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Signalements

20 signalements au total.

Retrait

Arnaque exposée

Mon père a investi il y a environ un an dans une plateforme appelée CTMatador, et il a réussi à gagner environ 36 000 euros. Son courtier lui a dit d'investir plus d'argent pour pouvoir garder son compte ou il ne peut pas continuer, cependant mon père lui a dit qu'il ne voulait pas investir plus d'argent. Alors son courtier lui a dit qu'il devait se retirer, ce avec quoi mon père était d'accord. Avant qu'il ne puisse se retirer, son courtier lui demande des frais de 60 000 euros pour pouvoir retirer son argent, ce qui pour moi semble bizarre. Il reçoit un bonus lorsqu'il est investi et maintenant ils disent qu'il doit le rembourser, mais ils ne peuvent pas retirer ses bénéfices. Maintenant, ils n'arrêtent pas de demander à mon père quand il paiera les frais, sinon il perdra l'argent. La morale de cette histoire L'arrestation de ces fraudeurs au Royaume-Uni à Londres a été faite et confirmée par le Département d'AUSTRAC.ORG. N'ayez jamais peur d'informer les forces de l'ordre si jamais vous vous faites avoir.

États-Unis États-Unis 2022-12-01
États-Unis États-Unis 2022-12-01
Retrait

Fraude

HK Fortunearnaque J'ai téléchargé une application pour m'aider dans mon trading de crypto-monnaie et j'ai déposé 30 000 $ sur le compte. puisque toutes mes transactions étaient véritablement rentables, tous mes doutes avaient disparu. puis, tout d'un coup, j'ai été informé que pour remplir leur réserve, je devais déposer 100 000 $ supplémentaires sur mon compte, faute de quoi, mon compte serait bloqué jusqu'à ce que la réserve soit satisfaite. rien n'a été échangé ou dépensé. c'est insensé. Je l'ai immédiatement reconnu austrac.org maintenant, tout mon argent est verrouillé sur un seul compte. c'est une arnaque. puis-je récupérer mon argent de quelque manière que ce soit ?

États-Unis États-Unis 2022-11-30
États-Unis États-Unis 2022-11-30
Retrait

fraude! il est impossible de retirer des fonds!

Une fille de Tiktok m'a écrit, puis elle m'a demandé de passer à WhatsApp, et nous avons continué à communiquer là-bas, puis elle a dit qu'elle investissait dans une plate-forme et a dit que je devrais aussi m'y abonner, j'ai tout accepté et nous investis ensemble, un mois plus tard j'avais déjà 51998$, et je voulais retirer 3500$, et la plateforme m'a demandé de payer des impôts, j'ai payé 1050$ d'impôt, ils ne m'ont pas donné 3500$, ils ont dit que des investissements illégaux avaient été trouvés sur mon compte, et j'ai dû faire un dépôt de 5 198 $, je n'avais pas d'argent, je pense qu'il s'agit d'une plateforme frauduleuse et le dépôt n'a pas été effectué. Je ne sais pas quoi faire, je veux récupérer mon argent.

Kirghizistan Kirghizistan 2022-11-29
Kirghizistan Kirghizistan 2022-11-29
Résolu

Les fraudeurs ! Impossible de retirer de l'argent !

Une fille de Tiktok m'a envoyé un texto puis elle m'a demandé de passer à WhatsApp et nous avons continué à discuter là-bas, puis elle a dit qu'elle investissait dans une plateforme et a dit que je devrais la suivre aussi, j'ai accepté tout, et nous avons investi ensemble, après un mois j'avais déjà 51998$ et je voulais retirer 3500$ et la plateforme m'a demandé de payer des impôts, j'ai payé des impôts de 1050$, ils ne m'ont pas donné 3500$, ils ont dit qu'il y avait sur mon compte des investissements illégaux et j'ai dû faire un dépôt de 5198 $, je n'ai plus d'argent, je pense qu'il s'agit d'une plateforme frauduleuse et aucun dépôt n'a été effectué. Je ne sais pas quoi faire, je veux récupérer mon argent.

Kirghizistan Kirghizistan 2022-11-28
Kirghizistan Kirghizistan 2022-11-28
Retrait

Scam Zone, ils ont failli repartir avec tous mes fonds

La plate-forme commerciale semblait être semi-professionnelle mais louche. Johnathon m'a d'abord contacté par téléphone, puis via WhatsApp, et m'a convaincu d'investir mon Bitcoin avec lui. Après une semaine à assister à ses fausses performances, il a commencé à me faire pression pour que j'investisse davantage, ce que j'ai refusé car je pouvais devenir membre premium si j'investissais 75 000 $, ce qui était aussi absurde que cela paraissait. Il m'a donc harcelé pendant quelques appels téléphoniques avant de dire que je serais confié à un « associé junior », ce qu'il a fait, et Laura a commencé à me contacter régulièrement tous les soirs, me suppliant d'investir davantage, ce que j'ai fait. finalement fait. Mon portefeuille a donc commencé à s'étendre à un rythme alarmant, ce qui m'a fait plaisir, et elle n'a appelé qu'un soir sur deux. Puis je reçois un appel me disant qu'ils ne font plus affaire avec les consommateurs de ma région et que mon compte sera fermé. Alors ils me demandent de payer la taxe afin qu'ils puissent régler le compte, et j'ai demandé s'ils pouvaient me payer une partie de l'argent et ensuite me demander de payer la taxe plus tard, ce qui, selon elle, était contraire à la politique de l'entreprise. J'ai donc fait l'erreur de faire cela, et une fois que les fonds ont été dépensés, il n'y a pas eu d'argent qui m'a été remis pour la facture de 45 000 $, et je n'ai pas pu les joindre car ils ne répondaient pas aux appels téléphoniques. J'ai pu récupérer mon dépôt initial lorsque j'ai contacté le service de récupération Assetsclaimback avec une enquête approfondie et une cyber-évaluation, ce fut un succès. Cette entreprise n'a pas de règles ou quoi que ce soit, ils ne se soucient de personne et les personnes brutales et sans émotion derrière cette organisation restent à l'écart de cet enfer, ce sont tous des escrocs.

