Mục đích

Thị trường ngoại hối Ai Cập là một thị trường ngoại hối mới nổi đã phát triển trong những năm gần đây. Với việc mở cửa dần nền kinh tế Ai Cập và sự hoàn thiện không ngừng của hệ thống tài chính, giao dịch ngoại hối đã đóng vai trò ngày càng quan trọng trong các hoạt động kinh tế của đất nước. Để giúp các nhà đầu tư hoặc người hành nghề hiểu rõ hơn về các nhà môi giới ngoại hối tại khu vực này, một đội kiểm tra tại chỗ đã đến Ai Cập để nghiên cứu thực địa.

Quy trình

Đội kiểm tra tại chỗ đã đến thăm nhà môi giới ngoại hối WATHEEQA ở Ai Cập theo kế hoạch. Theo thông tin công khai, địa chỉ văn phòng của họ là 4, Tawfik Diab St., Tòa nhà Eltaamir, tầng 3, Garden City - Cairo, Ai Cập.

Một đội kiểm tra tại chỗ chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, được thúc đẩy bởi tinh thần trách nhiệm nhằm kiểm định nghiêm ngặt các khoản đầu tư cho nhà đầu tư, đã lên kế hoạch tỉ mỉ và di chuyển đến Ai Cập để tiến hành xác minh tại chỗ đối với nhà giao dịch WATHEEQA được cho là có trụ sở tại 4, Tawfik Diab St., Tòa nhà Eltaamir, tầng 3, Garden City - Cairo, Ai Cập.

Thanh tra đã đến thành công Tháp Eltaamir, tọa lạc tại khu vực Garden City của Cairo, Ai Cập, với không khí chủ yếu là thương mại xung quanh. Không tìm thấy biển hiệu công ty hoặc thông tin liên quan đến WATHEEQA trên bên ngoài tòa nhà.

Người khảo sát bước vào sảnh tòa nhà và giải thích mục đích của họ với nhân viên bảo vệ. Sau một cuộc trao đổi ngắn, họ đã được cấp quyền vào.

Khi đến tầng mục tiêu (tầng 3), điều tra viên hiện trường không tìm thấy biển chỉ dẫn rõ ràng về khu vực văn phòng của WATHEEQA. Khi đến tầng cụ thể, phát hiện ra rằng tầng đó đang được sử dụng bởi một công ty khác và WATHEEQA không có mặt ở đó - đây là một manh mối sai. Vì tầng này thực sự là khu vực văn phòng của công ty khác, nên không thể chụp ảnh khu tiếp tân hoặc logo của WATHEEQA, và tầng này không phải là không gian văn phòng chia sẻ.

Thông qua lối đi dưới sàn, nhân viên khảo sát đương nhiên không thể quan sát môi trường bên trong công ty và các tình huống khác.

Do đó, sau khi xác minh tại chỗ, xác nhận rằng đại lý WATHEEQA không tồn tại tại địa chỉ trên.

Kết luận

Nhà điều tra tại hiện trường đã đến thăm nhà môi giới ngoại hối WATHEEQA ở Ai Cập theo kế hoạch. Tên công ty của nhà môi giới và các thông tin khác không được tìm thấy tại địa chỉ kinh doanh được công bố công khai, điều này cho thấy nhà môi giới không có địa điểm hoạt động thực sự. Các nhà đầu tư được khuyên nên đưa ra lựa chọn sau khi xem xét toàn diện.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Nội dung và quan điểm trên chỉ mang tính chất tham khảo và không nên được sử dụng làm cơ sở cuối cùng để lựa chọn.