Mục đích

Thị trường forex của Síp là một thị trường forex đang phát triển nhanh chóng và có ảnh hưởng lớn trong những năm gần đây. Tận dụng lợi thế về vị trí địa lý thuận lợi, hệ thống quản lý tài chính toàn diện và chính sách tài chính mở cửa, nó đã thu hút nhiều nhà môi giới forex đến thiết lập hoạt động tại đây. Để giúp các nhà đầu tư hoặc người hành nghề hiểu rõ hơn về các nhà môi giới forex trong khu vực này, đội kiểm tra tại chỗ đã đến Síp để thực hiện chuyến thăm thực địa.

Quy trình

Lần này, đội kiểm tra tại chỗ đã đến Síp theo kế hoạch để tiến hành chuyến thăm thực địa đến nhà môi giới forex MultiBank Group. Theo thông tin công khai, địa chỉ văn phòng của họ là Aiolou & Panagioti Diomidous, 9 Katholiki, 3020, Limassol, Síp.

Một đội kiểm tra tại chỗ chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, được thúc đẩy bởi sứ mệnh sàng lọc nghiêm ngặt cho nhà đầu tư, đã đến Síp theo lịch trình được lên kế hoạch kỹ lưỡng để tiến hành xác minh thực tế đối với nhà môi giới MultiBank Group, được cho là có trụ sở tại Aiolou & Panagioti Diomidous, 9 Katholiki, 3020, Limassol, Síp.

Các thanh tra viên đã đến tòa nhà mục tiêu thành công. Địa điểm nằm trong một khu vực cụ thể của Limassol, Síp, với môi trường xung quanh tương đối nhộn nhịp và không khí thương mại mạnh mẽ. Tuy nhiên, không tìm thấy biển hiệu hoặc thông tin liên quan của công ty ở bên ngoài tòa nhà.

Các thanh tra viên đã cố gắng vào sảnh tòa nhà và giải thích mục đích của họ với nhân viên an ninh. Sau khi trao đổi, không được cấp phép để vào.

Do đó, không thể tiếp cận tầng mục tiêu, các thanh tra viên không tìm thấy biển hiệu nổi bật cho MultiBank Group trong các khu vực công cộng, cũng như không có biện pháp an ninh nào. Họ không thể vào bên trong, không thể chụp ảnh quầy tiếp tân, và khu vực văn phòng không phải là không gian làm việc chung.

Nhìn qua cửa chính, vì tình hình bên trong không rõ ràng, họ cũng không thể quan sát thông tin như môi trường nội bộ của công ty. Không tìm thấy thông tin nào liên quan đến nhà môi giới này, dẫn đến kết luận rằng nó là giả mạo.

Vì vậy, sau khi kiểm tra tại chỗ, đã xác nhận rằng nhà môi giới MultiBank Group không tồn tại tại địa chỉ nêu trên.

Kết luận

Thanh tra viên tại chỗ đã đến thăm nhà môi giới forex MultiBank Group tại Síp theo kế hoạch. Tại địa chỉ kinh doanh được công bố công khai của họ, không thấy thông tin như tên công ty của nhà môi giới này, cho thấy rằng nhà môi giới này không có trụ sở kinh doanh thực sự. Các nhà đầu tư được khuyến nghị đưa ra lựa chọn sau khi xem xét toàn diện.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Nội dung và quan điểm trên chỉ dành cho mục đích tham khảo và không nên được sử dụng làm cơ sở cuối cùng để lựa chọn.