Lý do thực hiện Khảo sát Tại Hiện Trường

Thị trường ngoại hối của Nhật Bản là một trong những thị trường giao dịch ngoại hối quan trọng nhất thế giới, có một lịch sử lâu dài, hệ thống tài chính chín chắn và cơ chế quản lý nghiêm ngặt. Nó đóng một vị trí quan trọng trong thị trường ngoại hối toàn cầu. Với nhiều bên tham gia và hoạt động giao dịch sôi động, thị trường này phải tuân thủ nghiêm ngặt theo sự giám sát của các cơ quan quản lý như Cơ quan Dịch vụ Tài chính của Nhật Bản, đảm bảo hoạt động chuẩn mực của thị trường. Để giúp các nhà đầu tư hiểu rõ hơn về hoạt động thực tế của các nhà môi giới ngoại hối trong khu vực, nhóm nghiên cứu trường đã tiến hành một chuyến thăm tại Nhật Bản.

Quy trình Khảo sát Tại Hiện Trường

Lần này, đội kiểm tra đã đi đến Nhật Bản theo kế hoạch để tiến hành một chuyến thăm tại nhà môi giới ngoại hối Credit Suisse Trust. Thông tin công khai cho biết địa chỉ văn phòng của họ là Tầng 4, Paratso Astech, 2-8-1 Higashishimbashi, Minato-ku, Tokyo 105-0021.

Với sứ mệnh đảm bảo an toàn cho nhà đầu tư một cách nghiêm ngặt, đội kiểm tra chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm đã thực hiện một chuyến thăm kỹ lưỡng tại khu Higashishimbashi thuộc Minato-ku, Tokyo. Dựa trên địa chỉ công khai, họ đã tiến hành kiểm tra tại chỗ Credit Suisse Trust. Đội kiểm tra đã định vị Credit Suisse Trust tại 2-8-1 Higashishimbashi, Minato-ku, Tokyo, nhắm vào tòa nhà được đánh dấu Partso Astech. Sau đó, họ tiến hành kiểm tra tại chỗ Credit Suisse Trust, mà theo họ cho biết địa chỉ là tầng 4.

Các nhà khảo sát đã thành công đến tòa nhà Parkto Astech. Nằm ở trung tâm của Higashi-Shimbashi, gần ga Tokyo Metro Shimbashi và được bao quanh bởi các trung tâm mua sắm lớn, khách sạn chuỗi và các cửa hàng đa dạng. Các con đường đông đúc với giao thông và người đi bộ, và các biển hiệu thương mại nổi bật, tạo ra một môi trường sôi động và gọn gàng hoàn hảo phản ánh mô tả về một môi trường sôi động. Bề mặt của tòa nhà, được lát bằng gạch màu nhạt và cửa kính, không có sự hấp dẫn xa hoa của các tòa nhà văn phòng cao cấp, nhưng vẻ sạch sẽ của nó phản ánh những đặc điểm riêng biệt của một tòa nhà thương mại. Một cuộc kiểm tra bề mặt toàn diện không phát hiện biểu trưng hoặc tên công ty liên quan đến CREDIT SUISSE TRUST. Tuy nhiên, nhờ vào vị trí rõ ràng của tòa nhà và bề mặt nhận diện được, các nhà khảo sát đã thành công chụp ảnh toàn cảnh của tòa nhà, ghi chép đầy đủ bề mặt và môi trường thương mại sôi động xung quanh.

Các nhà khảo sát sau đó đã cố gắng vào sảnh tầng 1 của tòa nhà. Không có buồng an ninh riêng tại cửa vào, chỉ có một lễ tân duy nhất. Nhà khảo sát thông báo với nhân viên rằng họ muốn thăm CREDIT SUISSE TRUST tại tầng 4. Sau khi giải thích mục đích của mình, họ được cấp quyền truy cập vào sảnh mà không cần bất kỳ giấy tờ xác minh bổ sung nào, và sau một vài lời trao đổi ngắn, họ được cấp quyền truy cập. Mặc dù không rộng rãi, sảnh được bày trí gọn gàng, với gạch thông thường trên sàn và bản đồ tòa nhà trên tường. Trang trí tổng thể đơn giản và chức năng, với sảnh thang máy và ghế ngồi đơn giản, phù hợp với một tòa nhà thương mại vừa. Một bảng hiệu vật lý với tên của các doanh nghiệp trên mỗi tầng được trưng bày nổi bật trong sảnh. Sau khi kiểm tra kỹ từng dòng, nhà khảo sát phát hiện rằng chỉ có tên của một doanh nghiệp địa phương được liệt kê ở tầng 4, không đề cập đến CREDIT SUISSE TRUST. Không tìm thấy thông tin về doanh nghiệp, dẫn nhà khảo sát kết luận rằng địa chỉ được công bố có thể không chính xác.

