Lý do thực hiện Khảo sát Tại Hiện Trường

Thị trường ngoại hối Nhật Bản là một trong những thị trường giao dịch ngoại hối quan trọng nhất thế giới, có một lịch sử lâu dài, hệ thống tài chính chín chắn và cơ chế quản lý nghiêm ngặt. Nó đóng một vị trí quan trọng trong thị trường ngoại hối toàn cầu. Với nhiều bên tham gia và hoạt động giao dịch sôi động, thị trường này phải tuân thủ nghiêm ngặt theo sự giám sát của các cơ quan quản lý như Cơ quan Dịch vụ Tài chính của Nhật Bản, đảm bảo hoạt động chuẩn mực của thị trường. Để giúp các nhà đầu tư hiểu rõ hơn về hoạt động thực tế của các nhà môi giới ngoại hối trong khu vực, nhóm nghiên cứu trên thực địa đã tiến hành một chuyến thăm tại Nhật Bản.

Quy trình Khảo sát Tại Hiện Trường

Địa chỉ mục tiêu cho cuộc khảo sát tại hiện trường này là Phòng 602, Tòa nhà Asahi, 6-12-10 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061, Nhật Bản.

Khi đến nơi, các nhà khảo sát quan sát thấy rằng mặc dù khu vực Ginza, nơi địa chỉ được đặt, có một bầu không khí kinh doanh mạnh mẽ nhưng khuôn viên công ty xung quanh và cảnh quan đường phố nói chung chỉ trung bình, thiếu những đặc điểm điển hình của một tổ chức tài chính cao cấp. Các nhà khảo sát đã chụp được một cái nhìn toàn cảnh về tòa nhà, với biển hiệu rõ ràng. Tuy nhiên, việc kiểm tra kỹ lưỡng các bức tường bên ngoài, cửa vào và các khu vực khác không phát hiện biểu trưng của công ty liên quan đến TOKIN hoặc hướng dẫn văn phòng.

Các nhà khảo sát đã thành công vào tòa nhà và, trong khi họ nhận ra một số tên công ty trên biển hiệu của tòa nhà, họ không tìm thấy bất kỳ hồ sơ nào về TOKIN. Xác minh sau này đã xác nhận rằng biển hiệu không chứa bất kỳ thông tin nào về công ty.

Theo hướng dẫn, các nhà khảo sát đã thành công đến tầng 6 (tầng mục tiêu) và xác nhận vị trí của Phòng 602. Tuy nhiên, điều kiện tại hiện trường hoàn toàn không phù hợp với một văn phòng: không có tấm biển tên TOKIN, tấm biển cửa hoặc biển chỉ dẫn kinh doanh tại lối vào của Phòng 602, cũng như không có bất kỳ biển hiệu công ty hoặc biển chỉ dẫn nào được tìm thấy trong khu vực xung quanh. Các nhà khảo sát đã cố gắng vào phòng nhưng không thành công, và từ bên ngoài, không thể xác định liệu nó có được sử dụng như một văn phòng hay không. Các nhà khảo sát đã xác nhận rằng địa điểm không phải là một văn phòng chia sẻ, loại trừ khả năng hoạt động như một trạm làm việc chung.

Các nhà khảo sát đã tiến hành tìm kiếm toàn diện trên toàn bộ tầng 6 và không tìm thấy dấu hiệu nào cho thấy sự hiện diện của TOKIN, xác nhận rằng địa chỉ không phải là vị trí kinh doanh thực sự của nhà môi giới.

Do đó, cuộc khảo sát đã xác nhận rằng công ty môi giới TOKIN không có vị trí kinh doanh vật lý.

Tóm Tắt Khảo sát Tại Hiện Trường

Các nhà khảo sát đã thăm TOKIN như đã dự định. Họ không thể tìm thấy tên công ty môi giới và thông tin khác tại địa điểm kinh doanh được công bố, cho thấy rằng môi giới không có vị trí kinh doanh thực sự. Nhà đầu tư được khuyến khích xem xét thông tin này một cách toàn diện trước khi đưa ra quyết định.

Thông Báo Miễn Trừ Trách Nhiệm Khảo sát Tại Hiện Trường

Nội dung và ý kiến trên chỉ mang tính tham khảo và không nên là cơ sở cho bất kỳ quyết định cuối cùng nào.