États-Unis États-Unis 2022-04-17
États-Unis États-Unis 2022-04-17
Fraude

Induire un dépôt pour tromperie

Plate-forme d'escroquerie dégoûtante. Ils ont supprimé mon compte sans raison après avoir déposé plus de 50 000 $. Je les ai signalés à la police et à fintrack/org, j'ai déjà récupéré une partie de mes dépôts antérieurs dans l'espoir d'obtenir tout ce qui a été accumulé sur mon compte et je prie pour que les membres de la plateforme HK Fotune soient jugés par la loi.

États-Unis États-Unis 2022-04-08
États-Unis États-Unis 2022-04-08
Fraude

site Web supprimé

lorsque j'entre sur le site Web, il ne s'est jamais présenté.

États-Unis États-Unis 2022-03-13
États-Unis États-Unis 2022-03-13
Retrait

frauder l'entreprise

Après m'avoir demandé de déposer 15 % des fonds du solde, je n'ai pas pu déposer plus. puis ils ont désactivé mon compte et plus aucune réponse de leur service client. arnaque totale.

États-Unis États-Unis 2022-03-07
États-Unis États-Unis 2022-03-07
Retrait

Fraude pas à pas en modifiant mon adresse de retrait

J'étais trop naïf et je croyais trop en cette entreprise frauduleuse. Ils m'ont incité à leur payer un dépôt de vérification d'environ 50 000 USDT à deux reprises, et ont également emprunté le nom de Chainalysis pour me demander de payer environ 30 000 USDT d'impôt. J'ai été victime d'une fraude d'environ 100 millions de RMB et je n'ai pas pu me retirer.

Hong Kong Hong Kong 2022-02-02
Hong Kong Hong Kong 2022-02-02
Retrait

arnaque 10K$

Au début, je peux me retirer. après avoir déposé 10 000 $, ils ont dit qu'ils n'avaient pas pu. Je leur ai demandé de me montrer le compte de taxes et aucune réponse. J'ai été présenté par la fille en ligne. Je pense que je suis un peu tombé dans l'escroquerie romantique. Ensuite, j'ai recherché que leurs graphiques sont différents de ceux des autres courtiers, ce qui permet d'obtenir facilement des appels de marge et d'exploser.

États-Unis États-Unis 2021-11-30
États-Unis États-Unis 2021-11-30
Glissement

courtier en grosses pertes et escroquerie

Une transaction perd 110 % du capital et une autre transaction perd 90 % en raison d'un glissement soudain.

États-Unis États-Unis 2021-11-24
États-Unis États-Unis 2021-11-24
Retrait

HK Fortune

Impossible de se retirer. Il a été désactivé et a demandé des impôts. Personne n'a répondu à l'appel du service client.

L'Espagne L'Espagne 2021-11-17
L'Espagne L'Espagne 2021-11-17
Retrait

Impossible de se retirer. Les taxes sont nécessaires pour le retrait

Impossible de se retirer. Au début, vous pouviez retirer, mais plus tard, il vous a demandé de payer des impôts, sinon vous ne pourriez pas récupérer votre capital.

L'Espagne L'Espagne 2021-10-27
L'Espagne L'Espagne 2021-10-27
Retrait

J'ai perdu 1250000 yuans et 8000 euros dans l'arnaque amoureuse

J'ai perdu 1250000 yuans et 8000 euros dans l'arnaque amoureuse. J'ai subi de grosses pertes et j'ai dû payer l'impôt de 20 000 $ avant le retrait. Aidez-moi, s'il vous plaît.

L'Italie L'Italie 2021-10-16
L'Italie L'Italie 2021-10-16
Autres

Plateforme de fraude

Le prix du XAU/USD a chuté de 1760 à 1660 et a rebondi à 1760 le 5 octobre. J'ai subi des pertes d'environ 90 %.

États-Unis États-Unis 2021-10-08
États-Unis États-Unis 2021-10-08
Retrait

Impossible de se retirer

J'ai déposé comme le service client l'a dit mais je n'ai toujours pas pu retirer.

Malaisie Malaisie 2021-09-29
Malaisie Malaisie 2021-09-29
Retrait

Impossible de se retirer

Il a dit que le compte contenait des informations erronées. Il faut se méfier.

Taïwan Taïwan 2021-09-14
Taïwan Taïwan 2021-09-14
Autres

Arnaque au dépôt

Le serveur a fermé au bout de 2 jours. Je n'ai pas pu opérer et mon compte a été liquidé. J'ai perdu mon investissement.

Royaume-Uni Royaume-Uni 2021-08-11
Royaume-Uni Royaume-Uni 2021-08-11
Résolu

Impossible de se retirer. Escroquer.

Impossible de se retirer pour des raisons peu claires. Il m'a demandé d'ajouter un dépôt, ce qui a liquidé mon compte et entraîné des pertes.

Taïwan Taïwan 2021-07-20
Taïwan Taïwan 2021-07-20
Résolu

Impossible de se retirer

Le service client n'a pas répondu à ma rétractation et l'a invalidée sans notification. Il n'a fourni aucune raison jusqu'à ce que je demande. La réponse a été la suivante. Cher client, les transactions et les retraits étaient en cours d'examen au cours de cette période en raison d'une altération malveillante des données de la plate-forme. Le retrait redeviendra normal après examen.

Taïwan Taïwan 2021-07-20
Taïwan Taïwan 2021-07-20
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