث تدعي تقديم تداول نسخ مع ضمان أرباح مرتفعة، وتقوم بإغراء المستثمرين لسرقة أموالهم.
تعد TradeEU Global واحدة من شركات التداول الاحتيالية التي تنشط في أمريكا الجنوبية، جنوب شرق آسيا، وكوريا، حيث تدعي تقديم تداول نسخ مع ضمان أرباح مرتفعة، وتقوم بإغراء المستثمرين لسرقة أموالهم.
تناولنا في السابق عددًا من الشركات الاحتيالية التي تنشط داخل اليابان، ولكن اليوم نسلط الضوء على شركة TradeEU Global، التي أصبحت واحدة من أبرز الشركات الاحتيالية التي توسعت في عملياتها خارج اليابان، واستهدفت العديد من الضحايا حول العالم.
خلال السنوات الأخيرة، واصلت هذه الشركة الاحتيالية توسيع دائرة ضحاياها في مناطق عدة مثل أمريكا الجنوبية، جنوب شرق آسيا، وكوريا. سنتناول في هذا المقال أبرز حالات الاحتيال التي تعرض لها الضحايا، مع تحليل متعمق للأساليب الاحتيالية التي تستخدمها هذه الشركة.
TradeEU Global هي شركة تداول عبر الإنترنت مقرها موريشيوس، تقدم رافعة مالية تصل إلى 1:200. تستخدم الشركة منصة WebTrader وتتيح التداول في مجموعة متنوعة من الأصول مثل المعادن، السلع، العملات الأجنبية، المؤشرات، الأسهم، والعملات الرقمية.
لكن وفقًا لما كشفته منصة WikiFX، تبين أن الشركة تعمل دون أي ترخيص رسمي.
حالات الاحتيال في مناطق مختلفة
1. أمريكا الجنوبية (نهاية 2023 حتى الآن)
حالة 1: بنماأحد الضحايا أودع في البداية مبلغ 10,000 دولار بعد وعود بضمان أرباح مرتفعة ومكافآت خاصة. في البداية حقق أرباحًا، لكنه تعرض لاحقًا لضغوط من الشركة لتجاهل مبادئ إدارة المخاطر، مما أدى إلى خسائر كبيرة.
بعد ذلك، بدأت الشركة بمطالبته بإيداعات إضافية يوميًا بحجج مثل ترقية الحساب لإزالة رسوم السواب، ما أدى في النهاية إلى خسارة جميع أمواله.
حالة 2: الإكوادوربدأت العملية بإيداع 200 دولار فقط، ثم زادت الشركة المبلغ المطلوب إلى 1,000 دولار. لاحقًا تم استدراجه ليصبح “مستثمرًا بلاتينيًا” مما جعله يثق بأن استثماراته ستكون محمية. في النهاية، أجبرته الشركة على تصفية حساباته واستغلاله ماليًا.
حالة 3: المكسيكأودع الضحية 100 دولار فقط في البداية، ولكن الشركة أقنعته بأن استثمارًا في شركة مثل Netflix سيحقق له أرباحًا هائلة. انتهى به المطاف بخسارة 2,500 دولار بعد أن تم استغلاله نفسيًا وماديًا.
حالة 4: كوستاريكاخسر أحد الضحايا أكثر من 60,000 دولار بعد أن وثق بالشركة التي زعمت أنها تقدم خدمات تداول آمنة. واستمر الاحتيال عندما طالبوه بمبالغ إضافية على شكل رسوم سحب ومصاريف أخرى، مما جعل خسائره تصل إلى 85,000 دولار.
2. جنوب شرق آسيا (مايو 2024 فصاعدًا)
حالة 1: ماليزياأبلغ أحد الضحايا عن خسارة 1,000 دولار بعد أن وجد نفسه غير قادر على الوصول إلى حسابه عبر أي جهاز. طالبته الشركة بدفع رسوم إضافية، وبعد محاولات سحب متكررة، أجبر على إيداع مبالغ إضافية دون أي نتيجة.
حالة 2: ماليزياحقق الضحية في البداية أرباحًا وصلت إلى 6,000 دولار، لكنه تعرض لضغوط لإجراء المزيد من الصفقات. في النهاية، خسر 10,000 دولار بعد أن أجبر على تصفية جميع صفقاته.
3. الإمارات العربية المتحدة (أغسطس 2024 فصاعدًا)
أبلغ أحد المستثمرين في الإمارات عن خسارة 2,200 دولار بعد أن تعرض لضغوط لإيداع أموال إضافية. وعدوه بأرباح أعلى، ولكن الشركة رفضت أي طلبات سحب وحملت الضحية مسؤولية الخسائر.