Để xác minh tình hình thêm, người khảo sát đã được chỉ đến sảnh thang máy và, mà không cần quyền truy cập đặc biệt, đã lên thang máy đến tầng mục tiêu của họ - tầng 4. Sau khi rời thang máy, các khu vực chung trên tầng đều được chiếu sáng tốt, hành lang được lát gạch chống trơn trượt, tường sạch sẽ và gọn gàng, và điều kiện tổng thể rất tốt. Các nhà khảo sát kiểm tra từng cửa văn phòng dọc theo hành lang và phát hiện rằng chỉ có một công ty thuê toàn bộ tầng 4. Tên của công ty này được hiển thị rõ tại cửa vào, giống hệt tên của công ty trên biển chỉ tầng 4. Cửa vào văn phòng được đóng chặt, với biểu trưng kinh doanh của công ty được dán trên cửa kính. Không có biển chỉ, biểu trưng hoặc thông tin hướng dẫn khác liên quan đến CREDIT SUISSE TRUST được tìm thấy. Các nhà khảo sát kiểm tra lại các khu vực chung và không tìm thấy dấu vết của không gian văn phòng của CREDIT SUISSE TRUST, xác nhận hoàn toàn quan sát của họ rằng tầng chỉ được thuê bởi một công ty khác. Các nhà khảo sát đã cố gắng liên hệ với bàn tiếp tân của công ty thuê tầng, hy vọng xác nhận liệu CREDIT SUISSE TRUST có chia sẻ hoặc liên kết với công ty đó không. Tuy nhiên, nhân viên bàn tiếp tân cho biết rằng tầng được thuê độc lập bởi công ty của họ và không chia sẻ không gian văn phòng với bất kỳ công ty nào khác. Họ chưa bao giờ nghe về CREDIT SUISSE TRUST. Hơn nữa, các nhà khảo sát không thấy biển chỉ hoặc tài liệu quảng cáo trên tầng quảng cáo không gian văn phòng chung hoặc văn phòng chung. Kết hợp với mô tả của công ty về việc thuê độc lập, điều này rõ ràng loại trừ khả năng CREDIT SUISSE TRUST là một văn phòng chia sẻ. Do thiếu quyền truy cập vào công ty, các nhà khảo sát không thể nhìn thấy bên trong khu vực văn phòng. Tuy nhiên, dựa vào sự sạch sẽ của các khu vực công cộng của tầng và hình ảnh bên ngoài của công ty, môi trường văn phòng nội bộ nên được xem xét là tốt. Hơn nữa, vì không tìm thấy không gian văn phòng của CREDIT SUISSE TRUST, tự nhiên không thể chụp ảnh bàn tiếp tân hoặc biểu trưng của môi giới.

Do đó, cuộc khảo sát xác nhận rằng CREDIT SUISSE TRUST không tồn tại tại địa chỉ được công bố công khai, và địa chỉ được công bố công khai không khớp với địa chỉ trên biểu mẫu khảo sát.

Tóm Tắt Khảo Sát Thực Địa

Các nhà khảo sát đã thăm CREDIT SUISSE TRUST theo kế hoạch. Họ không thể tìm thấy tên công ty môi giới và thông tin khác tại nơi kinh doanh được công bố công khai, cho thấy rằng môi giới không có vị trí kinh doanh thực sự. Nhà đầu tư được khuyến nghị cân nhắc thông tin này một cách toàn diện trước khi đưa ra quyết định.

Thông Báo Miễn Trừ Trách Nhiệm Khảo Sát Thực Địa

Nội dung và ý kiến ở trên chỉ mang tính tham khảo và không nên là cơ sở cho bất kỳ quyết định cuối cùng nào.