Mục đích

Thị trường môi giới Síp đã phát triển thành một thị trường môi giới có ảnh hưởng trong những năm gần đây. Tận dụng lợi thế về vị trí địa lý, các chính sách quản lý tương đối linh hoạt và cơ sở hạ tầng tài chính vững mạnh, nơi đây đã thu hút nhiều nhà môi giới ngoại hối đến thiết lập hoạt động. Để hỗ trợ các nhà đầu tư hoặc chuyên gia trong ngành hiểu biết toàn diện hơn về các nhà môi giới ngoại hối tại khu vực này, đội ngũ kiểm tra tại chỗ đã thực hiện các chuyến thăm thực địa tại Síp.

Quy trình

Đội kiểm tra tại chỗ đã đến thăm Forex Sàn giao dịch Procoinmarkets tại Síp theo kế hoạch. Theo thông tin công khai, địa chỉ văn phòng của công ty này là Spyrou Kyprianou 50, Tòa nhà Irida 3, Tầng 10, Larnaca 6057, Síp.

Một đội ngũ kiểm tra tại chỗ chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, được thúc đẩy bởi tinh thần trách nhiệm nhằm sàng lọc kỹ lưỡng cho các nhà đầu tư, đã đến Síp theo một kế hoạch tỉ mỉ để tiến hành một cuộc Xác minh tại chỗ đối với Sàn giao dịch Procoinmarkets, tổ chức tự nhận có trụ sở tại Spyrou Kyprianou 50, Tòa nhà Irida 3 Tầng 10, Larnaca 6057, Cyprus.

Điều tra viên đã đến thành công Tòa nhà Irida 3, tọa lạc tại khu vực Larnaca của Cyprus. Môi trường xung quanh tương đối nhộn nhịp với không khí thương mại mạnh mẽ. Tuy nhiên, không tìm thấy biển hiệu công ty hoặc thông tin liên quan cho Procoinmarkets ở bên ngoài tòa nhà.

Thanh tra tại chỗ đã vào sảnh tòa nhà và trình bày mục đích của họ với nhân viên Bảo mật. Sau khi trao đổi, họ được cấp phép để vào bên trong.

Tuy nhiên, do không được phép tiếp cận các tầng trên, nên không thể đến được tầng mục tiêu (tầng 10), và do đó không thể xác nhận liệu khu vực văn phòng của Procoinmarkets có biển chỉ dẫn rõ ràng hay các biện pháp Bảo mật hay không. Đương nhiên, cũng không thể vào bên trong, chụp ảnh khu vực lễ tân và biểu trưng của nó, và không gian văn phòng này không phải là văn phòng chia sẻ.

Khi đến nơi, điều tra viên tại hiện trường xác nhận đây là địa chỉ, nhưng không tìm thấy thông tin về Sàn giao dịch này, xác định là giả mạo. Do đó, cuộc điều tra tại hiện trường xác nhận rằng Sàn giao dịch Procoinmarkets không tồn tại tại địa chỉ trên.

Kết luận

Nhà điều tra tại chỗ đã đến thăm Forex Sàn giao dịch Procoinmarkets tại Síp theo kế hoạch. Tại địa chỉ kinh doanh được công bố công khai, không thể tìm thấy thông tin nào như tên công ty của Sàn giao dịch, điều này cho thấy Sàn giao dịch không có địa điểm kinh doanh thực tế. Nhà đầu tư được khuyến nghị nên đưa ra lựa chọn sau khi xem xét toàn diện.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Nội dung và quan điểm trên chỉ mang tính chất tham khảo và không nên được sử dụng làm cơ sở duy nhất cho việc ra quyết định cuối cùng.