Mục đích

Thị trường ngoại hối Hồng Kông tại Trung Quốc là một thị trường forex quốc tế phát triển từ những năm 1970. Là một trung tâm tài chính toàn cầu, Hồng Kông sở hữu một thị trường ngoại hối sôi động với hệ thống hoàn thiện và quy định nghiêm ngặt. Để giúp các nhà đầu tư hoặc người hành nghề có cái nhìn toàn diện hơn về các sàn forex tại khu vực này, đội kiểm tra hiện trường đã tiến hành các chuyến thăm thực địa tại Hồng Kông, Trung Quốc.

Quy trình

Đội kiểm tra tại chỗ đã đến thăm nhà môi giới ngoại hối Sun Capital tại Hồng Kông, Trung Quốc theo đúng kế hoạch. Theo thông tin công khai, địa chỉ văn phòng của họ nằm trên tầng 16 của Tòa nhà Thương mại Harbour tại số 122-124 Đường Connaught Trung tâm, Hồng Kông.

Một đội kiểm tra tại chỗ chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, được thúc đẩy bởi ý thức nhiệm vụ bảo vệ nghiêm ngặt lợi ích của nhà đầu tư, đã lên kế hoạch tỉ mỉ và di chuyển đến Hồng Kông, Trung Quốc để tiến hành xác minh tại chỗ đối với nhà giao dịch Sun Capital tự nhận có trụ sở tại tầng 16 của Tòa nhà Thương mại Harbour, địa chỉ 122-124 Connaught Road Central, Hồng Kông.

Thanh tra đã đến thành công Harbour Commercial Building, tọa lạc tại Sheung Wan, Hồng Kông, với không khí kinh doanh sôi động xung quanh. Tuy nhiên, không tìm thấy biển hiệu hoặc thông tin liên quan của công ty trên bên ngoài tòa nhà.

Thanh tra bước vào sảnh tòa nhà và giải thích mục đích của họ với nhân viên an ninh. Sau khi trao đổi, họ được phép vào bên trong. Không có thông tin về công ty trên bảng chỉ dẫn trong tòa nhà.

Khi đến tầng mục tiêu (tầng 16), điều tra viên hiện trường không tìm thấy bất kỳ biển hiệu nào của Sun Capital trong khu vực văn phòng, cũng như không có bất kỳ biện pháp an ninh liên quan nào. Vì hoàn toàn không có không gian văn phòng dành cho công ty, điều tra viên không thể vào bên trong, chụp ảnh bàn lễ tân hoặc logo của công ty, và tầng này cũng không phải là không gian văn phòng chia sẻ.

Thông qua các khu vực chung của tầng, thanh tra tại chỗ cũng không thể quan sát môi trường bên trong hoặc các điều kiện khác của công ty. Nhìn chung, không có dấu vết nào của nhà giao dịch tại địa chỉ này, điều này phù hợp với kinh nghiệm thực tế của thanh tra, dẫn đến kết luận rằng đó là gian lận.

Do đó, sau khi xác minh tại chỗ, xác nhận rằng đại lý Sun Capital không tồn tại tại địa chỉ trên.

Kết luận

Nhà điều tra hiện trường đã đến thăm nhà môi giới ngoại hối Sun Capital tại Hồng Kông, Trung Quốc theo kế hoạch, nhưng không tìm thấy bất kỳ thông tin nào như tên công ty tại địa chỉ kinh doanh được công bố công khai, điều này cho thấy nhà môi giới không có địa điểm hoạt động thực sự. Các nhà đầu tư được khuyên nên đưa ra lựa chọn sau khi xem xét toàn diện.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Nội dung và quan điểm trên chỉ mang tính chất tham khảo và không nên được sử dụng làm cơ sở duy nhất để đưa ra quyết định cuối cùng.