بناء الثقة من خلال إيداع صغير
- يقوم المحتالون أولاً بتشجيع ضحاياهم على إجراء إيداع صغير، مثل 100 إلى 200 دولار، لبناء الثقة من خلال تحقيق أرباح في المعاملات الأولية.
- بمجرد بناء الثقة، يبدأ المحتالون في تشجيع الضحية على إجراء استثمارات إضافية بمبالغ أكبر. يقدمون تفسيرات مثل: “نحتاج إلى المزيد من الأموال لزيادة الأرباح”، مما يدفع الضحية إلى الإيداع أكثر.
ضمان أرباح مرتفعة ومكافآت مغرية
- يعد المحتالون بتقديم “أرباح مضمونة مرتفعة” أو “مكافآت” لجذب الضحايا وتشجيعهم على التداول بشكل متكرر.
- بالإضافة إلى ذلك، يستخدمون أساليب إغراء أخرى مثل تقديم شروط جذابة، مثل “ترقية الحساب” أو “إعفاء كامل من رسوم السواب”. إذا تم خداعك بهذه الإغراءات، فقد تخسر مبلغًا كبيرًا من المال دون أن تشعر.
المكالمات المشبوهة أو الضغط النفسي
- تقوم الشركة بالاتصال بالضحايا بشكل متكرر، وتحفزهم على الاستمرار في التداول. في البداية، قد تبدو المكالمات وكأنها نصائح ودية أو اقتراحات، ولكن مع الوقت تتحول إلى أسلوب قسري. وفي بعض الحالات، يتم استخدام لغة تهديد لإرهاب الضحية وإجبارها على الامتثال.
تجاهل إدارة المخاطر
- تدفع الشركة الضحية إلى التداول دون أخذ المخاطر في الاعتبار، مما يؤدي في النهاية إلى خسارة الهامش الخاص بهم. وبعد ذلك، يطلبون أموالًا إضافية بحجة “تعويض الخسارة”، مما يؤدي إلى خسارة الضحية لكامل أموالها.
رفض السحب أو إجبار الضحية على تصفية الحساب
- عند محاولة الضحايا سحب أموالهم، يتم رفض طلباتهم لأسباب مختلفة. حتى إذا حقق الضحية أرباحًا ورغب في السحب، يتم رفض الطلب بذريعة “خطأ في النظام” أو “الاشتباه في غسل الأموال”. وفي بعض الحالات، تم الإبلاغ عن إغلاق المراكز بشكل قسري وكأنها مرتبطة بحركات السوق، مما يؤدي إلى فقدان الأموال في الحساب.
الخلاصة
تعتبر TradeEU Global شركة احتيالية تستخدم وعودًا كاذبة لاستدراج المستثمرين. ننصح دائمًا بالتحقق من ترخيص الشركات عبر منصة WikiFX قبل الاستثمار، لتجنب الوقوع في فخاخ مثل هذه الشركات.
اقرأ المزيد من مراجعات وأخبار الفوركس حول العالم، انقر هنا:
https://www.wikifx.com/ar/original.html?source=akh4
تذكر دائمًا:
إجراء بحوثك الخاصة ومقارنة العروض المختلفة قبل اختيار وسيط فوركس. إبحث عن إسم وسيطك من خلال محرك بحث WikiFX ، ثم ادخل صفحته وإنظر علي تقييمه وترخيصه ولاتنسي زيارة موقعه الرسمي للتأكد من انه موقعه الرسمي لأن هناك الكثير من المواقع المستنسخة.
1- 
2- 
3- 
اختر وسطاء التداول مع WikiFX ، اجعل تداول الفوركس أكثر أمانًا
حول WikiFX:
WikiFX هو المصدر الأول للبحث عن شركات التداول وتقييم مصداقيتها. بفضل توافر أكثر من 50,000 شركة تداول على منصتنا، يمكنك التحقق بسهولة من ترخيص أي شركة وضمان سلامة استثماراتك.
إذا كنت تريد معرفة المزيد من المعلومات حول موثوقية وسطاء معينين، يمكنك فتح موقعنا على الإنترنت أو يمكنك تنزيل تطبيق WikiFX مجانًا.
يعمل تطبيق WikiFX بشكل جيد في كل من نظام Android ونظام IOS، ويوفر لك الطريقة الأسهل والأكثر ملائمة للبحث عن الوسطاء الذين يثيرون فضولك.
