Lý do thực hiện Khảo sát Tại Hiện Trường

Thị trường ngoại hối của Thổ Nhĩ Kỳ rất sôi động, không có kiểm soát ngoại hối. Cư dân có thể tự do nắm giữ ngoại tệ và chuyển tiền vào và ra mà không bị hạn chế. Trong những năm gần đây, sự quan tâm của các nhà đầu tư đối với giao dịch ngoại hối Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng, thu hút nhiều tổ chức tài chính quốc tế. Để giúp các nhà đầu tư hiểu rõ hiệu suất thực tế của các nhà môi giới trong khu vực và giảm thiểu các rủi ro liên quan đến thiên vị thông tin, nhóm nghiên cứu trường học đã tiến hành một chuyến thăm hiện trường tới Thổ Nhĩ Kỳ.

Quy trình Khảo sát Tại Hiện Trường

Cuộc kiểm tra này nhắm vào Ağabey Holding, một công ty môi giới. Địa chỉ trụ sở được công khai của công ty là Cobancesme Mah. Industry Cad. Nish Istanbul Residence C Blok No:3-4-5 Bahcelievler / Istanbul. Đội kiểm tra đã nghiêm ngặt xác định và xác minh địa chỉ.

Khi đến, các thanh tra viên đã xác nhận số nhà phù hợp với thông tin công khai. Họ đã thành công trong việc xác định tòa nhà, mà dường như là sự kết hợp giữa các tòa nhà dân cư và văn phòng nhỏ. Không có biển chỉ dẫn công ty gần đó, và phong cảnh đường phố thiếu sự tập trung thương mại rõ ràng. Các thanh tra viên đã chụp được một cái nhìn toàn cảnh của tòa nhà.

Sau đó, các thanh tra viên đã vào sảnh của tòa nhà, mà đơn giản và thiếu bất kỳ biển chỉ dẫn công ty nào. Để xác minh xem Ağabey Holding có hoạt động tại địa điểm này hay không, các nhà khảo sát đã hỏi với nhân viên bàn tiếp tại sảnh về văn phòng của công ty tại 3-4-5. Nhân viên đã trả lời một cách rõ ràng: "Không có thông tin đăng ký công ty này tại tòa nhà này, và không có hồ sơ về công ty này thuê văn phòng này."

Tiếp theo, các nhà khảo sát đã cố gắng xác nhận vị trí cụ thể của 3-4-5 trên tầng mà văn phòng đặt tại. Tuy nhiên, do thiếu biển chỉ dẫn vùng văn phòng rõ ràng từ công ty và thiếu nhân viên hỗ trợ truy cập, họ không thể tiếp cận được văn phòng được đề cập. Hơn nữa, không có biểu trưng Ağabey Holding nào được tìm thấy trên tường bên ngoài hoặc trong các khu vực công cộng của tòa nhà. Sau khi xác minh, mặc dù địa chỉ và số nhà khớp nhau, sự thiếu hụt hồ sơ thực tế về việc công ty thuê văn phòng này không cung cấp bằng chứng về hoạt động thực tế của công ty.

Do đó, cuộc khảo sát đã xác nhận rằng nhà giao dịch, Ağabey Holding, không tồn tại tại địa chỉ đã nêu.

Tóm tắt Khảo sát Tại Hiện Trường

Các nhà khảo sát đã thăm Ağabey Holding theo kế hoạch. Họ không thể tìm thấy tên công ty môi giới và thông tin khác tại địa điểm kinh doanh được công khai, cho thấy rằng môi giới không có vị trí kinh doanh thực sự. Nhà đầu tư được khuyến khích xem xét thông tin này một cách toàn diện trước khi đưa ra quyết định.

Thông Báo Miễn Trừ Trách Nhiệm Khảo sát Tại Hiện Trường

Nội dung và ý kiến ở trên chỉ mang tính tham khảo và không nên là cơ sở cho bất kỳ quyết định cuối cùng nào.