Lý do cho chuyến thăm này

Thị trường ngoại hối của Canada rất độc đáo. Trong khi quốc gia này có một cơ quan quản lý tài chính trung ương - Cơ quan Quản lý Chứng khoán Canada (CSA) - giám sát ngành tài chính rộng lớn, giao dịch ngoại hối bán lẻ chủ yếu được quy định bởi Tổ chức Quản lý Ngành Công nghiệp Đầu tư Canada (IIROC), một tổ chức tự quản lý hoạt động dưới sự giám sát của CSA. Được thành lập vào năm 2008, IIROC đã xây dựng nhiều cơ quan quản lý cấp thấp độc lập giám sát ba vùng và mười tỉnh tương ứng với luật lệ và quy định riêng của họ. Sự kết hợp giữa sự thống nhất và sự phân biệt trong quy định khiến thị trường ngoại hối của Canada trở nên phức tạp nhất thế giới. Để giúp các nhà đầu tư hoặc người thực hành có cái nhìn toàn diện hơn về các nhà môi giới ngoại hối tại Canada, nhóm khảo sát WikiFX quyết định đến quốc gia này để thăm các công ty địa phương.

Chuyến thăm trực tiếp

Trong vấn đề này, nhóm khảo sát đã đến Canada để thăm nhà môi giới ngoại hối GARNET TRADE theo kế hoạch tại địa chỉ quy định của nó là 1 Yonge St., #1801, Toronto, ON M5E 1W7.

Một đội ngũ kiểm tra giàu kinh nghiệm và chuyên nghiệp, cam kết bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư, đã tiến hành một cuộc xác minh trực tiếp được lên kế hoạch một cách tỉ mỉ về nhà môi giới ngoại hối GARNET TRADE tại 1 Yonge Street ở Toronto.

Địa chỉ mục tiêu nằm trên đường Yonge ở trung tâm Toronto trong khu vực kinh doanh chính của Ontario. Các con đường xung quanh có lưu lượng người đi bộ nhiều và cung cấp phương tiện giao thông thuận tiện, tạo nên một khu vực thương mại sôi động điển hình. Bên ngoài tòa nhà có thiết kế hiện đại với một phần biển hiệu doanh nghiệp trên mặt tiền, nhưng không thấy biển hiệu liên quan đến "GARNET TRADE".

Sau khi vào tòa nhà, các nhà điều tra trường học lưu ý một sảnh chờ an ninh với nhân viên bảo vệ và một quầy dịch vụ, tạo ra một môi trường sạch sẽ và được quản lý tốt. Các cuộc điều tra cho thấy khách thăm cần có thẻ truy cập hoặc hẹn trước để đến các tầng văn phòng. Khi cố gắng tìm "GARNET TRADE" thông qua hệ thống quầy tiếp tân và thư mục tầng, không tìm thấy thông tin về công ty. Đáng chú ý, trong khi thư mục sảnh chờ hiển thị nhiều tên người thuê, công ty mục tiêu vẫn vắng mặt trong danh sách.

Mà không có thông tin truy cập chính xác, các nhà điều tra không thể tiến hành lên tầng 18 (Suite 1801 đã đăng ký). Để xác minh chi tiết, đội kiểm tra đã liên hệ với quản lý tòa nhà giả mạo làm đối tác tiềm năng, nhưng được thông báo rằng thông tin về người thuê không thể được tiết lộ mà không có sự cho phép. Các nỗ lực tiếp theo - bao gồm quan sát các điểm truy cập tầng khác và hỏi một số người thuê lựa chọn - không đưa ra thông tin về sự hiện diện của GARNET TRADE.

Thông qua cuộc điều tra trực tiếp, xác nhận rằng nhà môi giới không duy trì một văn phòng vật lý tại địa điểm đó.

Kết luận

Nhóm khảo sát đã đến Canada để thăm nhà môi giới ngoại hối GARNET TRADE theo kế hoạch nhưng không tìm thấy công ty tại địa chỉ đã nêu. Điều này cho biết rằng nhà môi giới không có văn phòng vật lý hoặc chỉ sử dụng địa chỉ đó chỉ cho mục đích đăng ký. Do đó, nhà đầu tư được khuyến khích đưa ra quyết định cân nhắc sau nhiều suy nghĩ.

Phủ nhận trách nhiệm

Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo và không nên được coi là một quyết định cuối cùng để lựa chọn.