Lý do thực hiện Khảo sát Tại Hiện Trường

Tận dụng sự phát triển tài chính khu vực, thị trường ngoại hối của Belarus dần dần đã xây dựng một hệ thống hoạt động bao gồm nhiều cơ sở, biến nó trở thành một địa điểm quan trọng cho các nhà đầu tư địa phương tham gia giao dịch ngoại hối. Để giúp nhà đầu tư hiểu rõ trực tiếp về tình trạng hoạt động thực sự của các nhà môi giới trong khu vực và giảm thiểu các rủi ro liên quan đến thiên vị thông tin, một nhóm nghiên cứu tại hiện trường đã tiến hành một chuyến thăm tại Belarus.

Quy trình Khảo sát Tại Hiện Trường

Nhóm nghiên cứu tại hiện trường của số này đã đi đến Belarus theo kế hoạch để tiến hành một chuyến thăm tại nhà môi giới ngoại hối Zepter Bank. Thông tin công khai liệt kê địa chỉ văn phòng của họ là Exchange point No. 2 127 Timiryazeva St., Minsk (Tầng 1 trong tòa nhà đậu xe).

Để thực hiện trách nhiệm kiểm chứng kỹ lưỡng về doanh nghiệp cho nhà đầu tư, nhóm nghiên cứu chuyên nghiệp tại hiện trường đã tiến hành một chuyến thăm tại Zepter Bank, dựa trên một kế hoạch đã được xác định trước và sử dụng thông tin địa chỉ công khai, với mục tiêu xác định hoạt động kinh doanh thực sự của nhà môi giới.

Nhóm nghiên cứu tại hiện trường đã đi đến Minsk, Belarus, và tiến hành xác minh tại chỗ của Zepter Bank, được cho là đặt tại Exchange point No. 2 127 Timiryazeva St., Minsk (Tầng 1 trong tòa nhà đậu xe). Khi đến nơi, nhóm nghiên cứu tại hiện trường xác nhận rằng nhà môi giới đặt tại một khu chợ, bao quanh bởi các con đường đông đúc, và đã chụp được hình ảnh toàn cảnh của tòa nhà đậu xe. Mặc dù không thấy logo Zepter Bank trên bên ngoài tòa nhà đậu xe, một biển hiệu rõ ràng ghi Zepter Bank đã được nhìn thấy trong sảnh khi bước vào tòa nhà.

 Sau khi giải thích mục đích của họ với nhân viên, các nhà khảo sát đã được cấp quyền vào và được hướng dẫn lên tầng 1 (địa chỉ được chỉ định là tầng 1 trong tòa nhà đậu xe), nơi họ đã xác nhận chính xác vị trí của điểm giao dịch. Khi bước vào, họ phát hiện rằng đây không phải là một văn phòng chia sẻ mà thực sự là một địa điểm giao dịch dành riêng cho Zepter Bank. Các nhà khảo sát đã chụp được ảnh quầy tiếp tân, có logo của công ty.

Quan sát tại chỗ đã cho thấy một môi trường văn phòng khá giản dị. Trực quan, toàn bộ điểm giao dịch chỉ bao gồm một phòng, với một số lượng ước lượng các bàn làm việc. Dựa trên cảnh thực tế, Zepter Bank là một điểm giao dịch thực sự và hoạt động bình thường.

Do đó, cuộc khảo sát đã xác nhận rằng Zepter Bank tồn tại tại địa chỉ đã nêu và có một vị trí kinh doanh hợp pháp.

Tóm Tắt Khảo Sát Tại Hiện Trường

Các nhà khảo sát đã thăm Zepter Bank theo kế hoạch và quan sát tên và logo công ty của môi giới được hiển thị rõ ràng tại địa chỉ kinh doanh công khai, cho thấy sự hiện diện vật lý của doanh nghiệp môi giới. Nhà đầu tư được khuyến khích xem xét tất cả các yếu tố trước khi đưa ra quyết định.

Thông Báo Miễn Trừ Trách Nhiệm Khảo Sát Tại Hiện Trường

Nội dung và ý kiến ở trên chỉ mang tính tham khảo và không nên là cơ sở cho bất kỳ quyết định cuối cùng nào.